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ポーランド政府が調査した議論のあるシンクタンク#ODF

公開済み

5年前

2018 年 11 月 30 日

ポーランドのセキュリティサービスは、その資金調達に関する深刻な申し立てを受けて、Open Dialogue Foundation（ODF）の調査を開始しました。 ジェームズ・ヒップウェルを書いています。

ポーランド政府は、ブリュッセルに事務所を持つ物議を醸しているシンクタンクであるOpen Dialogue Foundation（ODF）の調査を開始しました。これは、組織が「オフショアタックスヘイブン」と「犯罪者」から資金提供を受けた可能性があるという証拠を見つけた後です。

ODFのウェブサイトでは、ODFは自らを人権団体と呼んでいますが、悪名高い詐欺師ムフタール・アブリヤゾフとVeaceaslav Platonを擁護したおかげで、以前は犯罪者向けの「画像洗浄」サービスを運営していると非難されていました。

現在、ポーランドの内部安全機関は、組織に資金を提供しているのは誰かについての調査を開始し、そのドナーについて提供する情報は「現実と一致しない」と主張しています。

XNUMX月、ODFの大統領であるウクライナの活動家Lyudmyla Kozlovskaは、ポーランド当局の要請によりEUから強制送還されました。

彼女は、これが彼女のポーランド人の夫、バルトス・クラメクによるソーシャルメディアの投稿に対する政治的動機による復讐であると主張し、そこで彼はポーランド政府の転覆を求めた。

しかし、ポーランド当局は、彼らの決定はODFの資金調達に関する「深刻な」懸念に基づいていると主張しています。

先週の金曜日（23月XNUMX日）、ポーランドのセキュリティサービスチーフのスポークスマンであるStanisławŻarynは、国家歳入局（NRA）がODFの検査を実施し、懸念される不正を発見したことを明らかにしました。

彼は次のように述べています。「財団の文書によると、財団に送られる資金のほとんどは、財団の当局のメンバーである人々、またはそれらに関連する個人や企業からのものでした。」

しかし、彼らは「他の資金源」からの資金もあることを発見しました。

特に、ポーランド当局は、ODFに資金を支払い、英国に拠点を置く企業からも資金を受け取っていた、Kramekが所有するSilk Road Biuro Analiz iInformacjiという謎の会社に焦点を当てました。

これらの英国企業は、セイシェル、ベリーズ、パナマなどの悪名高いオフショアタックスヘイブンに登録されている事業体によって所有されていました。

ポーランドのメディアによる調査により、英国の企業はStoppard ConsultingLLPおよびKariastraProject LPとして特定されました。どちらも、スコットランドに組み込まれています。

Zarynによれば、彼らはKramekの会社に1.27万米ドル以上を支払っていた。

彼は、NRAは、最終的にODFに支払われたこれらの資金は、「元々は犯罪であった可能性がある」と信じていると付け加えた。

Kramekは、ODFへの資金提供がオフショア会社からのものであったことを認めました。「タックスヘイブンで事業を営むことは法律で禁止されていません」と彼は言いました。「要約すると、この方法で財団が受け取ったお金は完全に合法的な資金源から来ており、ウラジーミルプチンからもパブロエスコバルからも流れていません。」

調査は、コズロフスカがジュネーブの国連で人権侵害に関するパネルを主催しているときに発表されました。

彼女が講演者だった英国の庶民院でのイベント中に、ODFの不思議な資金調達についての質問に直面したちょうど前夜。

あるジャーナリストがコズロフスカに宛てて、次のように質問しました。 StoppardConsulting…そしてあなたがKariastraプロジェクトにどのような仕事を提供したか。」

「SilkRoadがOpenDialogueプロジェクトへの実質的な寄付者であることを考えると、Silk Roadの資金調達方法の詳細を公開することを拒否し、その関係の正確な性質をめぐる否定的な憶測につながります。」

コズロフスカ氏は、次のように述べています。「私たちの家族会社であるシルクロードに関しては、これは民間企業であり、実際には、ポーランド当局の前でさまざまな種類の報告、さまざまな種類の検査、およびすべての情報がありました。提供されました。」その後、彼女はジャーナリストをODFのウェブサイトに誘導して詳細を調べました。

先月、ODFは、モルドバの詐欺師VeaceaslavPlatonやカザフスタンのBTA銀行から5億米ドル以上を盗んだとして非難されたMukhtarAblyazovを含む、防衛した犯罪者のロビー活動を行ったとして、ルーマニアのMEP AndiCristeaによって非難されました。、彼が議長を務め、オフショアエンティティのネットワークに資金を吸い上げました。

クリステアは言った EUのレポーター：「資金調達に関して、Open Dialog Foundationは、施行されている規制に従って、資金源に関する年次報告書を発行しています。これらの報告が現実と一致していない場合、財団に法的な影響があり、そのイメージと信頼性にも影響があります。」

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