犯罪

#DontBeAMule：#Europol逮捕178プライベートとパブリックの間の共同作業でお金ロンダリング

公開済み

7年前

2016 年 11 月 22 日

EuropolのEuropeanCybercrime Center（EC3）とJoint Cybercrime Action Taskforce（J-CAT）、およびEurojustとEuropean Banking Federation（EBF）の支援を受けて、XNUMX番目に調整されたEuropean Money Mule Action（EMMA）が逮捕されました。 178 個人

ブルガリア、クロアチア、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、モルドバ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、英国、ウクライナ、米国連邦捜査局（FBI）の法執行機関および司法当局）と米国秘密サービスは国際的な操作に参加しました。

ヨーロッパ全体で580のマネーミュールが特定され、国内の法執行機関はアクションウィーク（380年14月18〜2016日）の間に23人の容疑者にインタビューし、全体で106万ユーロの損失が報告されました。共同行動の週に、EuropolとEurojustは、国の当局を支援し、データベースに対してすべての受信データをクロスチェックし、さらなる分析のために情報を収集するために、指揮所と司法調整センターを設置しました。 Europolはまた、イタリアとルーマニアにモバイルオフィスを展開しました。この広範囲にわたる犯罪の成功は、XNUMXの銀行と民間パートナーによって支えられました。

95番目のEMMAアクションウィークは、EMPACTサイバー犯罪支払い詐欺の運用アクションプランの傘下で実施されたプロジェクトの継続です。この優先分野は、オンラインおよびペイメントカード詐欺の加害者を対象としています。この操作の範囲内で報告されたすべてのマネーミュール取引のうち、XNUMX％がサイバー対応の犯罪活動に関連していました。

の成功を基に 最初のEMMA操作、XNUMX番目の調整された行動は、警察、司法機関、および銀行部門の間で新しいパートナーを結びつけました。本日より、マネーミュールとの闘いは、参加国でのXNUMX日間の予防キャンペーンによって強調されています。多言語コミュニケーションキャンペーンは、この犯罪の結果について、国際的な聴衆と国内の聴衆の両方に対する意識を高めることを目的としています。

Europolの欧州サイバー犯罪センターの責任者であるスティーブンウィルソンは次のように述べています。「欧州マネーミュールアクションは、最も近いレベルでの官民協力の成功例です。この第XNUMX版の結果は、サイバー犯罪と特定された違法取引との間に非常に強い関係があることを示しています。法執行機関、裁判官、検察官が銀行のパートナーと協力して、マネーミュールとして故意に行動したり、金融やその他の形態の犯罪を助長することに騙された人々を悪用したりする広範な犯罪ネットワークを取り締まることができます。さらに、教育は法執行機関にとっても強力なツールであり続けています。EMMAの参加が増え、意識向上キャンペーンがより多くの人々にもたらされています。」

Eurojustの社長であるMichèleConinsxは、次のように述べています。「マネーミュールに効果的に取り組むには、司法当局と法執行機関の間で民間の関係者とのシームレスな国境を越えた協力が必要です。マネーロンダリングは表面上は小さな犯罪のように見えるかもしれませんが、組織犯罪グループによって組織化されていることを理解することが重要です。それは私たちが一般に知らせる必要があることです。したがって、ヨーロッパのマネーミュールアクションIIは、この種の犯罪の背後にいる人物を認識することにより、人々が深刻な犯罪を支援するために誘惑されて採用されるのを防ぎ、この犯罪のつながりを断ち切るために最も重要です。」

オランダのナショナルメンバーのアシスタントであるKoenHermansは、次のようにコメントしています。「マネーミュールはすべての金融サイバー犯罪犯罪組織に不可欠なチェーンであるため、これらの個人も標的にすることが最も重要です。この非常に効果的なマネーミュールアクションの重要な成功要因は、ヨーロッパの犯罪者を阻止し、それによって犯罪を減らすために、私設警察、法執行機関、司法関係者の間の緊密な協力です。」

欧州銀行連盟サイバーセキュリティワーキンググループの議長であるKeithGross氏は、次のように述べています。ますます多くの国が戦略的かつ運用的に参加するにつれて、このイニシアチブはますます強力になる可能性があります。」

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