マネーロンダリングの請求に関与する#OpenDialogFoundation

カザフの逃亡者であるオリガルヒ・ムフタール・アブリアゾフと密接に関連する偽の人権NGOオープン・ダイアログ財団（ODF）は、近年、その財政問題に関して多くの憶測を集めており、特にアブリアゾフ自身との関係の本当の性質に関する疑問を集めています、 ゲイリーカートライトと書いています。 

今日（21 April） サンデー·タイムズ、「エジンバラのアパート、人権活動家、そしてオリガルヒの「汚れた真実」」という見出しの下で、ウクライナの市民リュドミラ・コズロフスカが運営するODFを通じて、スコットランドの企業が現金を洗浄するために使用されたという主張が明らかになりました。描写）、数年前にモルドバの銀行システムからの$ 2017bn（£1m）の消失に関連するマネーロンダリングと詐欺で770で投獄された、モルドバのビジネスマンであるAblyazovとVeaceslav Platonを代表して、秘密のロビー活動に資金を提供する、ヨーロッパで最も貧しい国の1つである政治危機を引き起こしています。

モルドバ議会委員会の報告書は、プラトンがコズロフスカに資金を提供したと主張しており、彼の刑期のXNUMXつで残された写真であり、英国高等裁判所でこれまでに聞いた最大の詐欺事件の主題でもあるアブリヤゾフも資金源であることを示唆しています。

8月に2018が国家安全保障に対する脅威としてポーランド政府によって指名されてシェンゲンゾーンに入ることの禁止の対象であったコズロフスカは、ガイなどのMEPからの支援を楽しんでいる欧州議会の認定ロビイストです。欧州議会のブレグジット首席代表であるヴェルホフシュタット、英国労働党議員のクレア・ムーディ、ジュリー・ウォード。

ワードは、コズロフスカの要請で手紙で署名した多くのMEPの1人であり、インターポールにAblyazovのレッド通知をキャンセルするように呼びかけました。

ODFは当初からオリガルヒの擁護者として位置づけ、アブリャゾフは犯罪者、詐欺師、泥棒ではないという神話をかわすために、ロビー活動、パブリックドメイン、そして欧州機関の前で時間、お金、努力をspareしみませんでした数十億人を盗んだが、ウクライナ、カザフスタン、ロシアの指導者によって迫害され、逮捕の国際令状を発行した。

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そのような介入に対してMEPが支払われたかどうかについて当時尋ねられた質問は、コズロフスカと彼女のNGOがであると結論付けたモルドバ議会による調査委員会に言及するサンデータイムズの暴露に照らして再開される可能性が高い「国家に敵対する特別なサービスによって資金提供され、調整されているモルドバ共和国の機関に対して向けられた破壊活動に関与している」。

さらに、コズロフスカとODFは、国際的な制裁の下でアメリカとEUでの貿易を禁止されたロシアの軍事企業との取引、および「地域紛争に関与する国への軍事装備の供給」から資金提供を受けていたと主張した。 支払いは、「疑わしい未知のルートと起源」のオフショア地域および「コインランドリー」マネーロンダリングスキームからも行われました。

ODFに資金を提供する高度なメカニズムは、マネーロンダリングスキームのすべての特徴を備えており、特別サービスのみが採用する財務インテリジェンスを含む慣行を示しています...実際には、ODFとLyudmyla Kozlovskaは、さまざまな人々にロビー活動と影響を与えるための手段です国際機関、および法律に反して、通常は詐欺やマネーロンダリングに起因するかなりの富を伴う、疑わしい過去を持つ特定の人々の利益を保護および促進するため。

委員会は、ODFとコズロフスカが「ロシア連邦の諜報機関の代理人との関係と義務」を持ち、「彼らに依存している」と非難している。 。 。 それらを、東欧におけるロシア連邦の地政学的利益の敵と見なされている国家に対して行われ始めたハイブリッド戦争においてロシア連邦の特別サービスによって使用されるソフトパワー介入のためのツールにする」。

エジンバラの78モンゴメリーストリート、および市内の少なくとも1つの住所に登録されている企業は、£26mを超える洗濯を行ったとして告発され、その一部はKozlovskaの夫Bartosz Kramekが運営する会社に資金を支払うために使用されましたとして登録されているオフショアエンティティの複雑なウェブを介したODFへの寄付

ポーランドの米国歳入庁によると、スコットランドの有限パートナーシップは、あいまいな控えめな会社法の下で、税金の支払い、アカウントの公開、または所有者の公的宣言なしに事業を行うことを許可されています。
ゲイリー・カートライトは、 EU今日. 

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