フランスからの不正なCOVID-12失業手当で19万ユーロを吸い上げたとしてXNUMX人が逮捕された

16月XNUMX日、フランス国家憲兵隊（Gendarmerie Nationale）とイスラエル警察（משטרתישראל）の警官が、地中海の両側で高度な利益詐欺計画を実行している組織犯罪グループのメンバーに近づきました。 フランス全土のさまざまな場所で合計XNUMX人が逮捕されました。

この刑事シンジケートは、12のシェル会社を使用して支払いを請求することにより、COVID-19失業手当の3,600万ユーロからフランスの州を騙したと考えられています。 不正に取得された給付金はフランスの銀行口座に支払われた後、すぐに海外に送金され、仮想通貨に交換される前にヨーロッパを越えて移動されました。  

主な容疑者– 30歳のフランコ・イスラエル市民–と彼の妻は、16月5日XNUMX時にスイス国境近くのルプロンジュ（フランス）で、ジュネーブに逃げようとして逮捕されました。テルアビブは土壇場で予約しました。 

19時間後、憲兵隊の違法労働と闘う中央事務所（OCLTI）とトゥールーズの研究部門（SRトゥールーズ）の職員が、パリ（XNUMX区）とその近郊（パンティン）のいくつかの住所を襲撃し、共犯者を逮捕しました。そして、とりわけ、多額のお金が隠されていると信じられていた場所を見つけるために検索を実行します。 

その同じ夜、パリの19区にある専用駐車場で現金が見つかりました。 合計€1とUS $ 765 630の現金が、耐火性と防水性のバッグに隠されていることが発見されました。 3万ユーロ相当の高級時計420個と230万ユーロ相当の宝飾品が入ったポーチも同じ場所で見つかりました。 

これらの押収に加えて、フランス当局はこの犯罪グループが所有する銀行口座から6.2万ユーロ以上を回収しました。  

フランスでの行動と並行して、イスラエル警察はイスラエルにいるこの同じ犯罪グループのメンバーに対して行動を起こしました。 共犯者が拘束され、これらの大規模な詐欺を組織するために使用されたと思われるコールセンターがネタニア市で捜索されました。 この機会に、電話とハイテクITデバイスが押収されました。 

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Europolのサポート

Europolのサポートは、この訴訟の成功に貢献しました。

• Europolの欧州金融経済犯罪センター（EFECC） これらの犯罪者が犯罪の収益を洗浄するために使用したスキームの詳細を示す財務分析を実行しました。
• ユーロポールの欧州サイバー犯罪センター（EC3） 暗号資産追跡分析を実行しました。
• 行動日の準備のために全国調査員を集めるために、XNUMXつの運用会議がEuropolによって組織されました。 それ以来、Europolは、フィールド調査員をサポートするために継続的なインテリジェンス開発を提供してきました。
• ユーロポールの専門家がパリに派遣され、フランス当局の行動を支援しました。 

この操作は、刑事脅威に対する欧州の学際的プラットフォーム（EMPACT）のフレームワークで実行されました。 
 

2010では、欧州連合（EU）が 4年間の政策サイクル 深刻な国際的および組織的犯罪との闘いにおけるより大きな継続性を確保するため。 2017年、EU理事会は、2018年から2021年までのEU政策サイクルを継続することを決定しました。 これは、組織的で深刻な国際犯罪がEUにもたらす最も重大な脅威に取り組むことを目的としています。 これは、EU加盟国、機関、機関、および関連する場合は民間部門を含む非EU諸国や組織の関連サービス間の協力を改善および強化することによって達成されます。 刑事財政は、政策サイクルの優先事項のXNUMXつです。

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