UAE

EU は、UAE をブラックリストに載せる際に手荒に扱っている

公開済み

1年前

2023 年 3 月 8 日

昨年末、欧州委員会は、首長国連邦がマネーロンダリングを助長していることを理由に、UAE をブラックリストに載せることを決定した - 元駐 UAE 英国大使のアンソニー・ハリスは書いている。

これは、昨年初めにUAEを「灰色」の監視リストに載せた、G7によって設立されたグループであるFATF、金融活動作業部会に続くものです。エミレーツは、違法な資金の流れの監視を根本的に改善し、金や宝石、不動産の取引など、悪用されやすい分野でコンプライアンス規則を強化する必要があると警告されました。

このように UAE を名指しすることは不公平であるだけでなく、偽善的であると私は信じています。 G7 と EU のメンバーが認識しているように、UAE は近年大きな進歩を遂げました。数十年の間に、中東最大の貿易拠点の XNUMX つになり、激動の地域で台頭しつつある大国です。 Emirati 当局は、国際機関と協力し、商業および金融部門で厳格な基準を適用できることを示すためにかなりの努力をしてきました。

実際、昨年初め、FATF の要求に応えて、UAE は政府の中心に反マネーロンダリング (AML) および対テロ資金調達 (CTF) のための事務局を設立しました。大統領の側近である Ahmed Ali Al Sayegh 氏は、UAE には FATF の要件を満たすための行動計画があり、できるだけ早くグレーリストから除外されるように取り組むと宣言しました。

さらに、UAE は国際社会の要求に応じるためにいくつかの行政措置を講じています。エミレーツは、マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するための法律を強化しました。彼らは、XNUMXつの首長国間の調整を改善し、それらすべてを同じ基準に引き上げることを目的として、外務大臣が率いるAMLタスクフォースを設立しました。とりわけ、このタスクフォースは、UAE 企業の実質的所有者の登録簿を作成し、これを FATF を含む国際機関が利用できるようにしました。実際、FATF は数日前に、UAE が過去 XNUMX 年間で FATF 行動計画の実施において大きな進歩を示したと報告しました。

エミレーツはまた、金と貴石の取引を管理する規制を強化し、連邦 AML システムの下で不動産取引を導入しました。 2018 年の付加価値税の導入と、現在実施されている新しい法人税も進歩の兆候です。アラブ首長国連邦政府は、経済を近代化し、国際慣行とより一致させるために多大な努力を払っています。政府は、来年 28 月と XNUMX 月にドバイで開催される予定の COPXNUMX で、COPXNUMX が二酸化炭素排出量を削減するための世界的な取り組みの主要な参加者であることを示したいと考えています。

アラブ首長国連邦は、金融セクターを取り締まる能力をすでに実証しています。私が拠点を置くドバイ国際金融センター (DIFC) は、厳しい規制を受けています。ドバイ金融サービス庁 (DFSA) は、他の国際金融センターと同等の規則を課しています。彼らが完全に認めているように、首長国連邦が直面している課題は、すべての個々の首長国連邦が同じ基準に到達することを保証することですが、旅行、貿易、ホスピタリティ、電気通信などの他の分野では、準拠できることを示しています。国際的な規制に対応し、世界の他の国々と競争します。

したがって、私は、EU が UAE と緊密に協力して、UAE をブラックリストから削除するのを支援する必要があると固く信じています。 EU は、アラブ首長国連邦をスケープゴートとして罰するのではなく、奨励するためにその巨大な影響力を利用すべきです。

EUにとって複雑な要因があります。エミレーツは現在、徴兵や戦争の影響を避けるために祖国を逃れている何十万人ものロシア人の本拠地です。これは、エミレーツが対処に苦労している資金の流れだけでなく、多くの問題を引き起こしています。

ほとんどの人は、国を逃れるように追いやられているロシア人はどこかに行かなければならないことに同意するだろうし、彼らはEUや西側よりもエミレーツで明らかに歓迎されている. これが、EU が UAE と協力すべきもう XNUMX つの理由です。UAE は首長国だけでなく、より広い湾岸地域にも利益をもたらします。 EU の政策は、長い間、GCC との関係を拡大することでした。

アラブ首長国連邦は、すべてのセクターとすべての首長国でより厳格な規則を実施するためにやるべきことがたくさんあることを恥ずかしがらずに認めていますが、現在黒字である他のほとんどの州よりもはるかに多くの開放性と透明性を示しています.グレーリスト。 UAE はアラブ世界で影響力を増しています。首長国との協力政策は、この困難な時代に不名誉なことを言うより賢明でしょう。

アンソニー・ハリス元UAE英国大使

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