#Europol-大西洋を越えたパートナーシップ：金融犯罪との戦い#FinCen

本日（21月XNUMX日）、米国財務省の金融犯罪捜査網（FinCEN）のディレクターが、Europolの本部を訪問し、EuropolとFinCENが協力して、国際金融システムを不正使用から保護する方法について話し合いました。

EuropolのFinCEN

金融犯罪捜査網局長のケネス・A・ブランコとユーロポール作戦局副局長のウィル・ヴァン・ゲマートは、オランダのハーグにあるユーロポール本部にFinCENリエゾンオフィサーを配置することに合意しました。 リエゾンオフィサーは、特に情報交換の際に、FinCEN、Europol、および加盟国間の協力を支援および調整します。

Van Gemert氏は、次のように述べています。「Europolは、法執行機関、政府機関、その他の利害関係者と協力して運営するように設計されています。 私たちは、あらゆる形態の深刻な国際的および組織的犯罪、サイバー犯罪、テロを防止および撲滅する目的で知識、戦略的見解、スキルを収集および共有する個人の大規模なグループという意味で、集団的知性の概念を採用しています。 リエゾンオフィサーのシステムは、私たちの利害関係者の利益がユーロポールの本部に代表されることを確実にします。」

「この合意は、FinCENとEuropolの間のすでに優れたパートナーシップを強化し、金融システムと市民を危害からよりよく保護するために、より効果的かつ効率的な方法で重要な金融情報の交換を促進するのに役立ちます」とBlanco氏は述べています。 「私たちは、大西洋の両側とそれを超えて私たちの国と家族をより安全に保つという私たちの相互の使命にコミットする献身的で才能のある連絡係を提供することができて幸運です。」

ほとんどすべての犯罪活動は、多くの場合現金の形で利益を生み出し、犯罪者はさまざまなチャネルを通じてマネーロンダリングを試みます。 マネーロンダリングはそれ自体が犯罪ですが、他の形態の深刻で組織的な犯罪にも関連しています。 プロのマネーロンダラーのコアビジネスモデルは、他の犯罪グループに代わってマネーロンダリングサービスを実行することです。

調整されたアプローチ

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マネーロンダリングの規模を評価することは困難ですが、それは重要であると考えられています。 Europolのファイナンシャルインテリジェンスユニットは、マネーロンダリング、テロ資金供与、資産回収との闘いの分野で幅広い任務を負っています。 Financial Intelligence Unitは、国際的なマネーロンダリングおよびテロ資金供与活動を防止および対処し、犯罪の収益を回収する際に加盟国を支援するための情報および法医学的支援を加盟国に提供します。 マネーロンダリング、テロ資金供与、および資産回収調査の主な目的は、関与する犯罪者を特定し、その仲間を混乱させ、犯罪の収益を回収して没収することです。

FinCENの使命は、金融システムを不正使用から保護し、マネーロンダリングと戦い、金融当局の戦略的使用と金融インテリジェンスの収集、分析、および普及を通じて国家安全保障を促進することです。

FinCenのしくみ

FinCENは米国財務省の局であり、金融​​取引データを受信して​​維持することでその使命を果たしています。 法執行の目的でそのデータを分析および配布する。 マネーロンダリングの検出、報告、防止、およびテロ資金供与への対抗に関して、銀行およびその他の金融機関を規制する。 そして、国際的なカウンターパートとのグローバルな協力関係を構築します。

Europolは、欧州連合の法執行機関です。 オランダのハーグに本社を置くEuropolは、テロ、サイバー犯罪、その他の深刻で組織化された形態の犯罪との闘いにおいて、28のEU加盟国を支援しています。 Europolは、1,100人を超えるスタッフを擁し、最先端のツールを使用して毎年約40,000件の国際調査をサポートし、法執行機関の協力、分析の専門知識、犯罪情報の中心として機能しています。

 

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