MEPは#MoneyLaunderingを阻止するための新しい対策を打ち出しました  

より良い実施と協力

MEPは、加盟国におけるマネーロンダリング防止/テロ対策資金調達（AML / CTF）ルールの誤ったパッチ適用を非難し、ルールを国内法に転置することに遅れをとっている加盟国に対するゼロトレランスアプローチと侵害手続きを求めます。 加盟国の司法当局および法執行当局は、さらに協力し、情報を互いに共有する必要があると彼らは言う。

議会は、Financial Intelligence Unit（FIU）の調整および支援メカニズムを作成するというその提案が採択されたことを歓迎します。 それは加盟国に関連情報へのアクセスを与え、国境を越えたケースに関する作業をサポートする

データの有効活用

MEPは、高水準のデータ保護を備えた相互接続された高品質のレジスターをEUにセットアップすることにより、委員会が品質データの持続的な欠如に対処し、最終的に有益な所有者を特定することを望んでいます。 また、監視対象エンティティの範囲を広げて、暗号資産などの新しい破壊的な市場セクターを含めることも望んでいます。 最後に、MEPは、非協力的な管轄区域とリスクの高い第三国を即座にブラックリストに登録し、明確なベンチマークを作成し、それらの改革に協力する必要があることを繰り返し述べています。

EUレベルでの制裁措置を調和させる

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MEPは、凍結と没収の命令の相互承認を実施するよう求めています。 これにより、国境を越えた犯罪資産の回収が容易になり、国境を越えた迅速な協力が可能になります。 さらに、彼らはヨーロッパ中央銀行が、AML当局の評価とは関係なく、AML / CTFの義務に違反するユーロ圏で営業している銀行のライセンスを撤回できるようにしたいと考えています。

決議では、MEPは汚職の犯罪やルアンダリークスなどのマネーロンダリング、ならびに報告されている他のスキャンダル（Cum Ex、パナマペーパーズ、ラックスリークス、パラダイスペーパーズなど）を思い出しています。透明な金融および税制。

最後に、犯罪の可能性を暴露する際の国際的な調査ジャーナリズムと内部告発者の貴重な貢献を強調しています。 彼らは当局に、ダフネカルアナガリツィアの暗殺を扇動した人物を特定し、マネーロンダリングの深刻な申し立てがまだ係争中の人物を調査するよう求めます。