私達と接続

EU

#カザフスタン詐欺師の「中尉」、イギリスを逃亡した後、緑豊かなDC郊外で発見

SHARE:

公開済み

on

私たちはあなたのサインアップを使用して、あなたが同意した方法でコンテンツを提供し、あなたの理解を深めます。 いつでも退会できます。

有罪判決を受けたカザフスタンの詐欺師のトップ「中尉」は、ワシントンDCの静かな郊外に追跡された後、米国の訴訟に直面しています。 米国の裁判所の提出書類によると、ロシアの実業家アレクサンドル・ウドベンコは、カザフスタンのBTA銀行の前会長であるムフタール・アブリヤゾフが行った数十億ドルの詐欺に関与した後、2012年にロンドンから逃亡した。 ジェームズ・ヒップウェルを書いています。

今年の初め、現在パリに住んでいるアブリヤゾフがベルギー政府に居住を働きかけ、ブリュッセルの弁護士マーク・ウイッテンダーレを彼の安全な避難所を確保するために任命したことが明らかになりました。 Uyttendaeleの主な目的は、彼のクライアントが英国、ロシア、ウクライナ、カザフスタンの当局の手に負えない状態を維持することであると考えられています。 アブリヤゾフは、これらすべての国の当局による詐欺罪で求められていますが、カザフスタンでは、彼は以前のビジネスパートナーに有名な暗殺を命じた罪で有罪判決を受けています。

アクションをもたらしたBTAは、ロンドンのAblyazovの「ポイントマン」として、Udovenkoは銀行から数十億を個人口座に吸い上げるために使用されるオフショア企業の広大なネットワークの作成に関与したと主張しています。 ウドベンコはアメリカに移り、ワシントンDCの緑豊かな郊外にあるメリーランド州ベセスダで「投資コンサルタント」として働いています。 彼の過去は、BTA銀行が彼の855,000万XNUMXドルの家に追いつき、法廷で証言するために召喚状を送った後、彼に追いついた。

ウドベンコはその主張を否定し、彼がカザフスタン当局による「政治的に動機付けられた」キャンペーンの犠牲者であると主張している。 BTA銀行は、カザフスタンのアルマトイ市と協力して、物議をかもしているビジネスマンのフェリックス・サターに対して提起した事件に関連して、ウドベンコからの寄託と文書開示を求めています。 ドナルド・トランプの有罪判決を受けた犯罪者かつ元顧問であるサターは、アブリャゾフと彼の共謀者(および義理の息子)であるイリアス・クラプノフが、盗まれたお金を彼の不動産プロジェクトを通じて洗濯することを助けたと非難されていますアメリカ大統領。

2009年にAblyazovの詐欺が最初に発見されたとき、彼は英国に逃亡しました。その結果、BTAは彼とUdovenkoを含む彼の共謀者を国内の裁判所に提訴しました。 Udovenkoに対する彼らの訴訟で、BTAは、英国の裁判所が彼が「Ablyazovの主要な副官の一人」であると認定したと主張しています。 裁判所の申し立てでは、これには「その計画を促進するために盗まれたお金を動かすために使用された文字通り何百もの沖合いのシェル企業」のノミネート所有者および管理者としてウドベンコが関与したと主張しています。

Udovenkoは、ロンドンに設立されたEastbridgeCapitalと呼ばれる投資持株会社を通じてこのネットワークを管理したとされています。 BTAの弁護士がイーストブリッジのコンピューター記録を見るように頼んだとき、彼らは彼らが失われたと言われました。 しかし、捜査官は2011年25月にアブリヤゾフの義理の兄弟であるサリムシャラバエフを追跡してロンドンのストレージユニットに行き、XNUMX箱のドキュメントのキャッシュとこのシェル会社のネットワークの多くを詳述したハードドライブを見つけました。

広告

英国の裁判所は、Ablyazovが自分の資産を正直に開示しなかったことを軽foundしていると判断し、22ヶ月の刑を言い渡しました。 しかし、彼は投獄される前にフランスに逃げた。 裁判所の文書によると、「ウドベンコも同様に、またはほぼ同時に英国から逃亡しました。」英国の裁判所は、Ablyazovの資産に対して凍結命令を発行しており、BTAとアルマトイ市は、関与する疑惑のある洗濯計画により違反していると主張セイターとクラプノフ。 BTAはまた、マン島での法人設立に関する文書を最近入手したと主張しており、「ウドヴェンコはアブリアゾフに代わってアブリアゾフのシェル企業に関する指示を提供したことを確立しています」。

また、「スキームの中心的重要性」を確認した元銀行従業員も引用しています。 Udovenkoは、裁判所の訴訟に応じて、召喚状を破棄し、証言することを強制する申し立てを提出しました。 ロシアでも詐欺容疑で指名手配されているウドベンコは、政治的理由で標的にされていると主張している。 裁判所の訴訟が提起されるまで、Udovenkoの米国における公的人物は、立派なビジネスマンのものでした。 オンラインのプロフィールでは、バージニア州ウィーンの企業の事業開発に携わっている「投資および管理コンサルタント」として彼を説明しています。

この記事を共有する:

EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

トレンド