#DontBeAMule - 世界中の#MoneyLaunderingスティングで識別された1,500 #MoneyMules以上

| 12月6、2018

ユーロポール、ユーロジュール、欧州銀行連盟(EBF)と協力して、20諸国の警察は、マネーローンダリングの一環として168の人々を逮捕した(European Money Mule Action(EMMA))。 この種の第4の国際搾取は、犯罪者が数百万ユーロの汚れたお金を洗うのを助ける「お金の苗」の問題に取り組むことを意図していた。

過去3ヶ月間(9月〜11月の2018)、EMMAの今年版では、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、オーストラリア、モルドバ、ノルウェー、スイス、英国、

ヨーロッパを越えて、1504のマネーミュールが特定され、168と140のマネーミュールの主催者が逮捕されました。 837の犯罪捜査が開始され、その多くはまだ進行中です。 300銀行、20銀行協会および他の金融機関は、26376の不正なお金の取引を報告するのに役立ち、36,1万の総損失を防ぎました。 グローバルおよびヨーロッパの銀行のより広いコミュニティは、行動の3ヶ月間に必要な場所を支援し、自国の意識を高めることを約束しました。 ここでもまた、法執行機関と銀行部門による迅速かつ調整された対応の重要性が強調されています。

なぜ人々は犯罪者がお金を洗うのを助けますか?

マネーミュレは、無意識のうちに、悪意のあるお金の起源を隠すためのマネーロンダリングエージェントとして、犯罪組織によって募集されてきた個人です。 易しいお金の約束に惑わされて、お母さんは他の人のために、しばしば異なる州の口座間で盗まれた資金を譲渡し、通常は自分の口座を通る資金の一部を提供されます。

国家への新規参入者、失業者、経済的苦痛を伴う人々は、この犯罪の影響を最も受けやすいという特徴があります。 今年は、犯罪者が銀行口座にアクセスするために財政的に苦労している学生をますます狙っているため、マネーミュラーの求人者が選んだ若者が関わるケースが増えています。

ミュールは数多くのルートを通じて募集されていますが、犯罪者は偽の求人広告やリッチ・クイック・ポストの広告を通じて、新たな共犯者を募るためにますますソーシャルメディアに目を向けています。

これは迅速かつ簡単なお金のように聞こえるかもしれません - 勘定科目から別の口座に金銭を移すクリックがあります - 犯罪グループが自分の銀行口座を使うことを許すことは、重大な法的影響を与える可能性があります。 ミュールは長時間の投獄に直面し、住宅ローンを確保することや銀行口座を開設できないなど、生涯に重大な影響を及ぼす可能性のある犯罪記録を取得する可能性があります。

#DontBeAMule

このような詐欺に対する意識を高めるために、 意識喪失キャンペーン#DontBeAMule ヨーロッパ全体で始まった。 25の言語でダウンロード可能な意識向上資料により、この犯罪者の行動、守る​​方法、犠牲者になった場合の対処方法について一般に知らせる予定です。

来週、法執行機関と司法当局の国際パートナーは、金融機関とともに、国内レベルでのキャンペーンを支援する予定です。

あなたはミュールとして使用されるかもしれないと思いますか? 遅すぎる前に行動してください:お金の振り込みをやめ、銀行とあなたの国家警察に直ちに通知してください。

EMMA予防キャンペーンにはここをクリック

欧州警察組織 および EC3 ツイッター、 Facebook, Instagram, Youtube および LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook および LinkedIn

#DontBeaMule

タグ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

カテゴリー: フロントページ, 犯罪, EU, 資金洗浄, 資金洗浄