犯罪

#MoneyLaunderingを防ぎ、戦うためのEUルールの強化＃テロリズムの資金調達

公開済み

6年前

２０２２年７月１１日

　 5^th マネーロンダリング防止指令 EUの官報に掲載された後、発効しました。 2016年XNUMX月に委員会によって提案された新しい規則は、企業の実際の所有者の透明性を高め、テロ資金供与のリスクに取り組みます。

司法、消費者、男女共同参画委員のベラ・ヨウロバーは、次のように述べています。「これは、金融犯罪やテロ資金と戦うためのEUの枠組みを強化するためのもう5つの重要なステップです。^th マネーロンダリング防止指令は、マネーロンダリングとの戦いをより効率的にします。すべての抜け穴を塞ぐ必要があります。XNUMXつの加盟国のギャップが他のすべての加盟国に影響を及ぼします。私は加盟国に対し、彼らのコミットメントに忠実であり続け、できるだけ早く国内規則を更新することを要請します。」

新しい規則は、企業の実質的所有者登録への完全なパブリックアクセス、信託の実質的所有者の登録におけるより高い透明性、およびこれらの登録の相互接続を含む、より厳格な透明性要件を導入します。主な改善点は次のとおりです。マネーロンダリング防止規則の範囲内での仮想通貨交換プラットフォームを含む、プリペイドカードによる匿名支払いの使用の制限。顧客検証要件の拡大。リスクの高い第三国に対するより強力なチェックと、各国の金融インテリジェンスユニット間のより強力な協力を必要としています。 5^th マネーロンダリング防止指令はまた、マネーロンダリング防止と欧州中央銀行を含む健全性監督当局との間の協力と情報交換を強化します。

ユンケル委員会は、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いを優先事項のXNUMXつにしています。この提案は、 行動計画 テロ攻撃後のテロ資金供与との戦いを強化し、パナマ文書の暴露の余波で税の透明性を高め、税の乱用に取り組むためのより広範な推進力の一部。加盟国は、10年2020月2018日までに、これらの新しい規則を国内法に導入する必要があります。さらに、XNUMX年XNUMX月、欧州委員会は、欧州監督局（欧州中央銀行、欧州銀行監督局、欧州保険・企業年金局、欧州証券市場監督局）を招待しました。市場監督局）は、金融機関のマネーロンダリング防止監督の実際的な調整を改善するための共同作業グループに。

このグループでの作業は現在進行中であり、加盟国との最初の交換はXNUMX月に計画されています。詳細については、 ファクトシート 5によってもたらされた主な変更について^th マネーロンダリング防止指令。

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