MEPは先週、加盟国が新しい国をEUのマネーロンダリングブラックリストに載せるという欧州委員会の計画を打ち砕いたことに懸念を表明しました。 決議はによって採用されました...
本日(21月XNUMX日)、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)の局長がユーロポール本部を訪問し、議論しました...
欧州銀行庁(EBA)は、エストニア金融サービス庁(Finantsinspektsioon)による連合法違反の可能性について正式な調査を開始しました...
本日(18月23日)、委員会は、マネーロンダリング防止とテロ対策資金調達の枠組みに戦略的欠陥があるXNUMXの第三国の新しいリストを採用しました。 …
欧州委員会は、マネーロンダリング防止の監督を強化するというユンカー大統領の一般教書演説で提示された行動のXNUMXつをフォローアップしています。
Europol、Eurojust、European Banking Federation(EBF)と協力して、20を超える州の警察が168人を(これまでに)逮捕しました...
刑法によるマネーロンダリングに対抗するための新しい措置がEU全体で発効しました。 新しいルールは、危険な犯罪者と...