ヨーロッパのギャンブル業界全体で強化されたアンチマネーロンダリングの取り組み

公開済み

2年前

2022 年 10 月 12 日

新しいガイドラインが発行されました: European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) は、オンラインギャンブルの運営者が、 EUの反マネーロンダリング規則. これらの基準は、ヨーロッパ全体でマネーロンダリングと戦うことを目的としています。これらは、オペレーターに課せられているガイドラインではありません。利害関係者は、2022 年 XNUMX 月中旬までにフィードバックを求められています。

なぜEGBAはこれを行うのですか?

EGBAの法務および規制問題担当ディレクターであるEkaterina Hartmann博士は、EGBAはブリュッセルで次のように述べています。

「ヨーロッパのオンラインギャンブル部門のマネーロンダリング防止に関する、史上初の汎ヨーロッパの業界標準を提示できることを嬉しく思います。オンラインギャンブルが犯罪収益を隠すために使用されるのを防ぐことは、ヨーロッパのギャンブルオペレーターにとって重要なテストですが、現在、オペレーターのコンプライアンスへの取り組みを支援するセクター固有のガイダンスはほとんどありません.これらのガイドラインがこのギャップを埋め、セクターがAMLコンプライアンスで可能な限り最高の基準を達成するための強力な基盤を築くことを願っています.

セクター全体で専門知識を収集することが重要であり、このセクターが一緒になって、ヨーロッパのマネーロンダリングとの戦いに積極的かつ積極的に貢献できるように、ガイドラインに関する利害関係者のフィードバックを求めます。」

ヨーロッパ市場

EU 全域で商品の単一市場が機能している一方で、ブロック内のさまざまな国では、ギャンブルとオンラインギャンブルに関する見解や法律が大きく異なります。スウェーデンのような一部の国には、国営の独占カジノがあります。フランスの伝統的なカジノゲームは、認可されたフランスのオンラインゲームサイトでは提供されていませんが、ポーカーやスポーツベッティングは提供されています。オランダは最近、オンラインカジノを合法化しましたが、デンマークは無認可の運営者を閉鎖しました。これは EU 加盟国への訪問者を混乱させる可能性がありますが、オンラインカジノのレビューギャンブラーが市場をナビゲートし、評判の良いオペレーターを見つけるのに役立ちます。

2020 年には、234 の EU 加盟国で 19 の認可されたオンラインギャンブルプラットフォームがありました。同社はオンラインカジノとスポーツ賭博サービスを 29 万人の顧客に提供しています。メンバーは、ヨーロッパ市場での総ギャンブル収入の 36% を占めています。

リスク

厳格な規制と適切なポリシーがなければ、カジノ、オンラインカジノ、賭博事業者が組織犯罪集団によってマネーロンダリングに利用される可能性があります。これらの最新のガイドラインの発行は、業界と協力して、マネーロンダリングとの戦いでベストプラクティスが確実に守られるようにするという EGBA の取り組みを継続するものです。したがって、業界の戦いを支援するためにこれらのドラフトガイドラインを発行しましたマネーロンダリングとテロ資金供与に反対する.

ガイドラインの草案には、次の分野に関するオペレーターへのアドバイスが含まれています。

顧客とビジネスのリスク評価を行う方法
新規顧客のサインアップに関するデューデリジェンス
事業者間の協力と報告
疑わしい取引と報告の要件を構成するもの
アンチマネーロンダリングとより安全なギャンブルの関係
オペレーターの記録保持要件

EGBAとは

EGBA は、EU のオンラインゲームおよび賭博事業者のためのブリュッセルに本拠を置く業界団体です。そのメンバーは、その管轄内で確立され、規制され、認可された事業者で構成されています。メンバーには、bet365、Betsson Group、Entain、Flutter、Kindred Group、William Hill などの一流企業が含まれます。彼らは、最高レベルの消費者保護を提供する、十分に規制されたオンラインギャンブル市場を確保するために、国および EU レベルの規制当局と協力しています。

EGBA は、その作業は、インターネットを介して消費者に提供されるものの現実を考慮していると述べています。また、消費者を含むすべての利害関係者が望むものを公平に入手できるようにすることも考慮されています。現在の提案は、メンバーである人だけでなく、EU 内のすべてのオンラインギャンブルオペレーターからのフィードバックを受け付けています。

アンチマネーロンダリングガイドラインの実施

EGBA は、ガイドラインが実装される前に、ガイドラインに関する業界のフィードバックを求めています。設立後、メンバーは毎年 EGBA に書類を提出するよう求められます。報告書には、ガイドラインの実施に関する進捗状況が要約されています。さらに、脅威が将来変化するにつれて、新しいガイダンスとベストプラクティスが導入される可能性があります。

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