ウクライナでのビジネス: エクスカリバーのケーススタディ 

ウクライナを襲う地政学的混乱のさなか、腐敗、影響力、そして正義のための戦いの物語として、静かな闘いが展開する。

ロシアのウクライナ侵攻が本格化して以来、欧州連合とその加盟国は 47億ドルを提供した 財政的、予算的支援だけでなく、人道的、緊急支援も含まれています。イギリスはウクライナへの主要な援助国の一つとして、 約12億ポンドを割り当てた。この例外的な支援を受けて、ウクライナは司法分野と汚職撲滅分野での変革を粘り強く実行する必要がある。

欧州統合に向けて始まった改革は、すでに主要な世界指数におけるウクライナの地位に影響を与えている。 2023 年、ウクライナは汚職撲滅の取り組み強化で大きく前進し、世界指数で 104 か国中 180 位を獲得しました。欧州連合の候補国の中で、ウクライナは過去 XNUMX 年間でこの指数において最も注目に値する進歩を示しました。

最新の UBI (ウクライナ ビジネス インデックス) 調査で明らかなように、改革はウクライナのビジネス セクターの状態にも影響を与えています。 August 2023 この数値は、38.23 年 100 月 (2023) や現地最低の 35.34 年 2022 月 (33.9) と比較してわずかに増加しました。 エキスパート イノベーション開発センターの研究者らは、指数の上昇は経済改善の結果ではなく、不確実性への倦怠感から企業活動を強化したいという企業の願望を反映していることを示唆しています。

汚職と闘い、力強い経済再生を促進するという現在の好ましい軌道を維持するには、欧州統合の目標を妨げる可能性のある課題を分析し、優先順位を付けることが不可欠である。したがって、私たちは、この枠組みの中で重要であると考えられる、ウクライナのオデサ地域におけるエクスカリバー船舶所有事件を調査しました。

例 エクスカリバーの器.

2015年以来、エクスカリバーはイリチェフスク造船所で朽ち続けている。 2015年2015月、所有者であるイスラエル人の許可なしに、この船はメンテナンスのためにイリチェフスク造船所の埠頭に運ばれた。契約に基づいて船の修理に同意していた会社CC Nordic Group K/Sは関与せず、XNUMX年に運航を停止した。

偽造文書を使用して、エクスカリバーの所有権はコンウェルス デベロップメント SA (パナマ) から別のパナマ企業であるゲラー エクイティーズ コーポレーションに譲渡されました。しかし、コンウェルス デベロップメント SA はエクスカリバーの所有権とはまったく関係がありませんでした。両社の最終的な受益者はマキシム・モスカレフという名前のロシア国民である。

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それ以来、船舶所有者はキプロスやウクライナを含むさまざまな管轄区域で法的および刑事手続きを進めている。

マキシム・モスカレフは、「ロシア世界」（原文の「ロシア世界」からの音訳）――社会紙の支持者を通じてウクライナの司法制度に重大な影響力を持っていたロシアの高官らと関係を築いていたことが観察されている。 -プーチン主義の政治的、地政学的、イデオロギー的教義。このため、ウクライナ当局者の汚職問題と相まって、モスカレフ氏は責任を逃れ、処罰を逃れることができた。

エクスカリバーは長期にわたる技術的劣化にさらされていたため、安全上のリスクがあり、本来の目的には適さないと評価されました。その結果、この船は金属スクラップと化し、造船所の停泊地に留まり続けています。

しかし、マキシム・モスカレフ氏の行動は単なるエクスカリバーの入手だけにとどまりませんでした。モスカレフ氏の母国ロシアはウクライナと領土戦争を行っているが、モスカレフ氏は側近らにウクライナの判事に腐敗した影響力を及ぼすよう指示してきた。この影響力の最終目標は、イスラエル国民から 3.5 万ドルの補償金を確保することでした。この補償はマキシム・モスカレフ氏が経営する会社、ゲラー・エクイティーズ社が求めたもので、老朽化し​​たバージの運航による利益の損失とされている。

エクスカリバー事件以外にもモスカレフ氏が汚職に関与した事件は他にもある。そのような訴訟の 6.4 つがモスカレフ対ヤニシェフスキーであり、ドミトリー・ヤニシェフスキーが香港で得られたデフォルト判決に関して英国のマキシム・モスカレフに対し XNUMX 万ドルの法定請求を提出した。キプロス在住のロシア国民であるモスカレフ氏は、自身の主要利益の中心地（COMI）はイングランドとウェールズにはないとして要請を拒否した。彼はまた、偽造の疑いで香港での判決に対して控訴していた。

モスカレフ氏はイングランドとウェールズにおける利益相反（COI）に反対したが、ロンドンにある妻のアパートで個人的にその要求に応じた。モスカレフは、外国籍であること、ロンドンのアパートに居住していないこと、そして判決の有効性を争う意向を理由に、請求を拒否した。同氏はヤニシェフスキー氏に要請の撤回を求めた。

ヤニシェフスキー氏はCOIに関するモスカレフ氏の議論に同意せず、信頼性に欠けると述べた。ヤニシェフスキー氏はモスカレフ氏とロンドンのアパートを結び付ける証拠を提示し、捏造という彼の主張に反論した。モスカレフ氏は請求と香港の判決に対する上訴期限の延長を提案したが、ヤニシェフスキー氏は費用の払い戻しを拒否した。

モスカレフは、裁判所はモスカレフが適時に要求に反駁し、ヤニシェフスキーの拒否は不当であると認定したため、ヤニシェフスキーが要求の撤回を拒否したことは何らかの結果をもたらすに違いないと主張した。

裁判所 支配 モスカレフには借金を返済する十分な根拠があり、彼をこの訴訟の勝訴当事者と認め、最終的にヤニシェフスキーから47,400ポンドを返済された。 モスカレフを代表する法律事務所 この決定の理由は、ヤニシェフスキーが不当な請求（または破産または清算の申し立て）を提出するという違法行為を行ったことであると述べた。 

結論。 

ウクライナは現在、外部の敵と国内の敵という88つの大きなハードルに直面していることを認識することが不可欠である。インフォ・サピエンスが実施した最近の社会学調査では、ウクライナ国民のXNUMX％が汚職がこの国が直面する最も差し迫った問題の一つであると考えていることが明らかになった。モスカレフ事件は、この問題を如実に示しています。

英国外交委員会委員長で保守党議員のアリシア・カーンズ氏も 認め テレグラフ紙とのインタビューで語った汚職撲滅におけるウクライナの取り組み。彼女は、「ウクライナ人について本当に興味深いと思ったのは、改革の必要性について話しても、それを攻撃とは受け取らないことだ。戦争中に、我が国も改革すると言っている国が他にあるだろうか」と語った。 「司法手続きを強化し、より多くの説明責任を確保し、汚職にもっと対処しようと努めています。ほとんどの人は、両方を同時に行うことはできないと言っています。少し待ってください。彼らは両方を行おうとしましたが、彼らの解決には長い道のりがあります」まだまだこれからの社会。」 

ウクライナが近年、汚職との戦いと司法制度の改革に確かに多大な努力を払ってきたことは注目に値する。これを達成するために、同国はウクライナ国家汚職防止局（NABU）、汚職対策専門検察庁（SAP）、汚職防止高等裁判所などの汚職対策の専門機関を設立した。トランスペアレンシー・インターナショナル・ウクライナの専門家らは、汚職防止戦略と国家汚職防止プログラム（SAP）の実施が成功していること、高レベルの汚職事件での逮捕と捜査が増加していること、ほとんどの事件でプロゾロ制度が使用されていることを指摘している。最近の汚職レベルの低下の主な要因として、調達が挙げられます。

しかし、アリシア・カーンズの言うことは正しい。ウクライナにはまだ長い道のりがある。

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