ルカシェンコのお金へのモンゴルのつながり

6年2020月59日、EU、スイス、米国は、ベラルーシの独裁政権の大統領、アレクサンドルルカシェンコ、彼の息子および仲間を含む世界中のXNUMX人の資産と口座を凍結しました。 その後、ルカシェンコのマネーロンダリングネットワークが、モンゴルを経由してエストニアとドミニカ共和国のオフショア企業に多額の資金を送っていたことが明らかになりました。

ルカシェンコには、ハードカレンシーのドル箱が数匹いました。 XNUMX つは、鉱業で使用される大型トラックと機器のメーカーである Belaz でした。 ベラルーシの国営の Belaz は、モンゴルの公式ディーラーである United Belaz Machinery を通じてトラックやその他の製品を販売しています。

United Belaz Machinery の株主は、かつてモンゴル市民の Otgonjargal Moyle とベラルーシの Vladimir Gennadievich Yaprintsev でした。 Yaprintsev は、サンボで 1980 度の世界​​チャンピオンです。 彼はモンゴルの大統領、ハルトマー・バトトルガとの友情を公表した。 彼らは XNUMX 年代半ばにお互いのサンボ好きで出会い、モンゴルに合弁会社を設立しました。

Otgonjargal Moyle は、Battulga の元個人秘書です。 彼女は彼の会社のXNUMXつ、TumenKhishigtenとBayalgynKhuviの株主でした。 Otgonjargal は現在、モンゴル検察総長室の高位の法執行官です。

United Belaz Machinery には、モンゴルの姉妹会社である United Belaz Machinery Investment Company があります。 モンゴルで鉱山設備を売ったという名目で、ルカシェンコのために多額のマネーロンダリングを行った疑いがある。

United Belaz Machinery の所有権は、エストニアとドミニカ共和国の Blustait で登録された会社である Meress に、ペアによって譲渡されました。

これらのオフショア会社の実質的所有者は、ルカシェンコと関係があると考えられています。

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ユナイテッドベラーズの業務は厳重に守られています。 その有利なディーラーは、ルカシェンコ政権の最高レベルと、この機器を販売する国 (この場合はモンゴル) に関連するディーラーにのみ授与されているとされています。

エストニアとドミニカ共和国の企業の役割と資金がそれらに到達するには、モンゴルだけでなく、国際法執行機関によるさらなる調査が必要です。

ProPublica は痛烈なレポート「マッキンゼーを追放した国」を発行し、モンゴルの鉄道建設計画を取り巻く汚職疑惑と、偽のフィージビリティ スタディの作成について詳しく説明しています。 当時道路・交通・都市開発大臣だったバトトルガと、彼の顧問であるチュルンクフー・ガンバットは深く関わっていた。 Belaz ディーラーの元の株主である Otgonjargal Moyle も、Battulga の仲間として引き込まれました。

バトゥルガが大統領に選出され、その後、事件を調査していた検察総長と汚職防止機関の長が辞任した後、起訴の調査と見通しは終了した。

鉄道の調査中に、数百万米ドルの現金がオトゴンジャルガル・モイルによって、バトトルガに関連する企業や財団の口座に預けられていたと主張されました。 明確ではなかったのは、公に公表された大きな収入ではなく、かなり控えめな手段を持つ人がどのようにして多額の現金にアクセスできるかということです。 それはベラーズに関係していましたか？ 繰り返しになりますが、これはモンゴルおよび国際法機関によって適切に調査されるまでわかりません。

Otgonjargal Moyle は、Battulga が管理する C1 TV の創設者兼元ディレクターである Ben Moyle の妻であり、地元の政敵に頻繁に攻撃を仕掛けています。 ベン・モイルは英国市民です。

モンゴルの法律では二重国籍が禁止されているため、Otgonjargal が英国の市民権を取得しなかったことが望まれます。 モンゴルでは、公務員として、特に法執行機関で働くことは、「公務員の特別サービス部門」と見なされ、外国人市民は重大な犯罪であるため、コンプライアンスの基準が高くなります。

United Belaz Machinery は、国営のバガヌール鉱山に 18.6 台の石炭トラック、XNUMX 台のダンプ トラック、および XNUMX 台のブルドーザーを供給しました。 モンゴル開発銀行から XNUMX 億 MNT を受け取って、石炭粉砕および積み込み施設を拡張するプロジェクトを実施しましたが、返済はされませんでした。

合計35台のBelaz機器（27億MNT相当）が、別の国営銅鉱山であるErdenetに供給されました。 伝えられるところによると、文書は改ざんされており、Belaz は工場の経営陣と共謀した疑いが持たれている。

市場価格よりも高いこれらの取引の背後にあるバトトルガの圧力と影響力はあったのでしょうか? もしそうなら、彼は答えるのが難しい質問があります。 権力の濫用と特定の供給業者への好意は、モンゴルの法律に基づく刑法違反です。

この証拠は、ルカシェンコに対するモンゴル経由のマネーロンダリングに関連する資産とビジネスのグローバルネットワークの存在を強く示唆しています。

政府間金融活動作業部会は以前、モンゴルをマネーロンダリングの標的にしており、より綿密に監視する必要があるシステムに欠陥がある国の「グレーリスト」に国を含めました。 今求められているのは、モンゴルの大統領や法執行機関の高官によるマネーロンダリングの可能性についてだけでなく、ヨーロッパの悪徳支配者のためにも徹底的な調査を行うことです。

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