シェフツォワ氏の事件：裁判外制裁がウクライナの大義への信頼を崩壊させる

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が署名 課す法令 国家安全保障国防会議（NSDC）による新たな制裁措置が発表された。今回の制裁は、ヴィクトル・ヤヌコーヴィチ前大統領率いる「有力者」である経営陣を主な標的としている。具体的には、国立銀行元総裁のセルヒー・アルブゾフ氏、元国会議員のセルヒー・クルエフ氏、実業家のヴィクトル・ポリシュク氏などである。特に注目すべきは、このうち4人目の人物だ。NSDCはiBox銀行の元経営者アリョーナ・シェフツォワ氏にも制裁を科したが、専門家はこの措置に疑問を呈している。主な理由は、NSDCがシェフツォワ氏を脅迫しているとの疑惑が持たれているためであり、シェフツォワ氏に対する訴訟は失敗に終わっている。

シェフツォワ自身 主張した 制裁の責任者には、国家財政権益の保護を担うSBU防諜本部長の元アルチョム・シャイロ氏、ウクライナ経済安全保障局（BEB）捜査本部長のオレクサンドル・トカチュク氏、そして元検事総長のドミトロ・ヴェルビツキー氏など、複数の元・現職官僚が含まれている。シェフツォワ氏は、制裁は違法かつ根拠がないとして、裁判所に控訴する意向を示している。

制裁か襲撃か？

当然のことながら、NSDCの制裁実施メカニズムは、しばしば選択的な法廷外圧力ツールと呼ばれてきました。シェフツォワ氏が制裁対象リストに載せられる2か月前、 同じ運命 元大統領で国会議員のペトロ・ポロシェンコ氏と実業家のコスティアンチン・ジェバゴ氏に、制裁措置が取られている。ポロシェンコ氏は、自身への制裁は「政治的争いの手段に過ぎない」と述べた。ジェバゴ氏は と考えています 彼がリストに載ったのは、中央政府のニーズに応えていないテレビ局「エスプレッソ」を所有していることに対する報復である。

ある意味で、シェフツォワさんのケースも似たようなものです。彼女によると、課された制裁は、一部の当局がこの女性実業家を事業から排除しようとする試みに過ぎないということです。彼女はこう続けます。「私は2023年まで約XNUMX人の従業員を雇用してきた会社を築きました。後に銀行となり、 ウクライナのベスト10銀行 全く。私の疑問は明白です。なぜ彼らはそんなことをするのでしょうか？誰かが私のビジネスを自分の利益のために狙っているからでしょうか？

多くの専門家は、制裁措置がシュベツォワ氏のビジネスの成功と間違いなく関連していることに同意している。世界政策研究所所長のイェフヘン・マハダ氏は、 次のように言う「IBOX銀行の性質上、多額の現金が動き回っており、これは現職の役人たちにとってはあまり喜ばしいことではない。彼らは将来の選挙、それも誇張抜きで生死を分ける選挙に頭を悩ませているのだ。そのため、バンコヴァ・ストリートのギャングは、シェフツォワとあの『ヤヌコーヴィチ・ボーイズ』を一括りにするのが妥当な解決策だと考えたのだ。」金融記者のセルヒー・リアメッツは、政治家たちが法廷でシェフツォワの有罪を証明できなかったために制裁が課されたと確信している。「彼女は法廷闘争を仕掛け、彼らの思うように成功しすぎたのだ」と彼は語った。 言う.

欧州連帯党の共同議長イリーナ・ゲラシチェンコ氏 そう言った 2年前、「今日のウクライナの現実では、これは標的を絞った圧力や襲撃の余地があることを意味する」と述べていた。西側諸国もほぼ同じ考えだ。アメリカの権威ある新聞「ザ・ヒル」はこう書いている。 書いた 「戦時制裁の濫用が拡大し、決着をつけたり、ビジネス競争を阻害したりするための口実になれば、ウクライナも西側諸国も利益を得ない。」

iBox Bankの事例

2023年XNUMX月に開始されます。国立銀行 免許を取り消した iBox銀行の解散を決定し、新たな投資家の確保や再出発の可能性も排除して清算する方針を固めた。ナショナル銀行はiBox銀行が金融監視要件に違反したと非難した。メディアは次のように推測した。 それ まさにそれが、国の規制当局が緊急清算を通じて銀行を救済する可能性を排除した理由である。

他の市場参加者は、iBox銀行の廃止は 見せびらかす 他の金融機関に対し、納税義務を怠り、義務付けられたライセンスを取得できない傾向のあるギャンブル企業やその他の疑わしい事業体との取引を断つよう強制する。公式報告書によると、iBox銀行は清算時点で資金の流動性があり、適切に機能していたという。2022年には、株主は銀行の資本金を2.9倍の759.3億1.4万フリヴニャに増資した。その結果、銀行の自己資本はXNUMX億フリヴニャに増加したが、これは差し押さえの危機に瀕している銀行には考えられないことだ。

銀行売却の決定から数ヶ月後、 ウクライナの保安サービス ウクライナ保安庁（SBU）とウクライナ経済保安局（BEB）は、シェフツォワ氏を約5億フリヴニャ相当の秘密オンラインカジノを違法に合法化した罪で起訴した。

一方、BEBの調査は法定の調査期間を大幅に超過して何ヶ月も延々と続き、裁判所は繰り返し銀行側に有利な判決を下した。 完了してほこりを払った 5年2024月13日、最高裁判所がBEB捜査官の行動を違法と判断したため、BEB捜査官の申し立ては却下された。しかし、2025年XNUMX月XNUMX日、リヴィウのリチャキフスキー地区裁判所のヴォロディミル・マルマシュ判事は、BEB捜査官によるシェフツォワ氏に対する特別捜査（公判前）の申し立てを承認した。「iBox銀行に今起こっていることは、正義とは程遠い。これは最高裁判所の判決を露骨に無視し、銀行を潰そうとする政治的脅迫だ」 書いた ジョージ・トゥカ、元ルハンスカ州知事。

アルチョム・スヴィトカiBox Bankの弁護士は、裁判官が現行の手続き上の規範をすべて違反したと考えている。「このような判決の合法性は、あくまでも修辞的な問題に過ぎません」と弁護士は付け加えた。

現在、銀行のオーナーたちはマネーロンダリングの容疑で裁判に訴え続け、根拠のない制裁の解除を求めて訴訟を起こしている。「私に対する違法な判決に対しては、裁判所に控訴するつもりです。責任を問うのは裁判所の義務であり、腐敗した徴兵忌避者たちの責任ではないからです」とアリョーナ・シェフツォワ氏は述べた。

不聖な三位一体

シェフツォワ氏が中傷作戦全体の黒幕だと主張している点を検証すると、この事件はさらに奇妙になる。シャイロ、ヴェルビツキー、トカチュクの3人のうち2人は現在、ウクライナ国家汚職対策庁（NABU）の捜査を受けている。

国家の財政的利益の保護を担当する対諜報本部の元長官アルチョム・シャイロは、 大規模な詐欺 ウクルザリズニツァの94.8万フリヴニャで。また、メディアは彼の妻が購入したとも報じた。 9つの不動産物件 彼女の夫が大統領府顧問を務めていた4.3年2021月から2022年XNUMX月の間に、ドバイでXNUMX万ドル相当の不動産を売却した。

元副検事総長ドミトロ・ヴェルビツキー氏のケースはもっと単純だ。彼の強欲が司法省の腐敗者たちに加わることを強いたのだ。 調査されました 「Skhemy」の記者によって。すぐに国家汚職防止庁は 本当に興味がある 当該紳士に。NABUが可能性を開くことで 違法な富の蓄積 ヴェルビツキー氏は検事総長の職を急遽辞任し、オデッサに転勤して NABUを回避するそして、傷ついた評判を何とかごまかすために、公然と「慈善活動」を行っている。

NABUは、ウクライナ経済保安局（BEB）の刑事部長オレクサンドル・トカチュク氏に対する捜査をまだ開始していない（「まだ」という言葉に注意）。2024年XNUMX月、トカチュク氏は 交通事故を起こした 致命的な結果を招き、トカチュク自身は無罪放免となった。記者の調査によると、トカチュクは組織的に 刑事たちに圧力をかけた タバコの違法製造の捜査中。また、 穀物取引の腐敗また、トカチュクに関する報告もある。 リチャキフスキー地区裁判所の裁判官に圧力をかけるまさにそれがシェフツォワの事件を扱っている裁判所なのです、覚えておいてください。

専門家たちは、公正な裁判によってこの事件は正当に終結すると考えている。「このような根拠のない非難は、ゼレンスキー大統領と社会全体に、5～6人の『有能な』管理者によって仕掛けられた時限爆弾だ」とリアメッツ氏は言う。マハダ氏も同意見だ。「彼女はまず最高裁に訴え、その判決に納得しなければ欧州人権裁判所に持ち込むだろう」とイェウヘン氏は最近の投稿で述べている。 ポッドキャスト出演.

さらに、市民を迫害するための裁判外制裁の仕組みは、西側諸国全体でますます多くの疑問を提起しています。特に、違反の証拠は秘密にされ、制裁の正当性と信頼性が疑問視された際にも共有されません。これは、ウクライナにとって不可欠な支援である欧米のパートナーからの信頼を損なうものです。

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