クロスボーダーVAT詐欺と戦うための現在のEUシステムは十分に効果的ではなく、比較可能なデータと指標の欠如によって妨げられていると...
ジム・ギボンズの意見犯罪が国だったとしたら、それは世界で最も裕福なXNUMXのXNUMXつです。
Today (25 February) the European Parliament adopted a Commission's proposal for a Directive on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the EU.本日(XNUMX月XNUMX日)、欧州議会は、EUにおける犯罪の収益の凍結および没収に関する指令に関する委員会の提案を採択しました。 Home...ホーム...
企業および信託の最終的な所有者は、承認された最新のアンチマネーロンダリングルールの草案に基づいて、EU諸国の公的登録簿に記載されている必要があります...