偽の金融サービスをオンラインで販売するネットワークが削除されました

ブルガリア、キプロス、ドイツ、オランダ、ウクライナの法執行機関と司法当局は、EuropolとEurojustの支援を受けて、二者間詐欺に関与する組織犯罪グループと協力しました。 このグループは、バイナリーオプションを備えた金融サービスのオンライン取引プラットフォームの背後にありました。 Europolは、国境を越えた調査を支援するために運用タスクフォースを設立しました。 

6年2021月XNUMX日にキエフ、リマソール、ソフィアで開催されたアクションデーは次のようになりました。

• XNUMX件の住宅検索（ブルガリアでXNUMX件、キプロスでXNUMX件、ウクライナでXNUMX件）
• ブルガリアで17人が質問
• キプロスで逮捕されたXNUMX人の高価値ターゲット
  発作には、電話、電子機器、銀行口座、データのバックアップが含まれていました 

偽のオプションで少なくとも15万ユーロが失われた

2019年2021月から15年250月の間に運営されていた犯罪ネットワークは、ドイツの投資家を誘惑して、合計で少なくとも100万ユーロ相当の取引を行いました。 容疑者は、246以上のドメイン名を使用しながら、オンラインおよびソーシャルメディアを介して金融サービスを宣伝しました。 ウクライナを拠点とする企業に接続された犯罪ネットワークは、ブルガリアにコールセンターを設立しました。 ソフィアにある15つのコールセンターの約XNUMX人の従業員が「クライアント」に連絡し、ファイナンシャルアドバイザーを装ってバイナリーオプションの分野で金融サービスのふりを宣伝しました。 詐欺に着手するために、コールセンターの従業員は、事前定義された会話と主要なメッセージを含むスクリプトを使用して、クライアントにさらに資金を解放するように説得しました。 しかし、その後の調査によると、ほとんどの従業員は、自分が働いている会社が詐欺計画に関与していることに気づいていませんでした。 ユーザーインターフェースに表示される初期の利益は、クライアントが多額のお金を投資することを奨励しました。 ただし、クライアントは、要求した後、賞金またはクレジット残高の支払いを受け取りませんでした。 これまでの調査により、ドイツのXNUMXの連邦州でXNUMX件の刑事訴訟が発生しました。 

調査を支援するために、Europolは専用の運用タスクフォースを設立し、それを通じて情報交換を促進し、分析サポートを提供しました。 行動期間中、Europolはブルガリア、キプロス、ウクライナにXNUMX人の専門家を配置し、Europolのデータベースとリアルタイムで運用情報を照合して、現場の調査員にリードを提供しました。 専門家は、モバイルデバイスとITインフラストラクチャから情報を抽出できるようにするための技術的な専門知識も提供しました。

Eurojustは、情報交換を促進し、行動日の間に関係当局間の協力を支援するために調整センターを主催しました。 
 

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