カザフスタン

アメリカの陪審員は、アブリャゾフの窃盗とマネーロンダリングをめぐる裁判で、BTA銀行に218億XNUMX万ポンド以上の裁定を下す

公開済み

1年前

2022 年 12 月 15 日

XNUMX 週間の裁判の後、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に出席している XNUMX 人の男性と XNUMX 人の女性からなる陪審員は、本日、Triadou SPV SA に対するすべての請求について、BTA Bank JSC に有利な評決を下しました。陪審員は、100 年半ばまでの利子を含む 2013 億ドル以上の BTA 損害賠償を裁定し、合計で 218 億 XNUMX 万ドル以上の裁定が下されました。. ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のジョン G. ケルトル判事が裁判を主宰し、本日の判決を下しました。

29 年 2022 月 2009 日に開始されたこの裁判は、BTA 銀行が、争われた裁判で Mukhtar Ablyazov によって組織された大規模な詐欺とマネーロンダリング計画の証拠を初めて提示したことを表しています。 XNUMX 年初頭に詐欺が発覚した時点で、BTA はカザフスタンで XNUMX 番目に大きな銀行でした。アブリャゾフが犯した数十億ドルの窃盗により、銀行は国有化され、納税者には XNUMX 億ドル以上の費用がかかりました。

被告の Triadou SPV は、Ablyazov の義理の息子である Ilyas Khrapunov によって設立され、管理されているダミー会社であり、BTA から盗まれた 70 万ドル以上のお金を受け取り、ニューヨーク市やその他の場所の不動産に投資しました。アメリカ。 Triadou は、係争中の XNUMX 年以上にわたって積極的に訴訟を起こし、公判で陪審員に抗弁を示しました。

約 6 週間の公判の過程で、陪審員はさまざまな証人からの証言を聞きました。その中には、アブリャゾフ在任中に詐欺に責任を負った銀行内の部門である UKB-XNUMX の元従業員や、盗まれた資金、マネーロンダリングスキームに関与する個人、法医学会計、詐欺とマネーロンダリング、および手書き分析のさまざまな専門家。陪審員はまた、トリアドゥの富の正当な情報源として差し出されたゲンナジー・ペテリン、トリアドゥの投資を監督したイリヤス・クラプノフ、ムフタール・アブリャゾフ自身を含む主要な共謀者の証言を提示されました。今日、BTA に有利な評決を下すにあたり、陪審員は必然的に彼らの証言を拒否し、Tridaou が BTA から Ablyazov によって盗まれたことを承知の上でマネーロンダリングを行ったと結論付けました。

Triadou は、2013 年に Khrapunov 家族から Triadou の親会社を購入したと主張する、スイスとブラジルを拠点とするビジネスマン Phillipe Glatz を通じて裁判に出席しました。 Glatz は XNUMX 日間にわたって証言し、Boies Schiller Flexner LLP で BTA の長年の米国弁護士によって詳しく調べられました。その調査の過程で、グラッツは、当時の表向きの所有者と話をすることなく、トリアドゥの親を購入したことを知っていたことを認めざるを得ませんでした。 Triadou の親会社に対する彼の主張するデューデリジェンスには、Triadou の投資に関する書面による報告が含まれていなかったこと。彼は、イリヤス・クラプノフのマネーロンダリングスキームの仕組みを担当していたドバイを拠点とするサービスプロバイダーと緊密に協力したこと。そして彼は、イリヤス・クラプノフが売却と称された後もずっとトリアドゥを経営し続けることを許可した.

Boies Schiller Flexner LLP のマネージングパートナーであり、BTA の弁護士である Matthew L. Schwartz 氏は、次のように述べています。この陰謀の核心。その後、陪審員は満場一致で、BTA Bank が Mukhtar Ablyazov によって詐欺されたことに同意し、このスキームでの役割に対して Triadou に対して多額の損害賠償を認めました。私たちは、この証拠を米国の陪審員に提出できたことを光栄に思います。また、200 億ドル以上の回収につながるはずのクライアントに有利な評決に興奮しています。陪審員が証拠に細心の注意を払ってくれたことに感謝します。」

アルマトイ市と BTA 銀行を代表するニューヨークでの訴訟は、XNUMX 年以上前にムフタール・アブリャゾフと彼の犯罪仲間が盗まれたお金を米国にロンダリングしたとして告発されて開始されました。訴訟の過程で、BTA とアルマトイは、アブリャゾフ、イリヤスクラプノフ、元アルマトイ市長ヴィクトルクラプノフが裁判所の命令に従わず、証拠を破棄し、必要な開示を拒否したことを証明することに成功しました。その結果、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のさまざまな裁判官が、アブリャゾフとクラプノフを制裁する多数の命令を出し、最終的にアブリャゾフを侮辱した. それにもかかわらず、BTAはアブリャゾフの犯罪の実質的な証拠をさらに収集し、それらの犯罪に対する多数の目撃者の証言を確保し、それが裁判陪審に提示され、今日の評決に至りました.

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