ロシア語-アイルランドのビジネス評議会がロシアのビジネスマンへの調査を開始

ロシアのアイルランドビジネス評議会は、ロシアのビジネスマンであるセルゲイ・ゴビヤディン氏と彼の親しい仲間であるイルダー・サミエフ氏の違法行為の疑いについて幅広い調査を開始しました。

英国、EU、ロシアで活動する企業を統合する評議会は、HSBCや英国の他の多くの金融機関に、セルゲイ・ゴビヤディン氏に関する情報を求める手紙を送りました。 彼とサミエフ氏の両方が、英国の法制度とHSBCの英国事務所を通じて、明らかにマネーロンダリングやその他の違法な目的に関与していたと主張しています。 評議会は、Govyadin氏とSamiyev氏による詐欺行為の可能性を調査するよう求めています。 この情報は、米国内国歳入庁にも送信され、犯罪歴があるため、検討とフィードバックの可能性があります。 どちらも違法行為に米国の金融メカニズムを利用している兆候があります。 これらの手紙の完全なコピーはこの記事の下部で読むことができますが、多数の法的文書がEUレポーターが所有しています。

Sergey Govyadinの物語は、深遠な犯罪ポートフォリオを持つ東ヨーロッパの他の悪名高い「新しい富」と多くの共通点があります。

Visibly a prosperous real estate businessman and developer, Sergey Govyadin is alleged in Russian media as being involved in many criminal cases related to fraud and other criminal incidents on selling elite property and apartments in luxurious districts in Moscow.明らかに繁栄している不動産ビジネスマンおよび開発者であるセルゲイ・ゴビヤディンは、モスクワの豪華な地区でエリート不動産やアパートを販売することに関する詐欺やその他の刑事事件に関連する多くの刑事事件に関与しているとロシアのメディアで主張されています。 Newspapers in Russia call Mr. Govyadin a "shadow influencer" alleging corrupt connections with a number of police authorities.ロシアの新聞は、ゴビヤディン氏を多くの警察当局との腐敗した関係を主張する「影の影響力者」と呼んでいます。

Govyadin氏は、Ildar Samiyevと一緒に、ロシアの刑事年代記でスキャンダラスな人物として長い間取り上げられてきました。主に、モスクワとその近郊の素晴らしい地区にある私有財産や豪華なアパートとの不正取引で見つかりました。 2015年に、Govyadinは、タブロイド紙によって「成功した億万長者」として「戴冠」しました。 その時までに彼は美人コンテスト-ミスロシアと結婚していました。 しかし、彼の名前は、メディアによって時折公開されている詐欺師や腐敗した役人のリストに残っています。

According to them, Govyadin and Samiev denigrate other people who are their partners, in order to justify their allegedly illegal transactions.彼らによると、GovyadinとSamievは、違法とされる取引を正当化するために、パートナーである他の人々を中傷します。 In Moscow, a high-profile trial has long been underway in the case of developer Albert Khudoyan, whom Govyadin and Samiev accused of fraud and deception.モスクワでは、GovyadinとSamievが詐欺と欺瞞で非難した開発者Albert Khudoyanの場合、注目を集める裁判が長い間進行中でした。 As a result, the businessman was arrested.その結果、ビジネスマンは逮捕されました。 His case became additionally known due to violations on the part of the investigation.彼の事件は、調査の一部の違反のためにさらに知られるようになりました。 Some corrupt law enforcement officials tried to profit from his arrest according to the media.メディアによると、一部の腐敗した法執行官は彼の逮捕から利益を得ようとした。

Russian business ombudsman Boris Titov has already defended Khudoyan.ロシアのビジネスオンブズマン、ボリス・チトフはすでにクドヤンを擁護している。 However, the process against him continues.しかし、彼に対するプロセスは続いています。 Khudoyan suffers from heart disease.クドヤンは心臓病に苦しんでいます。

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GovyadinとSamiyevの違法行為の疑いには長い歴史があります。

For example, together with Ildar Samiev, Govyadin is alleged to have taken part in the withdrawal of funds from Russian Svyaz Bank.たとえば、Govyadinは、Ildar Samievとともに、ロシアのSvyazBankからの資金の引き出しに参加したとされています。 He is alleged to have been involved in fraud with apartments in the elite Knightsbridge residential complex in Khamovniki district of Moscow, as well as a number of other stories.彼は、モスクワのハモヴニキ地区にあるエリートナイツブリッジ住宅団地のアパートでの詐欺やその他の多くの話に関与したとされています。

For example, back in 2014, Optima property management LLC, owned by Govyadin, took $ 95 million loan from the state-owned Svyaz Bank and used the funds to purchase 22 apartments in the elite Knightsbridge residential complex under construction in Khamovniki.たとえば、25年に、Govyadinが所有するOptima property management LLCは、国営のSvyaz Bankから50万ドルの融資を受け、その資金を使用して、Khamovnikiに建設中のエリートKnightsbridge住宅団地のXNUMXのアパートを購入しました。 This company was controlled by Sergey Govyadin and Ildar Samiev through a chain of companies, namely the Russian LLC "Eurofinance" and the English company Mansfiled Executive Limited (from XNUMX to XNUMX percent of Mansfiled Executive Limited belongs to Govyadin, according to the Endole database).この会社は、ロシアのLLC「Eurofinance」と英国の会社Mansfiled Executive Limited（EndoleデータベースによるとMansfiled Executive LimitedのXNUMX〜XNUMX％がGovyadinに属している）という一連の会社を通じて、SergeyGovyadinとIldarSamievによって管理されていました。 。 At the same time, the price of apartments under the deal was inflated, which allowed to actually withdraw more than a billion rubles from the state Bank.同時に、契約に基づくアパートの価格が高騰し、実際に州銀行からXNUMX億ルーブル以上を引き出すことができました。

Optimaプロパティはまだ銀行に負債を返済しておらず、2016年にSvyaz BankはOptimaプロパティマネジメントから2018万ドルを回収するために訴訟を起こしましたが、失敗しました。 As a result, the state, which is the owner of Svyaz Bank, suffered, having completed its rehabilitation in 95. The debtor has apartments on the balance sheet that are unlikely to cost more than 2011 percent of the debt amount, and more than 50 billion rubles settled on the accounts of the developer Knightsbridge, controlled by Govyadin.その結果、Svyaz Bankの所有者である州は、1年にリハビリを完了し、苦しみました。債務者は、債務額のXNUMX％以上、XNUMX以上の費用がかかる可能性が低い貸借対照表上のアパートを持っています。 Govyadinによって管理されている開発者KnightsbridgeのアカウントにXNUMX億ルーブルが決済されました。

ロシアのアイルランド商工会議所の要請が、ゴビヤディン社の違法行為にさらに細心の注意を払う機会となることは明らかです。英国と米国の金融機関は、これらの国際投機家の責任を問われることを願っています。

ソース情報

HSBCレター

 

 

アメリカの税務レター

 

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