#DanskeBank調査の結果は、欧州の反マネーロンダリングシステムの失敗を示しています

エストニアにあるダンスケ銀行の支店の調査結果が発表された後、S＆D MEPは、マネーロンダリングに取り組むためのEU全体でのさらなる行動を求めています。

S＆Dグループの税務担当副社長であるイェッペコフォドMEPと、議会の税に関する特別委員会のグループスポークスパーソンであるピーターサイモンMEPは、次のように述べています。エストニアの銀行の支店。 膨大な数の取引とそれに伴う金額は驚異的です。 マネーロンダリングがアゼルバイジャン政権とロシアの諜報ネットワークの両方に関係していたことは明らかです。 これが非常に長い間続く可能性があるということは、加盟国とEUの反マネーシステムと監督がひどく不十分であることを示しています。

「S＆Dグループは、マネーロンダリングに関与する銀行に対するより強力な監督とより厳しい制裁、およびマネーロンダリングを支援する前に関係者によく考えさせる情報のより緊密な協力と交換を絶え間なく推進してきました。 そのため、私たち社会民主党は、特に国家のマネーロンダリング当局が適切に仕事を怠った場合に、欧州銀行監督局（EBA）をマネーロンダリングとの戦いの主要なプレーヤーにする提案を欧州委員会に求めました。 私たちは先週からこれに関する欧州委員会の提案を歓迎しました。これは、マネーロンダリング防止の問題に対処するためのより包括的な権限を欧州銀行監督局（EBA）に与えるものです。

「過去数年間のさまざまなスキャンダルは、マネーロンダリングや金融犯罪によりよく取り組むために、EU内でのより多くの協力と情報交換が必要であることを示しています。 S＆Dグループは、資本要件指令IVのレビューにおいて、銀行監督当局および財務情報のより緊密な協力と情報交換を確保しました。 議会は現在、この提案のテキストを欧州理事会と交渉しており、これが最終版にとどまるように推進する予定です。 ただし、これらの対策は最初のステップにすぎません。 長期的には、包括的なヨーロッパのマネーロンダリング防止当局を再び求めています。

「これは、危険な政権、個人、企業がEUの銀行システムのギャップを利用して、マネーロンダリングや脱税を行っている最新の例にすぎません。 大きすぎて潰せない銀行や強力すぎて監督できない銀行はないことを明確にする必要があります。 エストニアのダンスケ銀行の支店で起こったことが二度と起こらないようにするために、国家金融犯罪ユニット間の協力を改善しなければなりません。」

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