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性的搾取と性的虐待からの子供たちの保護に関するヨーロッパの日

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性的搾取と性的虐待からの子どもの保護に関するヨーロッパの日(18月XNUMX日)の機会に、委員会は、自由に使えるすべてのツールを使って子どもの性的虐待と戦う決意を再確認しました。 欧州の生き方を推進するマルガリティスシナス副社長は、次のように述べています。「安全保障連合戦略の下で、私たちはオンラインとオフラインの両方でヨーロッパに住むすべての人々を保護するために取り組んでいます。 特にコロナウイルスのパンデミックはオンラインでの児童の性的虐待画像の共有の増加と相関しているため、子供は特に脆弱であり、私たちは子供を保護する義務があります。」

内務委員のイルヴァ・ヨハンソンは次のように述べています。「あなたの人生で最悪の瞬間がまだインターネット上で循環していることを知っている子供の犠牲者として想像してみてください。 さらに悪いことに、ツールが違法になったために、継続的な悪用から救われる機会を逃したと想像してみてください。 警察が画像の流通を止め、子供たちを救うことができるように、企業は報告できる必要があります。」

過去数年間で、児童の性的虐待や搾取の事例が大幅に増加しており、最近、コロナウイルスのパンデミックが状況を悪化させています。 欧州警察組織 加盟国が封鎖と検疫措置を導入するにつれて、自作の資料の数が増加し、旅行制限やその他の制限措置により、犯罪者はますますオンラインで資料を交換することがわかりました。

XNUMX月、委員会は包括的な採択を行いました 児童の性的虐待とのより効果的な戦いのためのEU戦略。 戦略の下で、私たちは提案しました 法律 オンライン通信サービスのプロバイダーが、オンラインで児童の性的虐待を検出するための自主的な措置を継続できるようにするため。 さらに、Europolは最近のような操作をサポートします 子どもの人身売買を対象とした行動。 機関はまた、犯罪の傾向を監視します インターネット組織犯罪脅威評価 (IOCTA)と 専用レポート COVID-19の時代における、児童の性的虐待を含む脅威の進化について。

犯罪

ブラジルからヨーロッパへのコカインの密輸に対するドラッグリングに対する史上最大の取り締まりで40人以上が逮捕された

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朝の早い時間(27月180日)に、Europolの支援を受けた45人以上の警察官が、この非常に専門的な刑事シンジケートのメンバーに対して協調的な襲撃を行いました。 約XNUMX件の家屋捜索が行われ、XNUMX人の容疑者が逮捕されました。 

調査の結果、この麻薬密売ネットワークが、ヨーロッパの主要港への年間少なくとも45トンのコカインの輸入に関与しており、100か月間で6億ユーロを超える利益を上げていることが明らかになりました。

ポルトガル、ベルギー、ブラジルの当局が主導するこの国際的な活動は、XNUMXつの異なる大陸の機関によって同時に実施され、調整の取り組みはEuropolによって促進されました。

  • ヨーロッパ:ポルトガルの司法警察(PolíciaJudiciária)、ベルギーの連邦司法警察(Federale Gerechtelijke Politie、PoliceJudiciaireFédérale)、スペインの国家警察(Policia Nacional)、オランダの警察(Politie)、ルーマニアの警察(PolițiaRomână)
  • 南アメリカ:ブラジル連邦警察(ポリシア連邦)
  • 中東:ドバイ警察とドバイ国家安全保障

簡単な結果 

  • ブラジル(45)、ベルギー(38)、スペイン(4)、ドバイ(1)で2人が逮捕されました。
  • 179件の住宅検索。
  • ポルトガルで押収された現金で12万ユーロ以上、ベルギーで押収された現金で300,000万ユーロ、ブラジルで押収された現金で1万レアル以上と169,000米ドル。
  • ブラジル、ベルギー、スペインで70台の高級車が押収され、ブラジルで37機の航空機が押収されました。
  • ブラジルで押収された163戸の家屋は132億4万レアルを超え、スペインで押収された家屋は2.5戸、XNUMX万ユーロ、ポルトガルで押収されたアパートはXNUMX万ユーロでした。
  • スペインで凍結された10人の金融資産。

グローバルな協力 

Europolは、運用相手と進行中のインテリジェンス活動の枠組みの中で、いくつかのEU諸国で運用されているブラジルの組織犯罪ネットワークの国際的な麻薬密売およびマネーロンダリング活動に関する信頼できるインテリジェンスを開発しました。

刑事シンジケートは、ブラジルや他の南米の原産国の麻薬カルテルと直接接触しました。麻薬カルテルは、ヨーロッパの主要な港に向かう海上コンテナでのコカインの準備と出荷を担当していました。

ブラジルからヨーロッパへの彼らの管理と指揮下にあるコカインの輸入規模は膨大であり、調査の過程で52トン以上のコカインが法執行機関によって押収されました。

2020年XNUMX月、Europolは、ネットワーク全体を停止するための共同戦略を確立するために緊密に協力してきた関係国を結集しました。 主なターゲットは大西洋の両側で特定されました。

それ以来、Europolは、フィールド調査員をサポートするために継続的なインテリジェンスの開発と分析を提供してきました。 行動の日中、ポルトガル、ベルギー、ブラジルに合計8人の役員が現場に配置され、国の当局を支援し、行動中に収集された新しいデータの迅速な分析と戦略の調整を確実にしました。要求に応じ。

この作戦について、Europolの副所長Wil van Gemertは、次のように述べています。「この作戦は、ヨーロッパにおけるブラジルの組織犯罪グループの複雑な構造と広大な範囲を浮き彫りにします。欧州刑事警察機構を介して活動するというパートナー国のコミットメントは、この作戦の成功を支え、継続的な世界的な行動の呼びかけとして機能します。」

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犯罪

マネーロンダリング防止とテロ資金供与への対抗に関するハイレベル会議-汚れた真実への扉を閉める

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30月XNUMX日、欧州委員会は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対するEUの戦いに関するハイレベル会議を主催しました。 This conference marked the conclusion of the public consultation that was launched in parallel with the adoption of theこの会議は、採択と並行して開始された公開協議の結論を示しました。 マネーロンダリング防止行動計画 7月2020に。

カタンザロ検事長ニコラ・グラッテリやフランス破毀院検事フランソワ・モリンスなど、汚いお金との戦いの最前線にいる著名な講演者による一連の専用パネル討論と基調講演がありました。

人々のために働く経済ヴァルディスのエグゼクティブバイスプレジデントであるドンブロフスキーは、次のように述べています。 EUは、マネーロンダリング防止規則を強化しています。 それらは現在、世界で最も厳しいもののXNUMXつですが、それでも全面的に均等に施行されていません。 残りの抜け穴を遮断し、弱いリンクを取り除き、EU諸国間の調整を改善するために、さらに多くのことをしなければならないことは明らかです。 有効性、効率性、執行:これらはマネーロンダリングに取り組む際の私たちの戦略の支配原則です。 それらはEU全体と世界中に適用されるべきです。 それが私たちがそれを打ち負かす方法です。」

XNUMXつのテーマ別パネルがEU規則の将来の改革の分野をカバーし、閉会の円卓会議では、欧州委員会、ドイツ大統領、欧州議会の代表者が一堂に会し、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに対するEUの統一された立場とコミットメントを強調します。 Each panel will include an opportunity for questions via Twitter with the hashtag各パネルには、ハッシュタグ付きのTwitter経由の質問の機会が含まれます #StopDirtyMoneyEU。 For more information, details on the programme and a link to the live feed, please seeプログラムの詳細、ライブフィードへのリンクについては、以下をご覧ください。 ここ.

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アイルランド

ロシア語-アイルランドのビジネス評議会がロシアのビジネスマンへの調査を開始

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ロシアのアイルランドビジネス評議会は、ロシアのビジネスマンであるセルゲイ・ゴビヤディン氏と彼の親しい仲間であるイルダー・サミエフ氏の違法行為の疑いについて幅広い調査を開始しました。

英国、EU、ロシアで活動する企業を統合する評議会は、HSBCや英国の他の多くの金融機関に、セルゲイ・ゴビヤディン氏に関する情報を求める手紙を送りました。 彼とサミエフ氏の両方が、英国の法制度とHSBCの英国事務所を通じて、明らかにマネーロンダリングやその他の違法な目的に関与していたと主張しています。 評議会は、Govyadin氏とSamiyev氏による詐欺行為の可能性を調査するよう求めています。 この情報は、米国内国歳入庁にも送信され、犯罪歴があるため、検討とフィードバックの可能性があります。 どちらも違法行為に米国の金融メカニズムを利用している兆候があります。 これらの手紙の完全なコピーはこの記事の下部で読むことができますが、多数の法的文書がEUレポーターが所有しています。

Sergey Govyadinの物語は、深遠な犯罪ポートフォリオを持つ東ヨーロッパの他の悪名高い「新しい富」と多くの共通点があります。

セルゲイ・ゴビヤディン

セルゲイ・ゴビヤディン

Visibly a prosperous real estate businessman and developer, Sergey Govyadin is alleged in Russian media as being involved in many criminal cases related to fraud and other criminal incidents on selling elite property and apartments in luxurious districts in Moscow.明らかに繁栄している不動産ビジネスマンおよび開発者であるセルゲイ・ゴビヤディンは、モスクワの豪華な地区でエリート不動産やアパートを販売することに関する詐欺やその他の刑事事件に関連する多くの刑事事件に関与しているとロシアのメディアで主張されています。 Newspapers in Russia call Mr. Govyadin a "shadow influencer" alleging corrupt connections with a number of police authorities.ロシアの新聞は、ゴビヤディン氏を多くの警察当局との腐敗した関係を主張する「影の影響力者」と呼んでいます。

Govyadin氏は、Ildar Samiyevと一緒に、ロシアの刑事年代記でスキャンダラスな人物として長い間取り上げられてきました。主に、モスクワとその近郊の素晴らしい地区にある私有財産や豪華なアパートとの不正取引で見つかりました。 2015年に、Govyadinは、タブロイド紙によって「成功した億万長者」として「戴冠」しました。 その時までに彼は美人コンテスト-ミスロシアと結婚していました。 しかし、彼の名前は、メディアによって時折公開されている詐欺師や腐敗した役人のリストに残っています。

According to them, Govyadin and Samiev denigrate other people who are their partners, in order to justify their allegedly illegal transactions.彼らによると、GovyadinとSamievは、違法とされる取引を正当化するために、パートナーである他の人々を中傷します。 In Moscow, a high-profile trial has long been underway in the case of developer Albert Khudoyan, whom Govyadin and Samiev accused of fraud and deception.モスクワでは、GovyadinとSamievが詐欺と欺瞞で非難した開発者Albert Khudoyanの場合、注目を集める裁判が長い間進行中でした。 As a result, the businessman was arrested.その結果、ビジネスマンは逮捕されました。 His case became additionally known due to violations on the part of the investigation.彼の事件は、調査の一部の違反のためにさらに知られるようになりました。 Some corrupt law enforcement officials tried to profit from his arrest according to the media.メディアによると、一部の腐敗した法執行官は彼の逮捕から利益を得ようとした。

Russian business ombudsman Boris Titov has already defended Khudoyan.ロシアのビジネスオンブズマン、ボリス・チトフはすでにクドヤンを擁護している。 However, the process against him continues.しかし、彼に対するプロセスは続いています。 Khudoyan suffers from heart disease.クドヤンは心臓病に苦しんでいます。

GovyadinとSamiyevの違法行為の疑いには長い歴史があります。

イルダーサミエフ

イルダーサミエフ

For example, together with Ildar Samiev, Govyadin is alleged to have taken part in the withdrawal of funds from Russian Svyaz Bank.たとえば、Govyadinは、Ildar Samievとともに、ロシアのSvyazBankからの資金の引き出しに参加したとされています。 He is alleged to have been involved in fraud with apartments in the elite Knightsbridge residential complex in Khamovniki district of Moscow, as well as a number of other stories.彼は、モスクワのハモヴニキ地区にあるエリートナイツブリッジ住宅団地のアパートでの詐欺やその他の多くの話に関与したとされています。

For example, back in 2014, Optima property management LLC, owned by Govyadin, took $ 95 million loan from the state-owned Svyaz Bank and used the funds to purchase 22 apartments in the elite Knightsbridge residential complex under construction in Khamovniki.たとえば、25年に、Govyadinが所有するOptima property management LLCは、国営のSvyaz Bankから50万ドルの融資を受け、その資金を使用して、Khamovnikiに建設中のエリートKnightsbridge住宅団地のXNUMXのアパートを購入しました。 This company was controlled by Sergey Govyadin and Ildar Samiev through a chain of companies, namely the Russian LLC "Eurofinance" and the English company Mansfiled Executive Limited (from XNUMX to XNUMX percent of Mansfiled Executive Limited belongs to Govyadin, according to the Endole database).この会社は、ロシアのLLC「Eurofinance」と英国の会社Mansfiled Executive Limited(EndoleデータベースによるとMansfiled Executive LimitedのXNUMX〜XNUMX%がGovyadinに属している)という一連の会社を通じて、SergeyGovyadinとIldarSamievによって管理されていました。 。 At the same time, the price of apartments under the deal was inflated, which allowed to actually withdraw more than a billion rubles from the state Bank.同時に、契約に基づくアパートの価格が高騰し、実際に州銀行からXNUMX億ルーブル以上を引き出すことができました。

Optimaプロパティはまだ銀行に負債を返済しておらず、2016年にSvyaz BankはOptimaプロパティマネジメントから2018万ドルを回収するために訴訟を起こしましたが、失敗しました。 As a result, the state, which is the owner of Svyaz Bank, suffered, having completed its rehabilitation in 95. The debtor has apartments on the balance sheet that are unlikely to cost more than 2011 percent of the debt amount, and more than 50 billion rubles settled on the accounts of the developer Knightsbridge, controlled by Govyadin.その結果、Svyaz Bankの所有者である州は、1年にリハビリを完了し、苦しみました。債務者は、債務額のXNUMX%以上、XNUMX以上の費用がかかる可能性が低い貸借対照表上のアパートを持っています。 Govyadinによって管理されている開発者KnightsbridgeのアカウントにXNUMX億ルーブルが決済されました。

ロシアのアイルランド商工会議所の要請が、ゴビヤディン社の違法行為にさらに細心の注意を払う機会となることは明らかです。英国と米国の金融機関は、これらの国際投機家の責任を問われることを願っています。

ソース情報

HSBCレター

 

 

アメリカの税務レター

 

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