犯罪

EUが＃money-launderingに失敗する方法

公開済み

4年前

2020 年 5 月 29 日

欧州委員会が発表したとき、EU加盟国は間違いなく救済にため息をついた。 €1.85兆今後数年間でコロナウイルスによって引き起こされた経済的不況からブロックを助ける経済回復パッケージ。委員長のウルスラフォンデルレイエンが正しく主張したように、パッケージは「ヨーロッパの瞬間」である必要があります。これは、この勝利の瞬間は、EUがマネーロンダリングと効果的に戦えないことにより、さらに残念に傷つけられているという事実を作り出します。

ブリュッセルが前例のない予算を提案したことで称賛されるべき時に、それは何年にもわたってEUの莫大な数を費やしてきた財政的リークをつねに失敗し続けています。この問題は今月初めに再び注目され、EC PLM platform. 7月20日に更新された「連合の金融システムに重大な脅威をもたらすリスクの高い第三国」のリストには、アフガニスタン、バルバドス、モンゴルなどのXNUMXか国が含まれていますが、今年はXNUMXか国が削除されました。版。

リストは、その方法論のために、即座に広範囲にわたる批判を集めました。公表その同じ日、何年もの間深刻な欠陥があると見なされてきました。ブラックリストは、部分的に金融活動タスクフォース（FATF）のパラメーターに基づいて、純粋に技術的なパラメーターに従って編集されていると当局者は述べています。しかし、よく見ると、政治は当局が認めるよりもはるかに大きな役割を果たしていることがわかります。

最も露骨なのは、リストがEU以外の国に限定的に定義されているという事実です。EUメンバーの広範なデューデリジェンスにより、EU内でのマネーロンダリングはほぼ不可能になるという前提に基づく、かなり独善的な省略です。しかし、ブリュッセル自体でさえ、これはほとんど真実ではないことを認めています。代表的な例は、2019年の委員会報告であり、明示的に強調されました欧州の法的枠組みはいくつかの構造的な弱点に苦しんでおり、加盟国の分岐アプローチ金融フローを規制し、マネーロンダリング対策を実施すること。

これにより、ドイツ、フランス、ルクセンブルグなどの国々は、現場の現実に反してマネーロンダリングのないものとして自分たちを描くことができますが、おそらく最も問題のある問題は、リストを取り巻く政治化された意思決定です。最近の EUObserver analysis shows, technical considerations alone rarely form the basis for the EU's risk assessment.分析が示すように、技術的な考慮だけではめったにEUのリスク評価の基礎を形成しないAs a consequence, “It's more significant who's not on the [EU] list than who's on it.”結果として、「[EU]リストに載っている人よりも[EU]リストに載っていない人の方が重要です。」

カジュアルなオブザーバーでさえ、ブラックリストにロシア、中国、サウジアラビアなどの国が不審に含まれていないことに気付くかもしれません。この理由は単純です。EU加盟国は、外交的反発を引き起こすことを恐れて、それらを含めることに一貫して反対票を投じてきました。ロシアの機関と旧ソビエト諸国は、EU領土での最近の銀行スキャンダルの多くで重要な役割を果たしてきました。しかし、ロシアの銀行とヨーロッパの金融セクターは深く結びついているため、EUがモスクワの呼びかけを避けている理由は明らかです。

サウジアラビアの場合、ブリュッセルのマネーロンダリング防止政策の明確な政治的底流もはっきりと現れていました。直接脅威 EUの政策立案者に対して、リヤドは、ハイリスクリストに載るとしたら「深刻な悪影響」があると警告した。数か月後、明らかに脅かされた加盟国は単に文書を廃棄し、リストを抹消しました。二国間のビジネス契約への悪影響はさまざまです。

したがって、これらの国はすべての意図と目的で「クリーン」と見なされますが、最終的にリストに載せられた国は、ほとんど明白な軽蔑で扱われます。さらに悪いことに、それらは通常、事前に通知されることなく、加えられた改善について議論したり、そもそもその包含に挑戦したりする機会なしに追加されます。そのような主張は、新しいものでも、小さな国に限定されるものでもありません。 ECがいくつかの米国領を問題があると分類したとき、米国財務省は目立つように嘆い EUと公式に討論し、包摂に異議を唱える機会の欠如。ワシントンはリストから抜け出すためにその重みを引き下げましたが、あまり力のない国々にはこの手段がなく、その面でブリュッセルに抗議する手段もありません。

形と実体におけるこれらすべての明らかな不足を考えると、リストが意図したものとはかけ離れていることは明らかです。現在、EU理事会と欧州議会の経済通貨問題（ECON）および市民的自由、正義および内政問題（LIBE）に関する委員会の議長が多くの権力を握っています。 7月XNUMX日までリストを承認または拒否します。

そのような批判は不快であるが、EU加盟国が彼らのアプローチを再考し、マネーロンダリングとの戦いにおける役割モデルとしてのブロックの国際的地位を本当に強化することが必要であると彼らは考えるべきである。

この記事を共有する：