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EU不正防止局がマフィアによるEU農業基金の乱用を阻止

公開済み

3年前

2020 年 10 月 28 日

今週初め、カラビニエリ特別部隊は、マフィアと関係のある犯罪グループに対して、プーリアの南イタリア地域で成功した作戦を実施しました。欧州不正防止局（OLAF）は、EUおよび16万ユーロを超える国の資金に対する複雑な国境を越えた詐欺およびマネーロンダリング計画を明らかにすることにより、破産を支援しました。

手術の結果、48人が逮捕されました。コードネームは グランデカロ、北斗七星のイタリア語。逮捕された人々に対する告発には、マフィア型犯罪団体の犯罪、マネーロンダリング、恐喝、脅迫、誘拐、銃器や爆発物の違法な拘留、詐欺が含まれ、ビッグディッパーは組織犯罪に対する大規模な作戦となった。

彼らの事件の一部として、イタリア当局は、SocietàFoggianaと呼ばれる犯罪グループがEUの資金を犠牲にして洗練された詐欺計画に踏み込んだことを発見しました。 OLAFは調査を開始し、グループが約9.5万ユーロ相当の農村開発のためにEU農業基金に対して詐欺を犯したことを証明しました。

OLAFによって明らかにされた計画は、XNUMXつの異なるEU加盟国（イタリア、ブルガリア、チェコ共和国、ドイツ、アイルランド、ポルトガル、ルーマニア）にまたがり、詐欺の痕跡をカバーし、マネーロンダリングを促進するためにイタリア国外に設立された架空の企業が関与しました。

犯罪グループは、EU基金の支援を受けて機械を高騰した価格で購入しました。機械は新品として宣言されましたが、実際には中古品であるか、公式に宣言されたものよりもはるかに安い価格で購入されていました。販売会社と購入会社の両方が詐欺師と関係がありました。食品の架空の販売は、不正な利益を計画を開始した人々のポケットに戻し、この非常に洗練された詐欺の輪を事実上閉じました。

17万ユーロを超える価値のある現金の動きの銀行口座明細書分析へのアクセスにより、OLAFはイタリア国外で行われた送金を再構築することができ、マネーロンダリングスキームの確認に役立ちました。機械のオンザスポットチェックも実施されました。

OLAFディレクター-GeneraVilleItäläは次のように述べています。「OLAFの役割は、この洗練された多国籍犯罪スキームを解きほぐす上で非常に重要です。 OLAFは、その国際的な監視と専門知識により、リンクの再構築と国境を越えた痕跡の追跡に真のサポートを提供できます。イタリア当局との優れた協力が危険な犯罪グループに対する作戦の成功につながったことを嬉しく思います。残念ながら、組織犯罪は、詐欺計画やマネーロンダリングの背後に隠れていることがよくあります。詐欺との戦いには、経済的側面をはるかに超えた影響があります。」

EU刑事司法協力庁Eurojustはまた、さまざまな国内司法当局間の調整を提供することにより、この活動を支援しました。作戦はカラビニエリ特殊部隊ROS（特殊作戦グループ）とNAC（不正防止セル）によって行われた。

欧州司法機構の副大統領でイタリア国民のフィリッポ・スピエツィアは次のように述べています。「この事件の調査は、組織犯罪によって引き起こされたEU資金の乱用に対する脅威の深刻さを裏付けています。これは、すべてのEU機関によるこの種の犯罪と戦うために協力する必要があることを示しており、現在および将来、OLAFと欧州検察庁を支援する準備ができています。」

OLAFの使命、任務、能力

OLAFの使命は、EUの資金による詐欺を検出、調査、防止することです。

OLAFは次の方法でその使命を果たします。

EUの納税者のお金がすべて、ヨーロッパで雇用と成長を生み出すことができるプロジェクトに確実に届くように、EUの資金が関与する不正および汚職に関する独立した調査を実施する。
EU職員およびEU機関のメンバーによる重大な違法行為を調査することにより、EU機関に対する市民の信頼の強化に貢献する。
健全なEUの不正防止対策を策定する。

その独立した調査機能において、OLAFは、以下に関するEUの金銭的利益に影響を与える詐欺、汚職およびその他の違法行為に関する問題を調査することができます。