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財務省は、影響力のあるブルガリアの個人と、腐敗に関与するための広範なネットワークを制裁します

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米国財務省外国資産管理局 (OFAC) は、「マグニツキー法」に基づいて、ブルガリアでの汚職における広範な役割と、64 の組織にまたがる彼らのネットワークについて、XNUMX 人のブルガリア人に制裁を科しました。 政権は、腐敗が法の支配を低下させ、経済と経済成長を弱体化させ、民主主義制度を弱体化させ、紛争を永続させ、罪のない一般市民から基本的人権を剥奪すると考えています。汚職に関与した人々に説明責任を課すための財務省の継続的な取り組み。 

米国政府は、腐敗に関与し、世界の金融システムを悪用から保護するために働く人々に、目に見える重大な結果を課し続けます。

「米国は、ブルガリアの経済機能と民主的制度を弱体化させる腐敗した役人の説明責任を促進することにより、腐敗を根絶しようと努力するすべてのブルガリア人を支持します」と、外国資産管理局のアンドレア・M・ガッキ局長は述べた。 「汚職は市民から資源を奪うだけでなく、市民を保護するための制度を侵食する可能性があります。 グローバル マグニツキー制裁プログラムの下でのこの指定は、私たちがどこにいても腐敗と戦うことにコミットしていることを示しています。」

このアクションは、ブルガリアの著名な実業家でオリガルヒである Vassil Kroumov Bojkov を標的としています。 Delyan Slavchev Peevski、元国会議員。 Ilko Dimitrov Zhelyazkov、ブルガリア国家技術運用局の元副長官で、特別情報収集装置管理局に任命された。 およびそれぞれの個人が所有または管理する会社。 これらの個人および団体は、大統領令 (EO) 13818 に従って指定されています。この指令は、グローバル マグニツキー人権説明責任法に基づいて実施され、世界中の深刻な人権侵害および腐敗の加害者を対象としています。 これらの制裁措置は、重大な汚職への関与を理由に、国務省、海外事業、および関連プログラム歳出歳出法第 7031 条 (c) に基づいて、とりわけ、Peevski と Zhelyazkov を公に指定するために米国国務省が取った補完的な措置と一致しています。 .

これらの指定は、プログラムの歴史の中で 65 日に行われた最大のグローバル マグニツキーの行動であり、ブルガリアでの重大な汚職行為で XNUMX を超える個人および団体を対象としています。 

今日指名された個人によって行われた腐敗行為は、蔓延する腐敗が他の不法行為と密接に関係していることを示しています。 今日の行動の幅広さは、米国が法の支配を支持し、公職者と、個人的な利益のために政府機関を利用する公務員と関係のある人々に費用を課すことを示しています。 今日の指定により、Bojkov、Peevski、および Zhelyazkov は、営利目的で公的機関を悪用し、これらの個人とその企業の米国金融システムへのアクセスを遮断することが明らかになりました。 国際金融システムを腐敗行為者による悪用からさらに保護するために、財務省はすべての政府に対し、腐敗の脆弱性に対処する適切かつ効果的なマネーロンダリング対策を実施するよう奨励しています。

これらの行動は、腐敗を根絶しようと努力するすべてのブルガリア人を米国が支持するという強いシグナルを送ります。 私たちは、組織的な腐敗に取り組み、腐敗した当局者に説明責任を負わせることにより、パートナーが経済的および民主的な可能性を完全に実現できるよう支援することに尽力しています。 財務省は、財務の透明性と説明責任につながるマネーロンダリング改革に取り組むために、ブルガリアと協力することに引き続きコミットしている. 私たちは規制当局に対し、これらの腐敗した役人やその企業との取引のリスクを伝えるよう求めます。  

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ブルガリアの実業家でooo頭政治家のヴァシル・クロモフ・ボイコフ (ボイコフ) は、政府当局者に何度か賄賂を贈っている。 これらの役人には、現在の政治指導者と、現在は廃止された州賭博委員会 (SCG) の元委員長が含まれます。 ボイコフはまた、今年初めにブルガリアの元政府高官とブルガリアの政治家に多額の資金を提供し、ボイコフがロシアの政治指導者がブルガリア政府当局に影響を与えるための経路を作るのを支援する計画だった。

ボイコフは現在アラブ首長国連邦のドバイにおり、2020年に課された組織犯罪グループの指導、強要、公務員への贈収賄未遂、脱税などの多くの罪でブルガリア人の身柄引き渡しをうまく逃れた。 調査の中で、ブルガリア共和国検察庁は、2018 年 10,000 月に、Bojkov の競合他社のギャンブル ライセンスを取り消すために、SCG の当時の議長であるブルガリア レフに毎日 6,220 ブルガリア レフ (約 2021 ドル) を支払ったことを発見しました。 この大規模な贈収賄計画に続いて、SCG の議長は辞任し、逮捕され、SCG は廃止されました。 ボイコフの影響力がブルガリアで続いているため、ボイコフの逮捕には国際的な令状が残っています。 XNUMX 年 XNUMX 月のブルガリア議会選挙に先立ち、ボイコフは、ブルガリアの政治家や役人を対象とする前述の選挙で候補者を出す政党を登録した。

ボイコフは、EO 13818 に従って、国家資産の不正流用、国家資産の横領、個人の利益のための私的資産、政府との契約または天然資源の採取に関連する汚職、または贈収賄。 

OFAC はまた、Bojkov または彼の会社の 58 つによって所有または管理されている、ブルガリアに登録されているブルガリアの夏を含む XNUMX の事業体を指定しています。

  • Vabo-2005 EOOD, デジタルサービスEAD, エデ2 EOOD, 新規内部EOOD, モストストロイ・イズトク AD, ガレニットインベストAD, バボ 2008 EOOD, 頂点プロパティ EOOD, VB 管理 EOOD, Va Bo Company EOOD, バボ管理 EOOD, バボ 2012 EOOD, プリムBG EAD, ユーログループエンジニアリングEAD, クリスティアーノ GR 53 JSC AD, Nove-AD-保持AD, ブル パートナーズ トラベル OOD, バレットトレードOOD, カリテックスラッキーAD, シジフ V OOD, トラキア財団, ヴァボ内部AD, ブルガリアの和r は Bojkov によって所有または管理されています。
  • レックス・ロトAD によって所有または管理されています Vabo-2005 EOOD.
  • ユーロベット パートナーズ OOD によって所有または管理されています デジタルサービスEAD.
  • ユーロベット OOD によって所有または管理されています ユーロベット パートナーズ OOD.
  • ユーロベットトレーディングEOOD によって所有または管理されています ユーロベット OOD.
  • バボシステムズ EOOD, ヴァート 2002 EOOD, 新規開発EOOD, プロパティ-VB OOD, トランス・ノーブ OOD, ノーブパートナーズ OOD, アドラーBG AD, EfbetパートナーOOD, インターニュース 98 OOD によって所有または管理されています 新規内部EOOD.
  • ユーロサドルジエ OOD & デカルトウード によって所有または管理されています バボシステムズ EOOD.
  • 数値ゲーム OOD, 宝くじ配布 OOD, 国営宝くじ OOD, ユーロフットボール OOD によって所有または管理されています ユーロサドルジエ OOD.
  • 国立宝くじ広告 によって所有または管理されています 新規開発EOOD.
  • メリオラ アカデミカ EOOD, ドミノゲーム OOD, ML ビルド EAD によって所有または管理されています デカルトウード.
  • ゲーム無制限の OOD によって所有または管理されています VB 管理 EOOD.
  • Evrobet - ルーマニア EOOD & 古いゲーム EOOD によって所有または管理されています ゲーム無制限の OOD.
  • ヴィフロゴニカ AD によって所有または管理されています バボ管理 EOOD.
  • ヴァボ 2017 OOD & 宝くじBG OOD によって所有または管理されています バボ 2012 EOOD.
  • しぐろEOOD によって所有または管理されています ユーログループエンジニアリングEAD.
  • トラキア・パピル 96 OOD, パークストロイ - ソフィア OOD, 出版社スポーツ株式会社, CSKAバスケットボールクラブ によって所有または管理されています Nove-AD-保持AD.
  • 古代遺産AD によって所有または管理されています トラキア財団.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) は、ブルガリアの国会議員およびメディアの大御所を務めていたオリガルヒであり、定期的に汚職に関与し、公の監視から身を守り、ブルガリア社会の主要な機関や部門を支配するために、影響力の売りや賄賂を使用してきました。 2019 年 27 月、Peevski は 2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日の地方選挙でブルガリアの政治プロセスに悪影響を与えるために積極的に活動しました。 Peevski は、犯罪捜査からの保護を受ける見返りとして、政治家と交渉して政治的支援と積極的なメディア報道を提供しました。

Peevski はまた、彼のフロントマンである Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov) を通じて汚職に関与した.特別な情報収集装置。 Peevski は、Zhelyazkov を使用して、外国人のためのブルガリアの居住証明書を含む贈収賄計画を実行し、政府当局者の情報と忠誠心と引き換えに、さまざまな手段で政府職員に賄賂を渡しました。 たとえば、2019 年の時点で、ゼリャズコフはブルガリア政府高官に賄賂を提供することで知られていました。 その見返りに、ジェリャズコフは、彼の申し出を受け入れた個人が権威ある地位に置かれ、毎月の賄賂も提供することを確認した。 Peevski と Zhelyazkov は、2019 年に彼らに資金を横領する指導的立場に置かれた役人もいた。 2018 ドルの預金をしたり、正当な要求が処理されるまで 500,000 年間待つのではなく、クライアントが市民権の書類をすぐに受け取れるようにします。 最後に、ゼリャズコフはまた、ブルガリアの検事総長が任命時にさらなる支援を提供しなかった場合、ブルガリアの検事総長室から刑事告発されると、ブルガリア政府の潜在的な大臣を脅迫した。

Peevski と Zhelyazkov は、EO 13818 に従って、現職または元政府職員、またはそのような職員の代理または代理で行動する外国人であり、責任を負う、または共謀する、または直接的または間接的に関与した外国人として指定されています。国家資産の不正流用、個人的利益のための私的資産の収用、政府との契約または天然資源の採取に関連する腐敗、または贈収賄を含む汚職。 

OFAC はまた、ブルガリアに登録されている、Peevski または彼の会社の XNUMX つが所有または管理している XNUMX つの事業体を指定しています。

  • Int Ltd EOOD および Intrust PLC EAD は、Peevski が所有または管理しています。
  • BM Systems EAD、Int Invest EOOD、Inttrafik EOOD、および Real Estates Int Ltd EOOD は、Intrust PLC EAD によって所有または管理されています。

その結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の人物のすべての所有物および所有権はブロックされ、OFAC に報告する必要があります。 さらに、50 人以上のブロックされた人物によって直接的または間接的に XNUMX% 以上所有されているエンティティもブロックされます。 OFAC によって発行された一般的または特定のライセンスで許可されていない限り、またはその他の方法で免除されている場合を除き、OFAC の規制は通常、米国人による、または米国内 (または通過中) で、指定された、またはブロックされた人物の財産に対するあらゆる財産または利益を含むすべての取引を禁止しています。 禁止事項には、ブロックされた人による、ブロックされた人への、またはその利益のための資金、商品、またはサービスの寄付または提供、またはそのような人からの資金、商品、またはサービスの寄付または提供の受領が含まれます。

グローバル マグニツキー人権説明責任法に基づいて、EO 13818 は 20 年 2017 月 XNUMX 日に発行されました。国際政治経済システムの安定を脅かすほどの範囲と重大さ。 人権の濫用と腐敗は、安定した安全で機能する社会の本質的な基盤を形成する価値観を弱体化させます。 個人に壊滅的な影響を及ぼします。 民主主義制度を弱体化させる。 法の支配を悪化させる; 暴力的な紛争を永続させる; 危険人物の活動を促進する; そして経済市場を弱体化させます。 米国は、深刻な人権侵害や汚職に関与した人々に具体的かつ重大な結果を課すとともに、これらの同じ人々による虐待から米国の金融システムを保護しようとしています。

こちらをご覧ください。 指定に関する詳細情報を表示します。

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EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

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