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#OrganizedCrime 'ヨーロッパの国境での汚職と自由貿易地域での弱い監視によって支援された'

公開済み

7年前

2017 年 3 月 21 日

EUのレポーター特派

新しいRUSIレポートは、組織犯罪グループがヨーロッパの国境での汚職からどのように利益を得ており、国際自由貿易地域での制限された統制を利用して、違法取引を通じて実質的な利益を上げているかを明らかにしています。

'On Tap Europe：タバコ、アルコール、医薬品の組織犯罪と違法取引' は、違法取引の規模と、それを支配する組織犯罪グループの方法を調査する主要なレポートです。

この種の最初の調査であるこのレポートには、EU全体の法執行機関によるオペレーションズリサーチが組み込まれています。 RUSIリサーチフェローのクレアエリスによって書かれたこのレポートは、「違法取引は現代の組織犯罪の縮図である」ことを説明しており、グループは合法的な商慣行を直接反映しています。市場機会への対応、活動の多様化、新技術の活用。

OECDとEUIPOによると、偽造品や海賊版製品の取引は85年にEUに2013億ユーロもの費用がかかります。これは、本物の商品の密輸や無認可のジェネリック製品の製造による損失が考慮される前のことです。「これは軽微な犯罪ではなく、国際的な規模で洗練された組織犯罪です」とクレア・エリスは述べています。

このレポートは、以下を含む違法取引の主要な実現要因を特定しています。

ヨーロッパの国境での腐敗。腐敗した役人は、さもなければ厳格な管理を弱体化させ、偽造品や無認可の商品を輸入する組織犯罪グループによってEUの外部防御が簡単に破られることを可能にします。
自由貿易地域は、世界中の組織犯罪グループによって悪用されており、その限られた監視を利用して、出荷を再文書化し、その真の出所を隠したり、製造プロセスの一部を実行したりしています。
組織犯罪グループは、郵便および宅配便を使用して違法な商品を輸送し、少量の商品をより頻繁に発送しています。小さな宅配会社はリスクが高まっており、小さなバンは、送信者から最小限の詳細を収集しただけで、国境を越えて何百もの小包を定期的に輸送しています。
インターネットとソーシャルメディアは、ヨーロッパ全土での違法な商品、特に医薬品の販売を可能にします。多くの消費者は意図的にこの方法で商品を購入しますが、他の消費者は本物の購入をしていると信じて騙され、OCGはますます専門的なWebサイトを作成しています。
社会的受容性は、EU全体での違法取引を可能にする重要な要素であり、違法な製品の需要が許容される環境を作り出しています。

欧州国境での汚職について、報告書は次のように述べています。「EU国境での汚職の規模を定量化するのは難しいかもしれませんが、違法取引を促進する上でのその役割は無視することがますます難しくなっています。」「EU全体に何千人もの法執行専門家がいますが、包括的で協調的な行動がとられるまで、腐敗した少数派は彼らの仕事を弱体化させ続けるでしょう」と主張しています。

報告書は、「欧州刑事警察機構と欧州国境沿岸警備機関（Frontex）は、加盟国が公共部門内の汚職に取り組むことを支援するための専用センターを設立すべきである」と推奨しています。これは、このセンターが「審査手順を確立するための専門家のガイダンスを提供し、職員間の汚職を検出するためのトレーニングを提供し、加盟国の調査を支援する」ことができることを示唆している。

報告書は、自由貿易地域がヨーロッパ以外の出発点または通過点として機能することを観察しています。違法な商品のEUへの入り口として。「自由貿易地域は世界貿易の重要な部分ですが、貿易の促進と安全の確保の間のバランスはまだ見つかっていません。」

報告書は次のように推奨しています。「組織犯罪を可能にする無法地帯への降下を防ぐために、自由貿易地域の国際基準を確立する必要があります。」国の措置が間違いなく効率を低下させ、合法的なビジネスを競合する自由貿易地域に追いやる可能性があるため、州が単独で行動する可能性は低いと主張している。代わりに、明確で明確なグローバル規制が必要です。世界税関機構は、国際的な変化を課すには理想的な位置にありますが、現在は弱すぎます。国際金融システムの規制において金融活動タスクフォース（FATF）が提供するモデルに従って、改革する必要があります。

このレポートは、欧州委員会、その機関、およびEU加盟国に対して合計XNUMXの勧告を行っています。

この調査には、XNUMXつのEU加盟国（ギリシャ、イタリア、ポーランド、ルーマニア、スペイン）でのフィールド調査が含まれ、違法取引の発信元国、通過ハブ、宛先市場全体の組織犯罪の規模、ルート、方法を評価しました。

レポートをダウンロードします。

マップも参照してください：ヨーロッパの自由貿易地域

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