リヒテンシュタインは逃亡中のロシアの銀行家に対する調査を進めます

ヨーロッパ、特にロンドンが長年にわたって世界中の反体制派や野党の指導者を歓迎し、それらの多くに安全な避難所を提供してきたことは秘密ではありません。 何千人もの裕福なロシア人が英国やEUの他の居心地の良い場所に避難し、ビジネス、銀行、不動産に多額のお金を投資していることも知られています。 しかし、誰もが彼らの不明瞭で犯罪的な背景さえも念頭に置いてここで生活する特権に値することを証明することはできません。

トリーMPのアンドリューブリッジンは、金融詐欺や犯罪に関与している裕福なロシアのビジネスマンにゴールデンビザを付与することについての彼の最近の質問で、非常に敏感で物議を醸している質問を再び提起しました。 これらの人物の2016人は悪名高いGeorgy Bedzhamovで、ロシアとヨーロッパでさまざまな銀行詐欺で非難され、XNUMX年以降モスクワで望んでいます。この人物は英国の市民権を求めています。 MP Bridgenによれば、「ロンドンはあなたのお金を置くための安全な場所としての評判で取引されていますが、それはマネーロンダラーの天国にはなり得ません」。

ベツァモフの活動についての特に同様の情報は、数か月前に欧州議会から来ました。 ラトビアタチアナズダノカのMEPは、英国内務大臣のPriti Patelに公式の書簡を送り、英国で難民を探し続けているBedzhamovの意図に注意を払うよう依頼しました。 MEPズダノカは彼女の手紙で、ロシアの銀行システムにおける一連の詐欺の主催者としてのロシアのベジャモフの違法行為の概要を説明しています。

 

彼女の手紙によると、2.5億ポンドの資産を保有する大手銀行であるロシアのVneshprombankを台無しにした裁判所で告発された後、Bedzhamov氏は英国に逃亡し、そこで銀行の資産による大規模な詐欺の非難に直面しましたそして、インターポールによって国際的な指名手配リストに載せられました。 ベジャモフ氏の事件の犠牲者となった英国と欧州連合の両方からの債権者は、それらが見つかれば、現在、資産の一部の回収を求めています。

2019年1.34月、ロンドンの英国高等裁判所は、債権者にBedzhamov氏の富を追求する権利を認め、Bedzhamov氏の関与と主要な役割についての議論の信頼性を認め、推定XNUMX億XNUMX万ポンドの資産について世界規模の凍結命令を出しました。詐欺。

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MEPズダノカは、英国当局に、ベジャモフ氏が現在英国で市民権を求めていることを警告し、この要請で内務省に対処した。

この非常にデリケートでデリケートなテーマに関するさらなるニュースは、リヒテンシュタインの小さな公国であるヨーロッパの税の楽園からまもなく来ました。

リヒテンシュタインの検察機関は、逃亡中のロシアの銀行家Georgy Bedzhamovの違法な金融取引の調査を確認した。 この人物は2016年に欠席で有罪判決を受け、主要銀行の2017つであるVneshprombankの破産につながった金融詐欺の容疑でロシアから国際的な指名手配リストに載せられました。 彼の姉妹でありビジネスパートナーのLarisa Markusは8.5年に有罪判決を受け、XNUMX年間投獄されました。

Bedzhamovは、ロシアとヨーロッパの両方で多くの刑事事件と法廷訴訟に関与しています。 これまでのところ、彼は法廷で彼の無罪を証明できず、彼が単に強盗したヴネシュプロムバンクの預金者からの彼に対する多くの主張を取り除くことができませんでした。 オープンソースの情報によると、ベジャモフは姉のラリサマルクスと一緒に刑事訴訟を通じて、2億ドル以上を盗んでロシアから持ち出しました。

リヒテンシュタイン当局は、マネーロンダリングの疑いでVneshprombankの前の所有者と彼の姉妹を調査しています。 地元の銀行とスイスの銀行の口座は、ロシアのボブスレー連盟からも含めて143億2016万ドルを受け取りました。 リヒテンシュタインの金融情報情報とロンドンの高等裁判所でベジャモフを訴えているロシアの預金保険庁（DIA）の代表によれば、それは少なくとも200年に始まった）。 DIAは、2,7億ルーブル（XNUMX十億ドル）を超える債権者を負っている崩壊したVneshprombankの破産管財人として機能します。

「リヒテンシュタインは言及された事実に関連してマネーロンダリングの疑いについて調査を開始しました」とフランク・ハウン公国の検事総長はインタビューで言った、そして調査のこの段階では彼は名前を含む詳細を提供できなかったと付け加えた容疑者、企業、銀行の。

DIAは銀行員に1.75億500万ドルを要求し、彼の資産はこの金額の範囲内で凍結されています。 ベジャモフの既知の資産ははるかに安く見積もられています：銀行家自身が裁判所に彼の財産は約2億ドルで、彼の年収はXNUMX万ドルであると告げました。

Bedzhamovの資産には、フランスの別荘とロンドンの不動産が含まれていますが、債権者に抵当に入れられています。 DIAによれば、この誓約は架空のものであり、ヴネスプロムバンクから資産を保護するために作成されました。 2019年33月、高等裁判所裁判官は、スイスのサンモリッツ湖のほとりにあるバドルットのPalace Hotel AGの株式（12％）を売却し、法的費用を差し引いた後、XNUMX万ドルがBedzhamovの口座に残ったと述べました。

隠されたとされる資産を見つけるために、DIAは投資会社A1（ロシアアルファグループの一部）を雇い、訴訟の法的サポートに加えて、ロシアとイギリスでベジャモフとマーカスの資産を検索する広告キャンペーンを開始しました。

DIAは最近、「リヒテンシュタイン公国の法執行機関による、ヴネスプロムバンクゲオルギーベジャモフの元共同所有者に対する刑事訴訟の開始を認識している」と指摘しました。

それで、リヒテンシュタインの金融情報は何を見つけましたか？

BedzhamovとMarkusへの調査は、2016年のリヒテンシュタイン（Financial Intelligence Unit）Valartisの財務インテリジェンス次長による分析レポートに記載されています（2019年以来、彼はFIUを率いています）。 BedzhamovとDIAの間の紛争に詳しい情報筋によると、Schëbaによって署名された文書は、リヒテンシュタインの銀行ValartisとLGTを対象とし、リヒテンシュタイン検察庁に訴えました。

彼らは、ヴネシュプロムバンクの元所有者がロシアからモナコに出国した後、ベジャモフとマーカスの作戦に興味を持つようになりました。また、彼は2016年以来国際的に募集されていると発表しました。リヒテンシュタインの金融情報。

リヒテンシュタインの金融情報サービスによると、90千万スイスフラン以上がBedzhamovとMarkusにリンクされた口座に振り替えられました。 基本的に、レポートから次のように、お金はリヒテンシュタインヴァルティス銀行のBedzhamovの利益のために作成されたパナマオレンジツリー投資の口座に送金されました。 また、スイス銀行フォントベルの約40万フランが同社の口座に振り替えられた兆候もあります。

リヒテンシュタインの金融情報サービスによると、マルクスの口座への資金はスイス銀行フォントベルから、ベツァモフの口座へ-エストニアとスイスからのものでした。 同報告書は、「資金は主に、豪華ヨットや不動産の購入に使われた」と述べた。

特にパナマのオレンジツリー投資は、ユーロテックスから31.9万ユーロ、シルバーロウから約18.8万ユーロ、IMETグループから12.8万ルーブル、ヴィーナスコーポレーションから10.6百万ユーロを受け取り、約40万フランがオレンジのスイス口座に送金されました。ツリー、ドキュメントノート。

報告書はまた、金融情報サービスが「英国のシルバーローとユーロテックスのオフショア企業はモスクワから運営されていた」とみなし、どちらも同じメールアドレスを持っていると見なしていることを示しています。イギリスのレジストリからのデータによると。

これとは別に、リヒテンシュタインの財務情報は、オレンジツリーが2013年にロシアのボブスレー連盟から約1万ユーロ（支払いの目的はスポーツ用品の前渡しであったことを示している）を受け取り、国際ボブスレー連盟から130万ユーロ以上を受け取ったことを示しています。 LGT銀行口座（支払いの説明は、ロシア連邦に有利な「賞」と「寄付」を指します）。

資金の流出については、とりわけ、オレンジツリーがドイツの造船所リュールセンに21万ユーロを送金し、リュールセンに有利な送金は豪華ヨットのエステルIIIの建設に関連している可能性が高いとシェーブは述べています。 専門ポータルSuperyachtfanはBedzhamovをEsterIIIの所有者と呼びました。 2016年には、ジブラルタルの裁判所でのBedzhamovに対するフランス銀行BNPパリバの訴訟に関連して売却されました。 ヨットはリバプールのフットボールクラブの所有者であるジョン・ヘンリーによって購入されました。ジョン・ヘンリーはその価値を90千万ドルと見積もっています。

資料の比較的小さな費用の中には、Alina Zolotova（Bedzhamovの妻と同じ名前）が直接所有する英国の会社Basel Propertiesへの1.1万ユーロの譲渡があります。

ヨーロッパの裁判所が、逃亡するロシア人ビジネスマンに寛容で忠実である可能性は低いと仮定する必要があります。 彼らの故郷での迫害と生命への脅威の涙の物語は、以前と同じようにヨーロッパの裁判官の心に同じような慈悲深い反応を呼び起こしません。 同様に、司法当局は、詐欺や他の人々の預金の窃盗における彼に対する告訴の偽造についてのGeorgy Bedzhamovの主張をおとぎ話として認識します。

国際的な詐欺師や腐敗した当局者のための居心地の良いヨーロッパの隅々まで「安全な避難所」を探す時は過去のものであるようです。 ヨーロッパはすでに旧ソ連からの偽の反体制派や詐欺師の流入にうんざりしています。 これは、裁判所のますます厳しく明確な決定によって証明されています。

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