保護するヨーロッパ：#MoneyLaunderingを犯罪化するより強力なルールが発効

刑法によるマネーロンダリングに対抗するための新しい措置がEU全体で発効しました。 新しい規則により、危険な犯罪者とテロリストは、EU内のどこにいても、最低XNUMX年の懲役で、マネーロンダリングに対して同様に厳しい罰則に直面することが保証されます。

移民・内務・市民権委員のディミトリス・アヴラモプロス氏は、「犯罪者やテロリストを捕まえたいのなら、お金を追いかけなければならない。今日、マネーロンダリングに対するEUの対応を強化し、犯罪者やテロリストがもはや得られないようにしている。違法に稼いだお金を捨てて、当然の正義に直面します。保護するヨーロッパは、犯罪者を効果的に防止し、起訴するヨーロッパです。」

保安組合委員のジュリアン・キングは次のように述べています。「マネーロンダリングは、テロリストや深刻な犯罪者が資金を調達するために使用する重要なツールです。EU全体で犯罪と罰を調和させることで、彼らが活動するスペースをさらに閉鎖することができます。 加盟国は今、遅滞なく新しい規則を実施する必要があります。」

欧州委員会は、2017年XNUMX月にEU全体でのマネーロンダリングに対する犯罪と制裁を調和させることを提案しました。現在、すべての加盟国がマネーロンダリングを犯罪としていますが、この犯罪の定義とそれに関連する罰則はEU全体で異なり、犯罪者は効果的に「ウィンドウ」を開くことができます。ショップ」と国内法の違いを活用します。 新しいルールが施行されると、それはもはや不可能になります。

現在、加盟国は、新しい規則を国内法に導入し、それに応じて委員会に通知するために24か月の猶予があります。

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