欧州委員会

裁判所は、シェル会社によって乗車のために取られています

公開済み

3年前

２０２２年７月１１日

世界で最も裕福な人々が彼らの活動を秘密に保つために法律と税の抜け穴を利用する無数の方法について壊す別のニュース記事なしで、わずかXNUMXヶ月が過ぎます。婚外交渉をトップページから遠ざけるために超差止命令を確保している有名人であろうと、オフショア税制を使用して彼らの不当な利益を隠すための寡頭制であろうと。

透明性運動家を心配する最新の計画は、企業の所有権を偽装し、潜在的な利益相反を隠しながら、より透明性の高い国の裁判所を使用する陰の管轄区域から、競争相手を窮地に立たせたり、正義を遅らせたりする製紙会社です。少なくとも過去数十年の最も興味深い有名人の流行のXNUMXつである超差止命令は、事件の詳細を記した英国高等裁判所への控訴と裁判官の判決を必要とします。対照的に、郵便ポストの企業体は、裁判官から法廷記者に至るまで、法制度のすべての人を誤解させるために利用されています。

ミステリーの所有者によって管理されている不透明なポストボックス会社は、もちろん新しいものではなく、さまざまな形で世界中に出現しています。いくつかの状況では、それらは正当な理由で確立されました。

同様に、シェル会社（活発な事業運営や重要な資産を持たない企業体）は、たとえば、さまざまな形態の資金調達を取得したり、信託の有限責任受託者として行動したりする有効な役割を果たすことができます。それらはまた、脱税やマネーロンダリングの目的で企業や個人によって利用されている多くのスキャンダルで目立つように機能し、MEPによって強調されているように、この慣行の規模は2016年のパナマ文書の漏洩によって示されています。

過去数十年にわたって、シェル会社は、しばしば妥協した裁判官の助けを借りて、ある法域から別の法域へのマネーロンダリングにますます使用されてきました。 2010年から2014年にかけて実施された、広く知られているマネーロンダリングスキームである「ロシアのコインランドリー」には、英国、キプロス、ニュージーランドに拠点を置く21のコアシェル企業の設立が含まれていました。

これらの会社は、それらを悪用することから得られる支配的な精神と経済的利益を実証するために、簡単にそして透明性なしに作成されました。これらの会社の隠された所有者は、ロシアと西部のシェル会社の間に偽の債務を作成し、腐敗したモルドバの裁判官に賄賂を贈って、その債務を裁判所が管理する口座に「支払う」ように会社に命じることによって、マネーロンダリングに使用します。その後、所有者は、現在クリーニングされている資金をから引き出すことができます。約19のロシアの銀行がこの計画に参加し、ロシアから20億ドルから80億ユーロの間で、ほとんどがラトビアにある外国銀行のネットワークを通じて、西側に設立されたシェル会社に移動しました。

コインランドリーは最終的に閉鎖されましたが、その背後にいる人々は、何百億もの手に入れられなかった、またはその他の方法で危険にさらされた財産を西部の銀行システムに移すのに何年もかかりました。モルドバの実業家で元国会議員のVeaceslavPlatonは、モルドバの裁判所からロシアのコインランドリーの建築家に指名されました。彼は、いくつかの管轄区域にわたる計画に対する犯罪捜査の結果として、これまでに唯一の有罪判決を受けた人物であり続けています。スキーム全体の要は、誠実に運営されているものの、これらの裁判所にアクセスしている企業の背後に誰が立っているかについて十分な透明性を必要としない西側の司法制度でした。

コインランドリーが閉鎖されている間、暗い偽の会社は、立派な法域で訴訟を使用することにより、西側の司法制度を悪用する新しい方法を発見しました。 2020年に、ロシアの寡頭政治家が偽の会社を使用して英国の裁判所を介してマネーロンダリングを行っていたことが報告されました。報告書は、寡頭制は不透明な税管轄区域にある偽の会社を使用して英国の裁判所で訴訟を提起し、彼らが唯一の受益者であり、故意に訴訟を「失い」、資金を会社。このアプローチを使用すると、疑わしい資金源からのマネーロンダリングが裁判所の命令によって行われ、明らかに正当な出所を持つクリーンな現金として西部の銀行システムに入る可能性があります。

さらに懸念される進展は、腐敗行為を進めるためのツールとして信頼できる仲裁システムが使用されているという最近の証拠です。そのような訴訟の20つは、英領バージン諸島の企業であるProcess and Industrial Developments（P＆ID）によって、発電の2017年契約の崩壊をめぐってナイジェリア政府に対して提起されました。 P＆IDは、西アフリカの州が契約違反であると非難し、10年に仲裁委員会は、西アフリカに約XNUMX億ドルを与えることを支持する判決を下しました。茶色の封筒に入った現金の「贈り物」が石油資源省の職員に支払われたと報告されたのは、この問題が高等裁判所に付託されたときだけでした。

アイルランドの起業家であるMickQuinnとBrendanCahillによって共同設立されたP＆IDは、申し立てや不正行為を激しく否定しています。仲裁はまだ終わっていませんが、この訴訟は、紛争解決プロセスがいかに簡単に操作できるかを示していると主張されています。

アイルランドで進行中の別の訴訟は、シェル会社が西側の裁判所を操作できるとされる程度をさらに明らかにしました。アイルランドの高等裁判所は、アイルランドだけで約200件の宣誓供述書が提出された事件で、世界最大のアンモニア製造業者の2019つであるToAZに関するXNUMX年にわたるロシアの企業紛争の最新の仲裁人になりました。その中心となるのは、有罪判決を受けた父と息子のウラジミールとセルゲイ・マクライと、ビジネスの少数株主であるライバルのロシア人実業家であるドミトリー・マゼピンとの間の会社の所有権をめぐる争いです。 XNUMX年、ロシアの裁判所は、市場価格をはるかに下回る価格で生産されたアンモニアToAZを、より高い市場価格で販売したXNUMX社に、Makhlaisが差額をポケットに入れることを可能にすることにより、詐欺を行った罪で父と息子のチームを認定しましたToAZの株主を犠牲にして。

投獄される前にロシアから逃亡したマクレイスは、現在、カリブ海の2つのシェル会社を使用してToAZの過半数の株式を保有していると考えられています。伝えられるところによると、これらXNUMXつの会社は、アイルランドの郵便ポスト会社の存在を利用して、アイルランドの裁判所でマゼピンに対する損害賠償をXNUMX億ドル請求しました。ロシアのアンモニア会社の株式を所有している。

これは、ロシアのオリガルヒ間の標準的な法的紛争のXNUMX日の仕事のように思えるかもしれませんが、一般大衆の懸念事項ではありませんが、訴訟の最前線として使用されるダミー会社の懸念の高まりを示しています。一般的に、カリブ海のシェル会社が彼らの訴訟を審理するために評判の良いコモンロー裁判所にアクセスし、手続き上の不正行為を使用して手続きを遅らせ、他の場所での執行を防ぐ一方で、所有者を隠すことができるというオープンジャスティスの概念の嘲笑のようです。公衆と法廷からの心をコントロールする。現在の例は、他の裕福な人々に対してこれらの戦術を使用しているとされる非常に裕福な個人に関連していますが、一般市民、NGO、またはジャーナリストに対して訴訟を起こすときに、シェル会社を使用して彼らの関与を隠すために悪意のある利益を止める原則や前例はありません。

ブリュッセルを拠点とする金融専門家は、次のように述べています。長い間延期されていた最初のステップとして、非公開の外国企業は、訴訟の透明性における新しい基準の最初のターゲットとなるはずです。訴訟当事者の精神と商業的受益者を支配することについての明確な見解は、国民の利益であり、さらに重要なことに、正義の利益である。」

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