Bank Trust は BVI の大手トレーダーを 1 億ドル以上の詐欺スキームで訴えた

ロシアの銀行信託が英領バージン諸島の裁判所に訴訟を起こした いくつかの主要な国際商品トレーダーに対して、 Cargill、Louis Dreyfus、Bunge、Quadra、Xangbo、Liberty Commodities などの企業が、1 億ドル以上の金銭的損害をもたらす詐欺計画に参加したと主張しています。

Bank Trust が外国の裁判所に訴訟を起こすという決定は、数年前に発生した銀行危機の後、ロシアが引き続き資金を回収しようとしていることを強調しています。 Binbank、Otkritie、Promsvyazbank (2017 年にロシア中央銀行によって救済された貸し手) の不良債権の傘として機能するトラストは、国際司法制度の信頼性を利用して、そのケースを強化し、再生の可能性を高めることを目指しています。かなりの金額がかかっています。

裁判所に提訴rt, Bank Trust は、大手民間金融機関 Binbank と Rost Bank の元オーナーであるロシア人実業家 Mikail Shishkhanov と共謀したとして、大手トレーダーを非難しました。

訴訟によると、2013 年から 2017 年にかけて、Shishkhanov は主要な商品取引会社のトレーダーと共謀して Binbank からの送金を隠蔽し、金融規制に違反して資金を浪費することを意図していたとされています。

Bank Trust は、Binbank が貿易金融の形でこれらのトレーダーに資金を提供し、その後リダイレクトされたと主張しています。 シャドー取引を通じてシシハノフと関係のあるオフショア企業に。 その後、トレーダーは、ロスト銀行への個別の融資を通じて銀行から提供された資金を使用して、貿易金融契約に基づいてビンバンクに支払うべき金額を返済しました。 これらの資金は、他のさまざまな企業との別の一連のシャドウ トランザクションを介してトレーダーに移動され、Rost Bank に返されることはありませんでした。

銀行トラストは、国際トレーダーが故意に詐欺スキームに参加し、手数料を受け取りながら金銭的リスクを負わず、穀物や生ゴムなどの商品の売買を装って取引の背後にある真の動機を隠したと主張しています。

クレームによると、商品の実際の発送は行われませんでした。 Binbank とトレーダーの間の貿易金融取引は、Binbank の記録では適切に決済されたように見えましたが、これらの取引を通じて発生した実際の資産の損失は検出できませんでした。

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このスキームの結果、Binbank は、オフショアのシェル企業である実際の取引相手の信用格付けではなく、有名な信頼できるトレーダーなどの名目上の取引相手の高い信用格付けを表示することで、財務諸表を操作することができたと言われています。 .

2017 年 XNUMX 月、ロシア銀行は Binbank と Rost Bank を一時的な管理下に置き、Rost Bank が Binbank にお金を返せるようにするために、Rost Bank に資金を提供する必要がありました。 その結果、Rost Bank は、関連するカウンターパーティとの取引から発生した損失を認識しなければならなかったため、スキームから主な財務的損害を被りました。

Bank Trust は、ロシア法の下で Rost Bank の法的後継者として機能しており、Rost Bank が被った損害を請求する法的地位があると述べた。

「私たちは、この詐欺に参加した個人に彼らの行動の責任を負わせることを約束します。この違法行為は、バンクトラストの顧客、一般のロシア人に重大な損害を与えました。債権者のために正義を求めるために、利用可能なすべての法的手段を追求します。 」とバンク・トラストの広報担当者は声明で述べた。

本書の発行時点で、カーギル、ルイス・ドレフュス、ブンゲ、クアドラ、ザンボ、リバティ・コモディティ、シシカノフはコメントの要請に応じていません。

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