#Danske - 欧州銀行当局、エストニアとデンマークのマネーロンダリング防止監督者に対する調査を開始

| February 20, 2019


欧州銀行当局(EBA)は、Danske銀行およびそのエストニアに関連するマネーロンダリング活動に関連して、エストニア金融サービス当局(Finantsinspektsioon)およびデンマーク金融サービス当局(Finanstilsynet)による連合法違反の可能性について正式な調査を開始しました。特に分岐します。

調査の開始は、欧州委員会からのEBAに、エストニアとデンマークの管轄当局による連合法に基づく義務の遵守の失敗があったかどうかを調査する権限を使用するよう求める書簡の後に続いた。 正式に調査を開始する前に、EBAは両当局に予備調査を行った。

調査は、EBAの創設規則の17条の下に公開されています。 調査の結果、連合法の違反が発見された場合、第17条は、EBAが、関係法に準拠するために必要な措置を講ずることに関する権限のある当局への勧告に対処することができると規定しています。

エストニア当局のKilvar Kessler会長は、次のように述べています。「Finantsinspektsioonは、Danske銀行での数年間にわたる監督業務の詳細な説明を欧州銀行当局に与えました。 我々は、EBAが監督当局を平等に扱い、現在知られている他の同様の事件およびそのような事件を発見した国の他の金融監督当局に対しても、同じ徹底的なプロセスが行われると確信しています。」

Finantsinspektsioonの管理委員会は本日(DNUMX 2月)Danske銀行にエストニアでの営業から銀行の支店を禁止するように指示を出しました。 銀行は8ヶ月以内にエストニアでの活動を中止しなければなりません。 ケンスラーはデンマークの規制当局に批判的であり、フィナンツスペックシオンはエンスニアまたはデンマークでダンケ銀行の活動に対応するための唯一の機関であると述べ、次のように述べています。国内規則の深刻で大規模な違反は、外国銀行の支店を通じてエストニアで犯されてきました。そして、これは、住宅の監督当局が、エストニアの金融市場の透明性、信頼性および評判に深刻な打撃を与えました。国は銀行をそっと扱いました。」

デンマーク金融庁は、Danske銀行の海外支店および子会社の監督は受入国の監督当局によって行われており、他の国では責任が異なると思われるというFinantsinspektsioonの見解を理解していないと述べている。

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