欧州委員会

ウクライナ：委員会は、制限措置に違反するオリガルヒと犯罪者の資産を凍結および没収するための規則を提案します

公開済み

2年前

2022 年 5 月 27 日

欧州委員会は、EUの制限措置の違反をEUの犯罪リストに追加することを提案しています。欧州委員会はまた、資産の回収と没収に関する新たな強化規則を提案しており、これもEUの制限措置の実施に貢献します。ウクライナに対するロシアの侵略が進行している間、EUの制限措置が完全に実施され、それらの措置の違反が報われることを許されてはならないことが最も重要です。本日の提案は、制限措置に違反する個人および団体の資産を将来効果的に没収できるようにすることを目的としています。提案は、「凍結してつかむ」タスクフォース、XNUMX月に委員会によって設立されました。

EUの制限措置の違反をEUの犯罪にする

まず、 委員会は制限措置の違反を追加することを提案しています EUの犯罪のリストに。これにより、EU全体で刑事犯罪と罰則に関する共通の基本基準を設定することができます。同様に、そのような共通のEU規則により、すべての加盟国で同様に制限措置の違反を調査、起訴、および処罰することが容易になります。

制限措置の違反は、TFEU第83条（1）に定められた基準を満たしています。 大多数の加盟国では犯罪です。それも 特に深刻な犯罪、 それは国際の平和と安全に対する脅威を永続させる可能性があり、明確な 国境を越えた文脈、 これには、EUレベルとグローバルレベルでの統一された対応が必要です。

提案に伴い、委員会はまた、刑事制裁に関する将来の指令が 別館とのコミュニケーション。潜在的な刑事犯罪には、次のものが含まれる可能性があります。資産を隠すことを含め、制限的措置を直接的または間接的に回避しようとする行動または活動に従事すること。指定された個人/団体に属する、保有または管理されている資金を凍結しなかった場合。または貿易禁止の対象となる商品の輸入または輸出などの貿易に従事すること。

EU加盟国がEU犯罪のリストを拡張するという委員会のイニシアチブに同意すると、委員会は付随するコミュニケーションと付属書に基づいて立法案を提示します。

資産の回収とEUの制限措置への没収に関するEUの規則を強化する

第二に、委員会は 資産の回収と没収に関する指令。中心的な目的は、犯罪者から得られなかった利益を奪い、さらなる犯罪を犯す能力を制限することによって、犯罪が報われないようにすることです。提案された規則は、制限措置の違反にも適用され、制限措置の違反から得られた収益の効果的な追跡、凍結、管理、および没収を保証します。

提案は近代化する EUの資産回収ルール、とりわけ、によって：

の任務を拡大する 資産回収局は、EUの制限措置の対象となる個人および団体の資産を迅速に追跡および特定します。 これらの権限は、資産が消滅するリスクがある場合に資産を緊急に凍結することを含め、犯罪資産にも適用されます。
可能性を拡大する 資産を没収する EUの犯罪リストの拡大に関する欧州委員会の提案が採択されると、EUの制限措置の違反を含む、より広範な一連の犯罪から。
確立 すべてのEU加盟国の資産管理事務所 凍結資産の価値が失われないようにするため、簡単に減価償却される可能性がある、または維持に費用がかかる凍結資産の販売を可能にします。

価値観と透明性の副大統領ベラ・ヨウロバーは次のように述べています。 EU制裁の違反は重大な犯罪であり、重大な結果をもたらす必要があります。それを確立するには、EU全体のルールが必要です。連合として、私たちは自分たちの価値観を支持し、プーチンの戦争機械を動かし続ける人々に代償を払わせなければなりません。」

司法・消費者委員のディディエ・レンデルスは、次のように述べています。このような行動は刑事犯罪であり、EU全体でしっかりと制裁されるべきです。現在、制限措置の違反に関する異なる刑事の定義と制裁は、依然として免責につながる可能性があります。私たちは抜け穴を塞ぎ、司法当局に連合の制限措置の違反を起訴するための適切なツールを提供する必要があります。」

内務委員のイルヴァ・ヨハンソンは次のように述べています。しかし、通常、彼らの欲望は豊かなライフスタイルを受け入れることを意味します。それは常に道を残します。現在、欧州委員会は、この資産の軌跡をたどることにより、組織犯罪と戦うための新しいツールを提案しています。この提案により、資産回収担当者は追跡と凍結を行うことができます。資産がどこにあるかを追跡し、緊急の凍結命令を発行します。追跡により資産を見つけることができ、緊急の凍結は裁判所が行動する時間を与えます。この提案は、銃器の密売、恐喝などの新しいタイプの犯罪を50億ユーロにまでカバーします。私たちの提案はまた、説明のつかない富を追い求めています。犯罪組織のトップにいる人々は、もはや起訴から隔離されなくなります。最後に、制裁違反の犯罪化は、不正な行為者に対する反応時間がはるかに速いことを意味します。」

経歴

制限措置は、国際安全保障を擁護し、人権を促進するための不可欠なツールです。このような措置には、資産の凍結、旅行の禁止、輸出入の制限、銀行やその他のサービスの制限が含まれます。現在、EUには40を超える制限措置の制度があり、そのような措置の違反を犯罪とする規則は加盟国によって異なります。

連合は、ロシアとベラルーシの個人および企業に対する一連の制限措置と、その一部が2014年にさかのぼる部門別措置を実施しました。ウクライナに対するロシアの攻撃に続くEU制限措置の実施は、資産の特定の複雑さを示しています。複雑な法的および財政的構造を通じてさまざまな管轄区域にわたってそれらを隠すオリガルヒによって所有されています。制限措置の一貫性のない施行は、XNUMXつの声で話す連合の能力を弱体化させます。

これらの制限措置の実施における連合レベルの調整を強化するために、委員会は '凍結してつかむ」タスクフォース。タスクフォースは、加盟国間の調整を確保することに加えて、制限措置と刑法措置の間の相互作用を探求しようとしています。これまでのところ、加盟国は9.89億ユーロ相当の凍結資産を報告し、196億ユーロ相当の取引を阻止しました。 11 4月に、Europolは、加盟国であるEurojustおよびFrontexと共同で、EU制裁の対象となる個人および法人が所有する犯罪資産を対象とした金融および犯罪捜査を支援するためにOperationOscarを立ち上げました。

制限措置は、体系的かつ完全に施行され、違反が罰せられた場合にのみ有効です。加盟国は、制限措置の違反に対して、効果的で、比例的で、説得力のある罰則を導入することをすでに求められています。ただし、一部の加盟国ははるかに広い定義を使用しており、他の加盟国はより詳細な規定を設けています。一部の加盟国では、制限措置の違反は行政および刑事犯罪であり、一部の純粋な刑事犯罪であり、一部の制限措置違反は現在、行政処分につながるだけです。このパッチワークにより、制限措置の対象となる人はそれらを回避することができます。

委員会はまた公表しました 進捗レポート EU安全保障連合戦略の実施について。これは、ロシアのウクライナに対する挑発的で不当な戦争に起因する安全保障上の脅威を浮き彫りにしている。この報告書は、さまざまな問題に関する調整されたEUアプローチの必要性を強調し、組織犯罪との戦いがすべての人の安全保障連合を確保する上でEUの最優先事項のXNUMXつであることを強調しています。

さらに詳しく

質問と回答

ファクトシート

制限措置に関する連合法違反に対する刑事罰に関する指令に向けて

EUの制限措置の違反を含むようにEUの犯罪のリストを拡張することに関する理事会の決定の提案

コミュニケーションとアネックス

資産の回収と没収

提案資産の回収と没収に関する指令

EU戦略 2021年から2025年の組織犯罪に取り組む

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