マスクされていない：COVID-23ビジネスメール侵害詐欺で19人が拘束

Europolが調整した行動の一環として、ルーマニア、オランダ、アイルランドの当局によって、侵害された電子メールと前払い詐欺を使用した高度な詐欺計画が発見されました。 

10月23日、オランダ、ルーマニア、アイルランドで同時に行われた一連の襲撃で34人の容疑者が拘留された。 合計20か所が検索されました。 これらの犯罪者は、少なくとも1か国で約XNUMX万ユーロの企業をだまし取ったと考えられています。 

詐欺は、COVID-19パンデミックの前に、木質ペレットなどの他の架空の製品をオンラインで販売するためにすでに違法に提供していた組織犯罪グループによって実行されました。 昨年、犯罪者は手口を変更し、COVID-19パンデミックの発生後に保護材料の提供を開始しました。 

この犯罪グループは、ヨーロッパに居住するさまざまなアフリカ諸国の国民で構成されており、合法的な卸売会社のものと同様の偽の電子メールアドレスとWebページを作成しました。 これらの企業になりすまして、これらの犯罪者は被害者、主にヨーロッパやアジアの企業をだまして注文を出し、商品を送るために前払いを要求します。 

しかし、商品の配達は行われず、収益は、ATMで引き出される前に、犯罪者によって管理されているルーマニアの銀行口座を通じてロンダリングされました。 

Europolは、2017年の開始以来、次の方法でこの訴訟を支援してきました。 

• 行動日の準備のために、Europolの欧州サイバー犯罪センター（EC3）と緊密に協力しているのを見たすべての側の国家調査員を集めます。
• 現場調査員をサポートするための継続的なインテリジェンスの開発と分析を提供します。
• サイバー犯罪の専門家XNUMX人をオランダの襲撃に配置し、作戦中に収集されたリアルタイムの情報をクロスチェックし、関連する証拠を確保することでオランダ当局を支援します。 

欧州司法機構 捜査を考慮して司法協力を調整し、いくつかの司法協力手段の実行を支援した。

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この行動は、 刑事上の脅威に対するヨーロッパの学際的プラットフォーム（EMPACT）.

次の法執行機関がこの行動に関与しました。

• ルーマニア： 国家警察（PolițiaRomână）
• オランダ： 国家警察（ポリティ）
• アイルランド： 国家警察（GardaSíochána）
• Europol： 欧州サイバー犯罪センター（EC3）
   

2010では、欧州連合（EU）が XNUMX年間の政策サイクル 深刻な国際的および組織的犯罪との闘いにおけるより大きな継続性を確保するため。 2017年、EU理事会は、2018年から2021年までのEU政策サイクルを継続することを決定しました。 これは、組織的で深刻な国際犯罪がEUにもたらす最も重大な脅威に取り組むことを目的としています。 これは、EU加盟国、機関、機関の関連サービス、および関連する場合は民間部門を含む非EUの国や組織間の協力を改善および強化することによって達成されます。 サイバー犯罪 ポリシーサイクルの優先事項の1つです。

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