クルド人の強力な#Barzani家族は、ロンドンの不動産を使用してイラクの規制当局を腐敗させたと非難された

2019年は XNUMX周年 ほとんどのイギリス軍のイラクからの撤退について、米国の裁判所への提出は、英国、特にロンドンの 悪名高い不透明 不動産市場は、イラクを襲うガバナンスの問題で役割を果たし続けています 今日まで、 Louis Augeを書いています。

A 発見依頼 先月、ペンシルベニア州の米国地方裁判所に提出された法律事務所Dechert LLPを標的として、 疑惑のスキーム 高価なロンドンの家を使用してイラクの電気通信規制当局を買収し、数億ドルの国内有数の外国投資家を効果的に略奪する。

イラクのクルディスタンの最も強力な家族の末ionであるシルワン・バルザニの利益のために、レバノンの最も影響力のあるビジネスマンの2.3人であるレイモンド・ラーメによって設計されたとされる事件は、800億ドル以上の投資を収用するのに役立つと伝えられているXNUMX万ポンドの不動産フランス最大の通信会社とクウェートの大手物流会社によるイラク。

訴訟はドバイからペンシルバニアに至るまでの管轄区域で行われていますが、最も深刻な影響はイラク自体にあります。 疑う.

共同の不運

問題の手続は、2000年にイラクのクルディスタンに限定された業務を行う地域のキャリアとして立ち上げられたイラクの電気通信事業者コレックの所有権を中心に展開しています。 2007年、コレックはイラクの通信およびメディア委員会（CMC）から全国規模のモバイル通信ライセンスを取得しました。 ただし、そのライセンスは、 ２０２２年の１７４億４０００万ドル 会社の株式の10％以上に関連する所有権の変更についてCMCの承認を必要とする規定と同様に、値札。

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このライセンス料を支払うために、Korekは外部投資家、つまりクウェートの物流会社Agility Public Warehousingとそのパートナーであるフランスの通信大手であるOrangeに注目しました。 アジレントとオレンジは、CMCの承認を得て、800年に合弁会社であるイラクテレコムを通じてコレクに2011億ドル以上を投資しました。

一方、イラクテレコムはコレックの44％の株式を受け取りました。通話オプションこれにより、51年にベンチャー企業が2014％の過半数の株式を取得できるようになります。ただし、合弁企業がコールオプションを行使しようとしたのと同様に、裁判所の申請書は、 '酸っぱくなった。

2014年43月、規制当局はKorekに対し、同社が「イラク人」ではないと見なし、「外国所有権」のためにXNUMX万ドル以上の追加規制料金を支払うよう命じました。 XNUMXか月もたたないうちに、CMCは、イラクテレコムのクルド人オペレーターへの投資は「無効、無効、無効」であると宣言し、 すべての株式が返されます クルド人のビジネスマンでありペシュメルガの司令官であるシルワン・バルザニをはじめとする同社の元株主に。

批判的には、株式がバルザニと仲間の株主であるJawshin Hassan Jawshin BarazanyとJiqsy Hamo Mustafaに返された一方で、AgilityとOrangeが投資した800億ドル以上 そうではなかった。 外国人投資家は 国際仲裁、ドバイ国際金融センター（DIFC）および国際商工会議所（ICC）の前の事例があります。

バーンヒルからバンステッドへ

その後の調査により、この不可解な出来事の変化の説明が明らかにされたと言われています。 による 元パーティ ペンシルベニアに提出された発見の申請、レイモンド・ラーメのXNUMX人のビジネスアソシエイト、コレクの監督委員会のメンバーであると思われ、実際にはシルワン・バルザニと緊密なビジネス関係を持っているが、ロンドンのXNUMXつの家を購入し、それを支援するCMCメンバーが使用したコレックの運命を決める。

ウェンブリーのバーンヒルにあるこれら830,000つの家の最初の家は、2014年1.5月にレイモンドラームの仲間であるピエールユーセフによって2016ポンドで完全に現金で購入されたと伝えられています。 XNUMX年XNUMX月にXNUMX万ポンドでレイモンド・ラメのもう一人の仲間であるマンスール・サッカー。

ユセフ氏もサッカー氏もこれらの家に住んでいませんでした。 代わりに、ウェンブリーの資産は、CMCの現在の局長であるアリナセルアルフワルディ博士と彼の家族によってXNUMX年近く占有されていたようです。 バンステッドの所有地は、イラクテレコムが提出した苦情が住所との関係を明らかにしたこのXNUMX月まで、元CMC局長サファアルディンラビー博士と彼の家族によって占められていました。

これらの資産の買収は、デチャートとペンシルベニア州が贈賄容疑との関係を説明している。 提出書類は、フィラデルフィアに本社を置き、コレックに関連する事柄についてシルワン・バルザニとレイモンド・ラーメの両氏と以前に協力しており、これらの取引でユーセフ氏とサッカ氏の両方を代表し、両方の販売に同じ顧客照会番号を使用したデチャートを示しています同じ個人または組織が背後にいることを示しています。

裁判所の文書によると、CMCリーダーによるこれらの不動産の使用は、規制当局がロンドンの不動産でオレンジと敏ility性を収用したことに対して報酬を与えられた腐敗した「気分」を構成します。 発見の要求は、そのために追加の証拠を作成しようとします。

英国とバグダッドにおける政策の含意

によって賄われたとされる賄briスキーム フィナンシャル·タイムズ 昨年、英国政府の腐敗の手段としての英国の使用を止めようとする努力に厳しいスポットライトを当てています。 2010年に加えて 贈収賄行為、2017 犯罪財政法 破損した不動産取引に対処するように設計された、説明のつかない資産注文（UWO）を提供します。 しかし、これらのツールは新しいままであり、大部分がテストされています。国家犯罪機関のUWOは、このXNUMX月に外国当局者の家を標的にしており、2回目 それらが使用されていること。

一方、イラク自体では、規制当局が有力な企業の数字によって腐敗しているという考えは、デモを行ったデモンストレーターを驚かせることはほとんどありません。 有効になった XNUMX月以来、国の侵略後の政治秩序の貧困を要求するために。 汚職は抗議運動の背後にある重要な推進要因であり、イラク首相のアデル・アブデル・メーディは 彼の辞任を入札 XNUMX月の初めに。 イラク国が自宅で汚職に対処していないことを考えると、コレクの株主を標的とするような法的措置は、世界のいずれかに少なくともある程度の透明性をもたらすのに役立つ可能性があります 最も腐敗した国.

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