＃テロリズムと#CriminalFinancingに取り組むための新しいルール

マネーロンダリングに取り組むための新しいルール

推定によると、 犯罪活動から毎年110億ユーロが生み出されています EU内（EUの国内総生産の1％に相当）。 犯罪の収益とマネーロンダリング計画は、テロ活動の資金調達に使用できます。

マネーロンダリングはすべてのEU加盟国で刑事犯罪ですが、定義と制裁措置は異なります。 これらの違いは、罰則が弱い国で活動できる犯罪者によって悪用される可能性があります。 ザ・ マネーロンダリングに対する新しい規則 マネーロンダリングに関連する刑事犯罪と制裁の定義は、すべてのEU諸国で同じになります。 この法律はまた、サイバー犯罪の収益に取り組み、EU諸国がこれらの犯罪に協力することを容易にします。

「マネーロンダリングへの取り組みは、強力な対応が必要なヨーロッパおよび世界的な問題です。 私たちは現在、犯罪者から最も重要な資産であるお金を奪うための強力なツールボックスを法執行機関に提供しています」と報告書の著者は述べています。 Ignazio Corrao、EFDDグループのイタリア人メンバー。

EU国境での現金管理

MEPは、 EU以外の国への現金の移動に関する規則。 EUを発着するすべての人は、10,000ユーロ以上を運ぶかどうかを申告する義務があります。

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新しい規則はまた、現金の定義をプリペイドカードや金などの流動性の高い商品にまで拡大します。 貨物または小包で送金された現金も申告する必要があります。 この規則は、EU諸国と非EU諸国の間の情報交換も改善します。 現金の開示を怠った場合の罰則は加盟国次第ですが、効果的で、釣り合いが取れており、説得力がなければなりません。

「適切な人が適切なデータにアクセスできるようにする必要があります」と述べています。 Madyデルボー、S＆Dグループのルクセンブルクのメンバーであり、議会を通じて計画を運営する責任を負うMEPのXNUMXつです。 彼女はまた、ヨーロッパの金融インテリジェンスユニットを持つことは、彼らの国のカウンターパートが国際犯罪を調査するのを助けることができると付け加えました。

特定の条件下では、当局は、しきい値を下回る現金の動きを追跡し、犯罪行為の兆候がある場合は一時的にそれを拘留する権利を有します。

「私たちは、法執行機関が輸送中の現金をより適切に追跡するために必要なツールを更新しましたが、ルールが比例し、市民の基本的権利を尊重していることを確認しました」 フアン・フェルナンド・ロペスアギラール、これらの計画を担当する他のMEPであるS＆Dグループのスペインのメンバー。