元米国司法省とFBI当局者がイラン・ショール氏の事件に影を落とす

銀行詐欺事件に関連してショールに対して提出された法廷証拠の調査を行った元米国法執行高官2名が調査結果を発表し、新たな分析でイラン・ショールに対する証拠にさらなる疑問が投げかけられている。

2016年、モルドバの汚職対策検察庁は、モルドバの銀行破綻に関連した詐欺とマネーロンダリングの罪でショール氏を起訴した。

ジャスティン・ウェドルは、組織犯罪とマネーロンダリングの捜査に豊富な経験を持ち、これまではニューヨーク州南部地区の連邦検事補、およびブカレストに拠点を置く2つの法執行協力センターの米国司法省常駐法律顧問を務めており、以下のことに重点を置いています。モルドバを含む地域全体での広範な犯罪と汚職。

ウェドルは、ショールに対する証拠の検討の中で、裁判所が決定を下した証拠に疑問を呈し、次のように述べている。 「反論の余地があり、反対尋問のできない証拠と証言があり、米国の司法制度の原則に従って信頼性を確保するという基本原則を満たしていない。」

同氏はさらに、「モルドバ控訴院の判決もその論拠も、米国の機関がショールと彼の行為について結論を下すための信頼できる根拠として扱われるべきではない」と付け加えた。

ウェドル氏はまた、モルドバ司法の独立性と公平性の欠如に関する米国国務省と公的報道に言及しながら、モルドバ司法の根本的な問題を指摘している。同氏は、「ショールの異議や証拠の欠陥に関する議論に直面して、控訴裁判所が無能な証拠に依存したという事実は、裁判所が独立性や公平性を欠いていたことを示唆している」と書いている。これは、控訴裁判所の決定が米国の信頼性基準を満たしていないもう一つの理由を示しています。」

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マシュー・ホークは、元米国連邦捜査局 (「FBI」) 特別捜査官であり、ウクライナ、ルーマニア、英国、フィンランドを含む複数の法域にわたって、注目を集める国境を越えた犯罪捜査を 26 年以上指揮してきました。

同氏はショールに対する訴訟について別の調査を実施し、「モルドバ政府によるショールに対する捜査には重大な不正があった」と結論付け、「モルドバ当局は正当性を検証するための非常に基本的な、ほぼ常識的な措置を講じなかった」と結論付けた。法廷に提出された重要な証拠の強度（特に内部審査の目的で評価を実施した第三者の私立顧問会社から提供された情報や被告の自発的陳述の無罪の性質を含む）」

ウェドルの結論と同様に、ホークは米国ではショールに対して提出された証拠は起訴の法的基準を超えることはなかったであろうと信じている。同氏は、「これらの不正行為を考慮すると、もし捜査が米国でFBIによって行われていたならば、私の見解では、捜査は司法省の起訴の基準を超えるには不十分だったであろう」と書いている。

ホークは、東ヨーロッパでの犯罪捜査の経験に基づいて、ショールがスケープゴートとして利用されたのはもっともらしいと示唆し、次のように書いている。寡頭政治家が他の力の弱い寡頭政治家や実業家をスケープゴートにするのである。」ホークは、ショールが純資産も名声も政治的影響力もはるかに少ない若い実業家であり、銀行がすでに事実上破産した何年も後にこの計画に関与したという事実に注意を向けている。ホーク氏は、「したがって、ショールが他のより有罪の共謀者と同じ量の懲役刑を言い渡されたという事実は、理解するのが難しい」と述べている。

同氏はさらに、「私の経験に基づくと、この報告書で説明した不正行為は、特定の対象者を有罪にすることを目的として、中央で運営され、あらかじめ用意された物語に基づいて捜査が行われたという強い疑いを生じさせる。」と述べている。

ホーク氏はまた、ショールに対する捜査が記録的な速さで行われたことを強調し、「ショールのような事件について、徹底的な捜査が20か月以内に行われたかどうかは疑問だ」と述べている。それは1億米ドルの窃盗容疑を含む複雑な金融犯罪捜査であり、国内で最も権力のある政治家や実業家が標的となっていた。」

ウェドル氏とホーク氏は、ショールに対する重要証人であるマテイ・ドホタル氏が提供した証拠や、有罪判決の基礎となったクロール報告書に関しても深刻な懸念を表明している。ウェドルは次のように述べている：「ドホタルの「証拠」には能力がなく、ショールの対決や反対尋問の意味のある対象にはならなかった。ドホタル氏は、自ら認めているように、モルドバ国立銀行の役人であり、Banca de Economii や Banca Sociala の取引について個人的な知識はありませんでした。」そして、「土蛍は個人的な知識の代わりに、多くの場合、未確認の根底にあるレベルの伝聞に基づいて、自分の意見や推測を提供した」。

ホークはまた、ショールの弁護人がドホタルへの反対尋問を拒否されたことにも言及した。ホーク氏は自身の経験に基づいて、「これらは、クロール報告書も、クロール報告書に依存するドホタルの供述も、いかなる時点においても検察によって検証されていないことを示す合理的な兆候である」と述べている。

クロールの報告書に関連して、ホクはクロールの調査結果を検証するためにモルドバ当局が実施した独立した分析への言及を見つけることができなかったと書いている。むしろ、「裁判所の判決におけるクロール報告書への言及は、当局がクロール報告書を額面通りに受け取ったことを強く示している」と彼は書いている。

クロールと仕事をした個人的な経験を持つホークは次のように書いている。「私のキャリアの中で、当局によるいかなる独立した分析や精査もなしにクロールの調査結果が証拠として読み取られた事件は一つも覚えていない。理由は明らかだ。クロールは捜査当局そのものではなく、その調査結果を額面どおりに受け取ることは、彼らが当局に代わって捜査を行っていることを事実上意味するからだ。これはまったく容認できないことだ。」

2023年2017月、マテイ・ドホタル氏は法的手続きが成功した後、米国のショール氏の弁護団によって解任された。証言録取中、彼はXNUMX年にショールに対して提出したとされる証拠について知識があることを確認できなくなった。

イラン・ショールに対する訴訟は現在もモルドバ最高裁判所で係争中である。

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