30月XNUMX日、欧州委員会は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対するEUの戦いに関するハイレベル会議を主催しました。 This conference marked the conclusion of...この会議はの結論を示しました...
MEPがマネーロンダリングを阻止するために提案したツールには、相互に関連する受益者の登録、予防的なブラックリストポリシー、効果的な制裁措置があります。 採択された決議において...
18月XNUMX日、容疑者に関連する不動産でスペイン全土でいくつかの襲撃が行われた。 調査により、著名なサッカーエージェントが組織していたことが明らかになりました...
理事会は本日(5月XNUMX日)、マネーロンダリング防止とテロ資金(AML)への融資に対抗するための戦略的優先順位に関する結論を採択しました。 結論は直接的です...