欧州委員会はルクセンブルグを第4回反マネーロンダリング指令(指令2015/849)の一部のみを転置したとしてEUの司法裁判所に付託することを決定しました...
欧州委員会は、マルタのマネーロンダリング防止監督者(財務情報分析ユニット)が引き続き完全に遵守するための追加措置を講じるよう要求する見解を採択しました...
オランダのいくつかの銀行は、クライアントとその取引を十分に監視しておらず、クライアントがマネーロンダリングやその他の犯罪活動に口座を使用できるようにしています。オランダの中央銀行...
エストニアにあるダンスケ銀行の支店の調査結果が発表された後、S&D MEPは、EU全体で取り組むべき行動をさらに求めています...
EU全体の犯罪資産の凍結と没収をスピードアップするための新しい規則が火曜日(10月XNUMX日)に市民自由委員会によって採択されました。
第5回マネーロンダリング防止指令は、EUの官報に掲載された後に発効しました。 2016年XNUMX月に委員会によって提案された新しい...
マネーロンダリングに対するEUの戦いを強化するための新しい措置は、議会と理事会の交渉担当者によって非公式に合意されました。 現在、EU諸国間の違い...