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マネーロンダリング防止とテロ資金供与への対抗に関するハイレベル会議-汚れた真実への扉を閉める

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30月XNUMX日、欧州委員会は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対するEUの戦いに関するハイレベル会議を主催しました。 This conference marked the conclusion of the public consultation that was launched in parallel with the adoption of theこの会議は、採択と並行して開始された公開協議の結論を示しました。 マネーロンダリング防止行動計画 7月2020に。

カタンザロ検事長ニコラ・グラッテリやフランス破毀院検事フランソワ・モリンスなど、汚いお金との戦いの最前線にいる著名な講演者による一連の専用パネル討論と基調講演がありました。

人々のために働く経済ヴァルディスのエグゼクティブバイスプレジデントであるドンブロフスキーは、次のように述べています。 EUは、マネーロンダリング防止規則を強化しています。 それらは現在、世界で最も厳しいもののXNUMXつですが、それでも全面的に均等に施行されていません。 残りの抜け穴を遮断し、弱いリンクを取り除き、EU諸国間の調整を改善するために、さらに多くのことをしなければならないことは明らかです。 有効性、効率性、執行:これらはマネーロンダリングに取り組む際の私たちの戦略の支配原則です。 それらはEU全体と世界中に適用されるべきです。 それが私たちがそれを打ち負かす方法です。」

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XNUMXつのテーマ別パネルがEU規則の将来の改革の分野をカバーし、閉会の円卓会議では、欧州委員会、ドイツ大統領、欧州議会の代表者が一堂に会し、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに対するEUの統一された立場とコミットメントを強調します。 Each panel will include an opportunity for questions via Twitter with the hashtag各パネルには、ハッシュタグ付きのTwitter経由の質問の機会が含まれます #StopDirtyMoneyEU。 For more information, details on the programme and a link to the live feed, please seeプログラムの詳細、ライブフィードへのリンクについては、以下をご覧ください。 こちら.

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犯罪

ヨーロッパのコカイン市場:より競争が激しく、より暴力的

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より暴力的で、多様で、競争力があります。これらは、ヨーロッパでのコカイン取引の主な特徴です。 新しい コカインインサイトレポートは、EuropolとUNODCによって本日(8月XNUMX日)発売され、ヨーロッパおよび世界の安全保障に対する明らかな脅威を表すコカイン市場の新しいダイナミクスの概要を示しています。 このレポートは、CRIMJUST –欧州連合のグローバル違法フロープログラムの枠組み内での薬物輸送ルートに沿った刑事司法協力の強化の作業プログラムの一部として発表されました。

ソース国の犯罪環境の断片化は、ヨーロッパの犯罪ネットワークがコカインの直接供給を受け、仲介者を排除するための新しい機会を生み出しました。 市場におけるこの新しい競争は、コカインの供給の増加をもたらし、その結果、より多くの暴力をもたらしました。 Europolの深刻で組織的な犯罪脅威評価2021。 ヨーロッパ市場へのコカインの卸売供給における以前は支配的な独占は、新しい人身売買ネットワークによって挑戦されてきました。 たとえば、西バルカンの犯罪ネットワークは、生産者との直接的な接触を確立し、コカインの卸売供給において卓越した地位を確保しています。 

レポートは、この市場がサプライチェーンによって非常に推進されているため、ソースでの介入の重要性を強調しています。 協力を強化し、法執行当局間の情報交換をさらに強化することで、調査と出荷の検出の有効性が高まります。 報告書は、違法な利益を追跡するためのマネーロンダリング調査の重要性と犯罪活動に関連する援助の没収の重要性を強調しています。 これらの財務調査は、コカインの密売との戦いの中核であり、犯罪活動が報われないことを保証します。

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Europolの運用分析センターの部門長であるJuliaViedmaは、次のように述べています。 ヨーロッパで活動している犯罪グループの約40%が麻薬密売に関与しており、コカイン取引は数十億ユーロの犯罪利益を生み出しています。 私たちが直面している課題をよりよく理解することは、コカインの人身売買ネットワークが私たちのコミュニティにもたらす暴力的な脅威に、より効果的に対抗するのに役立ちます。」  

UNODCの薬物研究セクションの責任者であるクロエ・カーペンティエは、「コカイン供給チャネル、犯罪者、およびモダリティの多様化と増殖の現在のダイナミクスは、チェックされないままにされた場合、どのように続く可能性が高いか」を強調しました。

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コロナウイルス

マスクされていない:COVID-23ビジネスメール侵害詐欺で19人が拘束

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Europolが調整した行動の一環として、ルーマニア、オランダ、アイルランドの当局によって、侵害された電子メールと前払い詐欺を使用した高度な詐欺計画が発見されました。 

10月23日、オランダ、ルーマニア、アイルランドで同時に行われた一連の襲撃で34人の容疑者が拘留された。 合計20か所が検索されました。 これらの犯罪者は、少なくとも1か国で約XNUMX万ユーロの企業をだまし取ったと考えられています。 

詐欺は、COVID-19パンデミックの前に、木質ペレットなどの他の架空の製品をオンラインで販売するためにすでに違法に提供していた組織犯罪グループによって実行されました。 昨年、犯罪者は手口を変更し、COVID-19パンデミックの発生後に保護材料の提供を開始しました。 

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この犯罪グループは、ヨーロッパに居住するさまざまなアフリカ諸国の国民で構成されており、合法的な卸売会社のものと同様の偽の電子メールアドレスとWebページを作成しました。 これらの企業になりすまして、これらの犯罪者は被害者、主にヨーロッパやアジアの企業をだまして注文を出し、商品を送るために前払いを要求します。 

しかし、商品の配達は行われず、収益は、ATMで引き出される前に、犯罪者によって管理されているルーマニアの銀行口座を通じてロンダリングされました。 

Europolは、2017年の開始以来、次の方法でこの訴訟を支援してきました。 

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  • 行動日の準備のために、Europolの欧州サイバー犯罪センター(EC3)と緊密に協力しているのを見たすべての側の国家調査員を集めます。
  • 現場調査員をサポートするための継続的なインテリジェンスの開発と分析を提供します。
  • サイバー犯罪の専門家XNUMX人をオランダの襲撃に配置し、作戦中に収集されたリアルタイムの情報をクロスチェックし、関連する証拠を確保することでオランダ当局を支援します。 

欧州司法機構 捜査を考慮して司法協力を調整し、いくつかの司法協力手段の実行を支援した。

この行動は、 刑事上の脅威に対するヨーロッパの学際的プラットフォーム(EMPACT).

次の法執行機関がこの行動に関与しました。

  • ルーマニア: 国家警察(PolițiaRomână)
  • オランダ: 国家警察(ポリティ)
  • アイルランド: 国家警察(GardaSíochána)
  • Europol: 欧州サイバー犯罪センター(EC3)
     
EMPACT

2010では、欧州連合(EU)が XNUMX年間の政策サイクル 深刻な国際的および組織的犯罪との闘いにおけるより大きな継続性を確保するため。 2017年、EU理事会は、2018年から2021年までのEU政策サイクルを継続することを決定しました。 これは、組織的で深刻な国際犯罪がEUにもたらす最も重大な脅威に取り組むことを目的としています。 これは、EU加盟国、機関、機関の関連サービス、および関連する場合は民間部門を含む非EUの国や組織間の協力を改善および強化することによって達成されます。 サイバー犯罪 ポリシーサイクルの優先事項の1つです。

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犯罪

バルカンルートを越えて18人以上の移民を密輸したとして490人が逮捕された

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Europolの支援を受けたルーマニア警察(PolițiaRomână)と国境警備隊(PolițiadeFrontierăRomână)の警官は、いわゆるバルカンルートを横切る移民の密輸に関与した組織犯罪グループを解体しました。

29年2021月XNUMX日の行動日は次のようになりました。

  • 22件の住宅検索
  • 18人の容疑者が逮捕された
  • 弾薬、22台の車、携帯電話、現金000ユーロの押収

2020年26月から活動している犯罪ネットワークは、エジプト、イラク、シリア、ルーマニアの市民で構成されていました。 犯罪グループは、地域のファシリテーターがヨルダン、イラン、イラク、シリアからの移民の募集、宿泊、輸送を管理したバルカンルートの向こう側の国々に独房を持っていました。 ルーマニアに拠点を置くいくつかの犯罪組織は、ブルガリアとセルビアからの移民グループの国境通過を容易にし、ブカレスト地域とルーマニア西部に一時的な宿泊施設を配置しました。 その後、移民は最終目的地としてドイツに向かう途中でハンガリーに密輸されました。 ルーマニアの国境を不法に越えようとして、合計490人の移民の違法輸送が傍受され、XNUMX人の移民が検出されました。 非常によく組織された犯罪グループは、麻薬密売、文書詐欺、財産犯罪などの他の犯罪活動にも関与していました。

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移民10,000人あたり最大€XNUMX

移民は、人身売買のセグメントに応じて、4,000ユーロから10,000ユーロの間で支払っていました。 たとえば、ルーマニアからドイツへの横断を容易にするための価格は、4,000ユーロから5,000ユーロの間でした。 移民の中には幼い子供がいる家族もいましたが、非常に劣悪な状態で収容され、トイレや流水を利用できないことがよくありました。 安全な家のために、容疑者は、主にカララシ郡、ヤロミツァ郡、ティミショアラの地域にある宿泊施設を借りたり、グループメンバーの住居を利用したりしました。 約60平方メートルの安全な家の2つで、容疑者は同時に100人を隠しました。 その後、移民は危険な状態で、商品間の混雑した大型トラックや、適切な換気のない隠し場所に隠されたバンに移されました。 

Europolは情報交換を容易にし、分析サポートを提供しました。 行動の日に、EuropolはルーマニアにXNUMX人のアナリストを配置し、運用情報をEuropolのデータベースとリアルタイムで照合して、現場の調査員にリードを提供しました。 

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