委員会は#EUMoneyLaunderingルールを完全に実装していないため#Luxembourgを#EUCourtOfJusticeに参照しています

欧州委員会はルクセンブルグをEU司法裁判所に引き渡すことを決定した。 4thマネーロンダリング防止指令 (指令2015 / 849）を国内法に盛り込む。

委員会は、ルクセンブルグが必要な措置を取るまで、裁判所に一括請求と毎日の罰金を請求するよう提案した。

司法、消費者、男女共同参画委員会のベラ・ヨウロバー氏は、次のように述べています。「EUレベルでは厳格なマネーロンダリング防止規則がありますが、すべての加盟国がこれらの規則を現場で実施する必要があります。犯罪者が悪用する可能性があります。最近のスキャンダルは、加盟国がこれを緊急の問題として扱うべきであることを示しています。」

加盟国は、26年2018月XNUMX日までに指令を国内法に置き換える必要がありました。 4^th マネーロンダリング防止指令 既存のルールを次のように補強します。

• 銀行、弁護士、会計士のリスクアセスメント義務の強化。
• 企業およびトラストの有益な所有権に関する明確な透明性要件を設定する。
• マネー・ローンダリングやテロ資金調達の防止と検出のために疑わしい金銭の移転を特定し、それに従うために、異なる加盟国の金融情報機関間の情報の協力と交換を促進する。
• 反マネーロンダリングと反テロ資金調達のルールが不十分な非EU諸国に向けた一貫した政策を確立する。
• 所管官庁の制裁権限を強化する。

経歴

4について^th 反マネーロンダリング指令：欧州委員会は、21加盟国に対する移転措置の非通信のためのこれまでの侵害手続を開始した。現在3つは裁判所の紹介（ルーマニア、アイルランド、ルクセンブルグ）、保留（ギリシャ） 、合理的意見の段階では9件、正式通知書の段階では8件であった。

また、欧州委員会は、エストニアとデンマークに、この同じ評価の一環として合理的な意見と正式な通知書を送付した。

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一方、欧州でのパナマ論文の暴露やテロ攻撃の結果、欧州委員会は5^th マネーロンダリングおよびテロ資金供与との闘いをさらに強化するためのマネーロンダリング防止指令。 これらの新しいルールは、リスクの高い第三国からの資金の流れに対する高レベルの保護手段の確保、情報への金融インテリジェンスユニットのアクセスの強化、一元化された銀行口座登録の作成、仮想通貨およびプリペイドに関連するテロ資金調達リスクへの取り組みを目的としています。カード。 これらの新しい規則は、EUの官報に掲載された後、9年2018月XNUMX日に発効し、加盟国は 5^th マネーロンダリング防止指令 10 January 2020による国内法制化。

さらに詳しく

- 4thマネーロンダリング防止指令 & 資金移動規制

- Supranationalリスクアセスメントレポート

- 財務情報ユニットのスタッフ作業文書

- 5^th マネーロンダリング防止 指令 & ファクトシート

-2018年XNUMX月の侵害パッケージの主要な決定については、完全を参照してください MEMO / 18 / 6247

-一般的な侵害の手続きについては、 MEMO / 12 / 12

-に EUの侵害手順