モナコ裁判所は、アショット・イェギアザリアンの妻に有利な決定を下しました

ロシアの新興財閥は、制裁だけでなく元妻たちによっても負け続けている。 逃亡中のロシア人オリガルヒ、アショット・イェジアザリアンの妻であるナタリア・ツァゴロワは最近、モナコの銀行で資産の半分を凍結した。 

ツァゴロワに有利な94万ドルを凍結するというモナコ控訴裁判所の決定は、イェギアザリャンがかつての母国と国外の両方で直面している法的問題の増大に拍車をかけた。 現在、彼は配偶者のツァゴロワ、元ビジネスパートナーのヴィタリー・スマギンなどを含むさまざまな当事者から 300 億ドル以上の訴訟を起こされています。

1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて、Yegiazaryan は、不動産、銀行など、さまざまなロシアの事業に投資して富を築きました。 

しかし、すべての家族の資産を彼の名前で登録する代わりに、彼がスキャンダラスな自由民主党を代表するロシア議会の下院である下院議員の XNUMX 回選出されたメンバーでもあったイェギアザリャンは、彼の政治的つながりとオフショアを利用しました。彼の親戚、物議を醸すパートナー、表看板を含む候補者の名前で彼の財産を登録するための構造。

2010年、イェギアザリャンは、モスクワの高級ショッピングモール「ユーロパーク」の開発に関連したビジネスパートナーのヴィタリー・スマギンに関して、詐欺罪で告発されました。

Yegiazaryan は、企業の 20% の所有権を彼に保証しました。 代わりに、Smagin は何も得られませんでした。 

訴追を逃れるために、イェギアザリャンはロシアから米国に逃亡し、ロシアで犯罪捜査が行われている間、彼は最近、身を隠し続けています。

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ロシアの裁判所は、2018 年に Yegiazaryan と弟の Artem を含む数名の人物が株式詐欺で有罪であると判断し、彼が裁判に出席していなかったにもかかわらず、XNUMX 年の懲役を宣告し、INTERPOL の赤い通知リストに入れました。

それ以来、裁判所はロシアの国境を越えています。 Smagin は、ロンドンの国際仲裁裁判所に Yegiazaryan に対する請求を提出し、2014 年に Europark ショッピング モールの 84% の所有権に対して 20 万ドルの裁定を下しました。 この賞は後に、米国とリヒテンシュタインの両方で Smagin によって認められ、施行されました。

また、Smagin は、米国最高裁判所が第 XNUMX 巡回裁判所の後に検討している、Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act に基づく、米国での彼の犯罪活動に対する Yegiazaryan に対する訴状の提出の原動力となったとされています。 Smagin に有利な判決を下した。

ツァゴロワに関しては、イェギアザリアンが彼の個人秘書と不倫関係にあったことを知った後、2020年にロサンゼルスのカリフォルニア州高等裁判所に夫に対して離婚と配偶者財産分割の申し立てを行いました。 彼女の主張では、彼女は結婚中に獲得した家族の資産の半分を受け取る権利があると述べています.

ツァゴロワはまた、フランス、キプロス、リヒテンシュタイン、ロシアを含む他の法域でも同様の申し立てを行っており、アショットは親戚や仲間の名前で家族の資産を隠していた.

Yegiazaryan はまた、2021 年 XNUMX 月に民間治安機関のチェチェン人男性が関与した家宅捜索の後、ロシアのモスクワに所有していた家族の邸宅を子供たちと一緒に立ち退かせたとされています。

リヒテンシュタイン信託、コートダジュールの別荘、カリフォルニア州の XNUMX つの邸宅とロシアの XNUMX つの邸宅を含む Yegiazaryan の海外資産が、米国における Tsagolova の主張の中心にあるという事実も、彼の主張に対して脆弱である。破産した債権者は、彼が現在いるシナリオをさらに複雑にする可能性があります.

Yegiazaryan の法廷闘争はまだ進行中ですが、彼は米国で身を隠し続けています。 彼に対する進行中の犯罪捜査のために、彼は「政治難民」であると主張する市民権さえ持っていない米国を離れることができません。

Yegiazaryan の債権者の法廷闘争がどのように発展するかはまだ分からないが、XNUMX つだけ明らかなことがある。

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