「EU全体のセキュリティをより強化するために、効果的な現金申告システムが必要です」

理事会の常任代表委員会（Coreper）は本日（28月XNUMX日）、連合に出入りする現金の管理を改善することを目的とした規制案に関する立場に同意しました。  

この立場は、議会が独自の立場を確立した後、理事会が欧州議会との交渉を開始するための任務として機能します。 マルタのエドワード・シクルナ財務相は次のように述べています。「犯罪者とテロリストのネットワークは、現金支払い取引の匿名性を先取りしています。 だからこそ、当局が違法行為をよりよく防止して戦い、連合全体の安全を強化するのに役立つ、効果的な現金申告システムが必要なのです。」

将来の規制は、規制1889 / 2005を置き換えることによって、EUへの出入国に関する現在の統制システムを改善するでしょう。

The objective is to take into account the development of new best practices in the implementation within the EU of international standards on combating money laundering and terrorism financing developed by the Financial Action Task Force (FATF).目的は、金融活動タスクフォース（FATF）によって開発されたマネーロンダリングおよびテロ資金供与との闘いに関する国際基準のEU内での実施における新しいベストプラクティスの開発を考慮に入れることです。 Accordingly, the draft regulation extends the definition of cash to some instruments or methods of payment other than currency, such as cheques, traveller's cheques, gold and prepaid cards.したがって、規制草案は、小切手、旅行者の小切手、金やプリペイドカードなど、通貨以外のいくつかの手段または支払い方法に現金の定義を拡張します。 Furthermore, it extends its scope to cash that is sent in post, freight or courier shipment.さらに、その範囲を、郵便、貨物、または宅配便で送られる現金にまで拡大します。

したがって、これは、指令2015/849に規定されているマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するEUの法的枠組みを補完するものです。 理事会の共通の立場の下で、EUに出入りし、10ユーロ以上の現金を所持している市民は、税関に申告する必要があります。

申告は、旅行者が自分で現金を持っているかどうか、荷物、または輸送手段にかかわらず行われる必要があります。 当局の要請により、彼らはそれを統制のために利用可能にする必要があるでしょう。

郵便小包、宅配便の出荷、別送荷物またはコンテナ貨物（「同伴現金」）で送金される現金に関しては、管轄当局は、場合によっては、開示申告をするために差出人または受取人に要求する権限を有する。 。 申告は書面で、または標準的な形で電子的に行われます。 当局は、付随していない現金を含む可能性がある貨物、荷受け先、または輸送手段について管理を行う権限を持ちます。

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The authorities of the member states will exchange information, notably where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the EU.加盟国の当局は、特に現金がEUの経済的利益に悪影響を与える可能性のある犯罪行為に関連しているという兆候がある場合に情報を交換します。 This information will also be transmitted to the Commission.この情報は委員会にも送信されます。 The new regulation will not prevent member states to provide for additional national controls on movements of cash within the Union under national law, provided that these controls are in accordance with the Union's fundamental freedoms.新しい規制は、加盟国が国内法に基づいて、EU内での現金の動きに関する追加の国内規制を提供することを妨げるものではありません。

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