ムフタール・アブリアゾフ: ニューヨークの連邦裁判所の光景

29 年 2021 月 XNUMX 日、ニューヨーク連邦裁判所は、オリガルヒのムフタール アブリアゾフとイリヤス クラプノフに対する数億ドルの窃盗とロンダリングに関連して BTA 銀行が提出した訴状の裁判を命じました。 複雑な国際的影響を伴う法曹界の歴史を振り返る。

5年前に開始された訴訟における新しいアメリカのリバウンド
出身国で横領の罪で起訴されたビジネスマンのムフタール・アブリアゾフは、2000年代のカザフスタンで最初の財産であり、現在はフランスに住んでいるが、フランスの裁判所による起訴の対象となっている。 シェル会社の迷路のようなネットワークを介して資金を横領した疑いで、彼は米国でも裁判にかけられています。 実際、ニューヨーク連邦裁判所は、2005 年から 2009 年まで取締役会の議長を務めていた銀行 BTA によって提出された、彼および彼の義理の息子および元パートナーである Ilyas に対して提出された苦情を調査する番です。クラプノフ。 前アルマトイ市長の息子であるヴィクトル・クラプノフ氏は、公的資金の横領と企業資産の濫用の罪で起訴されました。 このニューヨークの手続きは XNUMX 年以上前に開始されました。

連邦判事のアリソン J. ネイサンは、実際に BTA のいくつかの請求 (転用、不当利得など) を承認したでしょう。 元オリガルヒは、BTA に損害を与えるために彼自身のペーパー カンパニーに代わって架空のローンを使用したとして特に非難されています。 「往復」の慣行。これは、税率が比較的高い法域での税金の支払いを避けるために合法的な手段を利用することを含む循環的な投資犯罪です。 会社「トリアドゥーSPV SA」の要求を拒否する裁判官の決定は、BTAにとってすでに重要な勝利です。

銀行の BTA とアルマトイ市のマシュー L. シュワルツ (Boies Schiller Flexner LLP) のアメリカ評議会は、訴訟の結果についてさらに自信を持っています。裁判所は、後者は、イリヤス・クラプノフらによって米国に投資された資金がムフタール・アブリヤゾフの犯罪陰謀から来ていること、および被告が信頼できる代替案を提示していないことを示す「重要な証拠」があると認定している。 私たちは、これらの犯罪のすべての証拠を裁判で最終的に明らかにできることを楽しみにしています. BTA と Almaty は、米国の裁判所で最終的に正義を求めるこの機会を喜んでいます。 」

被告人の「政治裁判」、銀行の世界的な金融犯罪
この多面的な事件は昨日ではありません。 当初、7億ドルの資金を横領したとして母国から非難されたムフタール・アブリアゾフは、判決を逃れるために、ほぼ10年前にヨーロッパに長期亡命した. 彼はまず英国に定住した後、英国の裁判所から BTA に 4 億ドルの損害賠償を支払うよう命じられました。 彼はこの決定に従うことを拒否した後、フランスに避難し、そこで自分自身を「陰謀の犠牲者」と呼び、自分自身を政治難民であると主張しました。 彼が最近フランスに亡命して以来、成功したコミュニケーション キャンペーン。

7 年 2020 月 2020 日、調査判事のセシル・マイヤー・ファーブルは、彼を「重大な背任」および「重大な背任の洗濯」で起訴しました。 同時に、XNUMX 年 XNUMX 月に、英国の司法は、その資産のすべてと、「ピクテ & Cie または他のスイスの銀行だけでなく、モナコとリヒテンシュタインの他の施設でも」イリヤス クラプノフの資産の凍結を要求しました.

最近、ル・モンドのムフタール・アブリアゾフは、告発の内容について具体的にコメントすることなく、フランスがカザフスタンに関して自己満足していると非難した。 「アブリアゾフは、彼を起訴することを決定したすべての法域に対する陰謀を叫んでいる」と銀行の BTA の弁護士は説明する。 「彼はカザフスタン、ロシア、英国、米国、そして現在はフランスで同じコミュニケーションキャンペーンを実施しました。 アブリアゾフが最初は信頼できると信じる人がいるかもしれませんが、今では深刻ではありません。 」

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