私達と接続

経済

#AML-Dombrovskisは、Danskeスキャンダルに対して行動するEBAの拒否に続いて、EUレベルの監督を要求します

SHARE：

公開済み

4年前

on

私たちはあなたのサインアップを使用して、あなたが同意した方法でコンテンツを提供し、あなたの理解を深めます。 いつでも退会できます。

ヴァルディス・ドンブロフスキス副大統領

本日（7月XNUMX日）、欧州委員会は新しい行動計画を立ち上げました。これは、委員会がマネーロンダリングとテロ資金調達との闘いに関するEUの規則をより適切に実施、監督、調整するために今後XNUMXか月にわたって取るべき措置を定めています。 

Europolと各国当局が委員会にコロナウイルス関連の犯罪が増加していることを知らせたため、ヴァルディス・ドンブロフスキス副大統領は、パンデミックの期間中はさらに重要であると述べた。 

昨年、European Banking Authority（EBA）は、最も悪質なマネーロンダリングスキャンダルの200つであるDanske Bankを介してXNUMX億ユーロの疑わしい取引が「駆除」されたため、行動を起こすことができませんでした。 EUは、より効果的な包括的なEUの監督を求めています。

この計画はXNUMXつの柱に基づいて構築されています。それぞれの柱は、マネーロンダリングとテロ資金に対するEU全体の戦いを改善し、この分野におけるEUのグローバルな役割を強化することを目的としています。 

XNUMXつの柱は次のとおりです。

1）EU州によるEU規則の効果的な適用。また、欧州銀行庁（EBA）がマネーロンダリングとテロ資金調達に取り組むための新しい権限を最大限に活用することを「奨励」します。  

2）単一のEUルールブック：EU州は、犯罪者によって悪用される可能性のある抜け穴につながるルールの解釈を分岐させる傾向があります。 これに対抗するため、委員会は2021年の第XNUMX四半期に、より調和のとれた一連の規則を提案します。

3）欧州委員会は、欧州銀行庁（EBA）がこの役割を果たすことができない、または適さないことが判明したために発生するギャップを補うために、EUレベルの監督者を設立することを提案します（ダンスケ銀行スキャンダル）。

4）2021年の第XNUMX四半期に、委員会は国の金融情報機関（FIU）をさらに調整およびサポートするためのEUメカニズムを提案します。 

5）EUレベルの刑法の規定と情報交換の実施：欧州委員会は、データ共有を明確化および強化するための官民パートナーシップの役割に関するガイダンスを発行します。

6）EUは、この分野で単一のグローバルアクターを提供する取り組みを強化します。 この目的のために、委員会は、国家のマネーロンダリング対策とテロ資金供与体制に対抗する戦略的欠陥を抱えているリスクの高い第三国を特定するための新しい方法論を発表し、FATF、グローバルなマネーロンダリングとテロ資金調達監視機関とより緊密に連携する。

この記事を共有する：

関連トピック：
EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。
広告

トレンド