ヨーロッパでは、＃MoneyLaunderingに関する監督と情報交換のさらなる改革を検討します。

評議会は本日（5 12月）、マネーロンダリング防止とテロ資金供与（AML）に対抗する戦略的優先事項に関する結論を採択しました。

結論は、欧州理事会が「テロリズムと国境を越えた犯罪との闘いを強化し、協力と情報共有を改善し、我々の共通の手段をさらに発展させる」ことを要求する、2019-2024年のEU戦略アジェンダに対する直接の対応です。

結論は、AML規制の枠組みに対する最近の重要な強化を示しています。 5月に採択されたAML指令の5th改訂の実装、5月に採択された2018、5月に採択された銀行の新しい資本要件指令（CRD5）、および12月に2019で採択された欧州監督当局の機能のレビュー、すべてがマネーロンダリングとテロ資金調達に取り組む規則を強化します。

これに関連して、理事会は、すべてのAML法の国内法への迅速な移行およびその効果的な実施の強化を求めます

結論はまた、委員会のコミュニケーションと現在の課題の概要を提供し、銀行、AML当局、健全性監督者、EU内協力に関するさまざまな欠点を特定する2019年XNUMX月に発行されたXNUMXつのレポートに基づいており、 AMLルールと監視の両方における断片化。

したがって、理事会は、特に以下を考慮することにより、既存のAML規則を強化するための可能なさらなる行動を調査するよう委員会に要請します。

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• 関係機関と、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与に関与する団体との間のより強固で効果的な協力を確保する方法。両者間の情報交換に関する障害への対処を含む。
• 規制を通じていくつかの側面により適切に対処できるかどうか、および
• 特定の監督責任と権限をEU機関に付与する可能性、利点、および欠点。

反マネーロンダリングとテロ資金供与に対する戦略的優先事項に関する理事会の結論

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