カザフスタン

前例のない事態の展開：カザフスタン、新たな仲裁請求を歓迎

公開済み

3年前

2021 年 9 月 1 日

ルイ・アージュ

アナトリーとガブリエル・スタティから法的紛争の通知を受け取ったカザフスタンは、スタティの不正行為を暴くために仲裁を進めるよう要請し、 Louis Augeを書いています。

先週、カザフスタン法務省はモルドバの実業家アナトリエ氏とガブリエル・スタティ氏に対し、カザフスタン共和国に対する訴訟を審査のため独立した国際仲裁裁判所に直ちに提出するよう求める書簡を出した。

この書簡は、5月XNUMX日に国家統計局が公表した法的紛争通知に応じて書かれたもので、外国投資家を保護するためのエネルギー憲章条約（ECT）に基づく法的義務を怠ったとしてカザフスタン共和国に対して仲裁を開始すると脅した。

これに対してカザフスタン法務省は、ECTに基づく義務に違反したとする統計局の主張には根拠がないと主張し、現在カザフスタン共和国に対して数百万ドルの債務があることを統計局に思い出させた。まだ支払われていません。

同省はまた、Statisに対し、ECTが要求するXNUMXか月の「クーリングオフ期間」を待たずに直ちに仲裁を開始するよう求め、Statisの不正、汚職、汚職疑惑の議論の余地のない証拠を入手する機会を歓迎すると述べた。マネーロンダリングは独立した仲裁裁判所によって調査される。

事件の背景

統計局とカザフスタンとの紛争は、2010年に提起された仲裁申し立てとその後の2013年に認められた国際仲裁判断に遡り、カザフスタンは国内への統計局の投資に関する義務に違反したと認定された。覆す十分な証拠。

アナトリー・スタティと息子のガブリエルは、カザフスタン油田の遊休ライセンスを保有していたトルキンネフテガス（TNG）とカズポルムナイ（KPM）の1999社を買収したXNUMX年にカザフスタンへの投資を始めた。

父子チームは両社に1億ドル以上を投資し、2008年までに利益を上げたと主張している。しかし、カザフスタンでは別の話があり、違法な資産剥奪、マネーロンダリング、財務諸表の改ざんなどが行われている。

当局は最終的にKPMとTNGのライセンスを終了し、下層土利用資産を腐敗から守るために信託管理に置いた。これにより、Statis は 2010 年にエネルギー憲章条約 (ECT) に基づいてカザフスタンに対して仲裁を開始する大義が与えられました。

当時、カザフスタンは国家統計局のすべての表明を反証する十分な証拠を持っておらず、ストックホルム商工会議所仲裁研究所の後援の下に設立された仲裁裁判所は、2013年500月に国家に対して不利な判決を下し、国家統計局を裁定した。賠償額は約XNUMX億ドル。

しかし、2015年以降、Statisの不正行為を暴露する新たな証拠が明らかになった。最も顕著な例は、2019年18月にカザフスタンにあるStatisの会社の財務諸表に対して発行した監査報告書をすべて無効にするというStatisの監査人KMPGの決定である。 KPMGは、2007年から2009年の間に国家統計局が管理する企業に対して発行したXNUMX年間の財務諸表を対象とする監査報告書を合計XNUMX件取り消した。KPMGは、カザフスタンが国家統計局の元CFOから入手した不正行為の重要な要素を確認する宣誓証言を検討した後にこの措置をとった。。

5 年 2021 月 XNUMX 日の法的紛争の通知

アナトリエ氏とガブリエル・スタティ氏は法的紛争通知の中で、カザフスタンが「仲裁裁定の執行と支払いを回避するために軽薄で濫用な訴訟という国際戦略」を採用していると非難し、カザフスタンは国際投資家の権利を尊重していないと主張した。あるいは法の支配。

しかし、カザフスタン法務省は、通知の多くの矛盾と虚偽表示を強調した。たとえば、この通知は、ルクセンブルクの裁判所がこの裁定を「首尾よく承認した」という虚偽の記述を行っていますが、実際には、11年2021月XNUMX日にルクセンブルクの最高裁判所（破毀院）がそのような承認を取り消し、無効にしました。

同省はまた、カザフスタンの国際仲裁投資紛争解決の実績は、共和国が法の支配を尊重していないという国家統計局の非難とは全く対照的であると指摘した。 1991年の独立以来、カザフスタンに対して提起され結審した訴訟はわずか19件のみであるが、カザフスタンは、以前の国家の犯罪行為に基づいて異議を申し立てる必要があると主張するスタティ事件のXNUMX件を除き、すべて勝訴するか友好的に解決している。、ECT 仲裁中および後。

さらに、国家政府はカザフスタンに対して数百万ドルの負債を抱えており、それが返済できていない。カザフスタンはさまざまな管轄区域で国家政府に対していくつかの法的勝利を収めているが、国家政府は支払いを行っていない。これには、イギリスとスウェーデンの裁判所の判決が含まれますが、これらに限定されません。裁判所は国家政府に対し、カザフスタンに対し数百万ドル相当の訴訟費用と経費を賠償するよう命令しました。

XNUMX年以上続いているこの法的紛争に業を煮やした同省は、州政府の法的紛争通知に対する回答で、国はすべての主張を証明するのに十分な証拠を持っていると確信しているため、直ちに仲裁を進めるよう求めた。行為は合法であり、犯罪行為を行ったのはカザフスタンではなく国家政府であるということだ。

それにもかかわらず、カザフスタン法務省は、統計局が仲裁の脅しを貫くかどうか楽観的ではない。

統計局は以前、英国高等法院でカザフスタンの詐欺疑惑に異議を唱える機会があったが、代わりに主張を取り下げることを選択した。この訴訟を主宰したノウルズ判事は、2013年の最初の仲裁時には入手できなかった一応の証拠は、仲裁判断が詐欺によって得られたものであることを立証するには十分であるとの判決を下した。 2018年の裁判でこれらの調査結果に反論しようとする代わりに、統計局は主張を取り下げ、英国で2013年の仲裁判断を再び執行しようとしないことを約束し、カザフスタンの訴訟費用を支払うことを受け入れた。

カザフスタン法務省は、これは統計局が自分たちに対して積み上がっている詐欺の証拠が反駁の余地のないものであることを認識しており、したがって新たな訴訟に進むことを回避していることの証拠であると信じている。最新の法的紛争通知は、カザフスタンの評判を脅迫し、傷つけることを目的とした単なる空虚な脅迫とみなされている。

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