デンマーク
デンマーク警察、大規模なマネーロンダリング事件で数十人を逮捕
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デンマーク警察は木曜日(5月135日)、年配の詐欺師によるマネーロンダリングの疑いを調査する大規模な捜査でXNUMX人が逮捕されたと発表した。
これは、高齢者に電話をかけて、銀行口座から送金するよう説得するか、個人の銀行情報を提供することによって行われました。
Torben Svarrer (警察の特別犯罪ユニットのチーフ) は、容疑者は詐欺の主催者ではないと述べた. 代わりに、彼らは警察が「ラバ」と呼んだものであり、銀行口座が現金洗浄に使用されることを許可していました。
212人がマネーロンダリングで起訴されたが、Svarnerは、容疑者の一部はまだ出頭していないと述べた.
彼は、600人以上の警官が関与する警察の作戦は、昨年秋から計画されていたと述べた.
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