＃Europol-ゴーストフットボール選手の送金による10万ユーロ以上の資金洗浄

18月XNUMX日、容疑者に関連する施設でスペイン全土でいくつかの襲撃が行われました。 調査の結果、著名なサッカーのエージェントは、キプロスのサッカークラブを通じてサッカー選手の架空の送金を組織し、大量のお金を洗濯し、税金を逃れていました。 プレイヤーへの送金は紙でのみ行われ、収益性の高い事業から税金を逃れることを唯一の目的としており、多額の送金の理由となっています。 この不当な利益は、その後、エージェントが企業名で所有する資産に変換され、身元が隠されました。

ゴースト転送が行われた後、容疑者は所有権を隠しながら、非常に洗練された企業ネットワークを使用して資産を取得していました。 不動産やヨットなどの高級資産の購入により、少なくとも10万ユーロがスペインに返還されました。 マルタの「ゲートキーパー」税務顧問会社は、資産の本当の所有者とお金の流れを隠すために企業のベールを設置する際に、エージェントとその犯罪ネットワークを支援していました。

調査の結果、サッカーのエージェントは、ベルギー、キプロス、セルビアなどのいくつかの国でサッカークラブを管理する犯罪ネットワークの一部であることが明らかになりました。

これらのゴーストプレーヤーの転送は、ソーシャルメディアおよび2016年のサッカーリークの調査を通じて最初に明らかにされました。

Europolは、情報交換を促進し、関係する各国当局間の運用活動を調整しました。 Europolの専門家は、調査期間中およびその日の現場で、分析および専門家のサポートも提供しました。