#Terrorism委員会は、テロ資金供与との闘いを強化するための行動計画を提示します

欧州連合およびそれ以降での最近のテロ攻撃は、テロとの闘いに対する強力な協調的欧州対応の必要性を示しています。 欧州安全保障アジェンダは、テロ資金供与との闘いを改善するための多くの分野を特定しました。 今日の包括的な行動計画は、現在の課題に強力かつ迅速に対応し、既存のEU規則に基づいて構築し、必要に応じてそれらを補完します。 具体的な対策を通じて、新たな脅威に対処するための追加のルールを適応または提案します。

フランス・ティメルマンス初代副大統領は、次のように述べています。「テロリストが凶悪犯罪を実行するために使用するリソースを遮断する必要があります。 テロリストネットワークの資金調達を検出して中断することにより、旅行、武器や爆発物の購入、攻撃の計画、オンラインでの憎悪や恐怖の拡散を減らすことができます。 今後数か月以内に、欧州委員会は、新たな脅威に取り組み、国家当局がテロ資金供与との戦いを強化し、基本的権利を完全に尊重してよりよく協力するのを支援するための適切に設計された措置を通じて、EUの規則とツールを更新および開発します。 結果を出し、ヨーロッパ市民の安全を守るために、テロ資金供与に協力することが重要です。」

ユーロと社会対話を担当するヴァルディス・ドンブロスキス副大統領は、次のように述べています。「本日の行動計画により、今後数か月の立法案から始めて、テロ資金供与を取り締まるために迅速に動いています。 、当局が昨年のパリのような壊滅的な攻撃を防ぐために資金の流れをよりよく追跡できるようにし、すべての加盟国でマネーロンダリングとテロ資金供与が制裁されるようにします。テロリストが使用する多くの金融手段の監視を改善したいと考えています。現金や文化的工芸品から仮想通貨や匿名のプリペイドカードまで、通常の法を遵守する市民の支払いや金融市場の機能に対する不必要な障害を回避します。」

アクションプランは、XNUMXつの主要なアクションに焦点を当てます。

• 金融の動きを通じてテロリストを追跡し、資金やその他の資産を移動できないようにする。
• 資金を調達する能力を標的にすることにより、テロ組織が使用する収入源を混乱させる。

資金の移動を防ぎ、テロ資金を特定する

テロリストは、テロ行為の資金を調達するために、さまざまな合法および違法の両方の活動に関与しています。 資金の流れを追跡することは、テロリストのネットワークを特定して追跡するのに役立ちます。 新しい金融ツールと支払いモードは、対処する必要のある新しい脆弱性を生み出します。 テロ資金調達の選択肢を閉鎖することは安全保障にとって極めて重要ですが、この分野での措置は、EU全体の市民や企業の生活や経済活動にも影響を与える可能性があります。 これが、委員会の提案が、セキュリティを強化する必要性と、データ保護を含む基本的権利および経済的自由を保護する必要性とのバランスをとる理由です。

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採用 XNUMX番目のマネーロンダリング防止パッケージ 2015年2016月、犯罪活動からのマネーロンダリングと闘い、テロ活動への資金提供に対抗するためのEUの取り組みの有効性を改善する上で重要な一歩となりました。 これは、加盟国によって迅速に実施されなければなりません。 委員会は加盟国に対し、2015年末までにこれを行うことを約束するよう求めています。XNUMX年XNUMX月、委員会は テロとの闘いに関する指令 これは、テロ資金供与と、テロ目的での採用、訓練、旅行への資金提供を犯罪としています。 委員会は現在、テロ資金供与を目的とした金融システムの乱用に取り組むためのさらなる方法を提案しています。

遅くとも2016年の第XNUMX四半期末までに、以下の分野で、第XNUMX回マネーロンダリング防止指令のいくつかの対象を絞った修正案を提案します。

• 高リスクの第三国からの資金の流れに対する高水準の保障措置の確保：委員会は、金融機関が戦略的欠陥を有する国からの資金の流れに対して実施すべきすべての強制チェック（デューデリジェンス措置）のリストを含めるように指令を修正します全国的なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与体制。 すべての加盟国に同じ措置を適用することで、テロリストが保護レベルの低い国で作戦を実行する可能性のあるヨーロッパでの抜け穴を回避できます。
• EUファイナンシャルインテリジェンスユニットの権限を強化し、それらの協力を促進する：ファイナンシャルインテリジェンスユニットがアクセスできる情報の範囲は、最新の国際基準に沿って拡大されます。
• すべての加盟国における一元化された国立銀行および支払い口座登録または中央データ検索システム：指令は、金融インテリジェンスユニットが銀行および支払い口座の所有者に関する情報に簡単かつ迅速にアクセスできるように修正されます。
• 仮想通貨に関連するテロ資金供与リスクへの取り組み：マネーロンダリングおよびテロ資金供与の目的​​での悪用を防ぐために、委員会は仮想通貨交換プラットフォームをマネーロンダリング防止指令の範囲内に持ち込み、これらのプラットフォームが顧客に支払う必要があるようにすることを提案します仮想通貨を実際の通貨に交換する際の勤勉な管理により、そのような交換に関連する匿名性を終わらせます。
• 匿名のプリペイド機器（プリペイドカードなど）に関連するリスクへの取り組み：委員会は、識別のしきい値を下げ、顧客の検証要件を拡大することを提案しています。 特に経済的に脆弱な市民によるこれらのカードの使用に関しては、比例関係が考慮されます。

その他の対策には以下が含まれます。

• 2016年末までに、EUによる国連資産凍結措置の転置の効率を改善し、EU金融機関および経済運営者への国連上場のアクセス可能性を改善します。委員会はまた、テロ資産凍結のための特定のEU体制の必要性を評価します。 ;
• マネーロンダリングの犯罪化：EU全体でのマネーロンダリングの犯罪と制裁の包括的共通定義は、マネーロンダリングに取り組むための国境を越えた司法および警察の協力への障害を回避します。
• 現金支払いに関連するリスクの制限：委員会は、違法な現金の動きに関する立法案を通じて、既存の規制の範囲を拡大し、貨物または郵便で出荷される現金を含め、当局がより少ない金額の現金に対処できるようにします。違法行為;
• テロ資金調達を追跡するための追加措置の評価：委員会は、たとえばEU-米国テロ資金調達追跡プログラム（TFTP）によって捕捉されないEU内の支払いをカバーするために、テロ資金調達を追跡するための補完的なEUシステムの必要性を調査します。

テロ組織の収入源を混乱させる

占領地域からの違法取引は、現在、文化財の取引や違法な野生生物の取引など、テロ組織の主要な収入源です。 彼らはまた、合法的な商品の取引から利益を得ることができます。 欧州委員会と欧州対外行動局は、中東および北アフリカ諸国に文化財の密売と戦うための技術支援を提供し、この分野の国連安全保障理事会決議を遵守するために第三国に支援を提供します。 中東、北アフリカ、東南アジアの国々も、テロ資金との闘いを改善するための支援を受けます。

2017年に委員会は、例えば貿易取引の非シミュレーション、商品の価値の不実表示、架空の請求を通じて違法な利益に取り組むことにより、商品の取引を通じてテロ資金調達に対処する税関当局の権限を強化する法案を提出します。

別の提案では、文化財の違法取引に対処し、現在の法律の範囲をより多くの国に拡大します。

次のステップ

行動計画には、委員会が直ちに実施する具体的な措置がいくつか記載されています。 他の人は、今後数ヶ月で続くでしょう。 本日提示されたすべてのアクションは、2017年末までに実行する必要があります（詳細なタイムラインを参照してください。 ファクトシート).

詳細は

ファクトシート：テロ資金調達との戦い

テロ資金との戦いを強化するための欧州委員会行動計画

質問と回答

セキュリティに関する欧州アジェンダ