＃TaxCrimes-特別委員会はヨーロッパの金融警察を呼びかけます

金融犯罪、脱税および租税回避に関する特別委員会（TAX3）によって採択された勧告は、金融犯罪、脱税および租税回避に対処するためのシステムの見直しから、特に関係する多数の当局間のすべての分野における協力の徹底的改善による。 EUおよび世界レベルで新しい機関を設立すること。

多数の調査結果と推奨事項は次のとおりです。

• 欧州の金融警察部隊の提案に直ちに取り組む委員会。
• EUのマネーロンダリング防止ウォッチドッグを設置する必要があります。
• 世界的な税務機関が国連内に設立されるべきです。
• 加盟国の脱税/回避および金融犯罪に取り組むための理事会における政治的意思の一般的な欠如に対する大きな懸念。
• 7つのEU加盟国（ベルギー、キプロス、ハンガリー、アイルランド、ルクセンブルク、マルタ、オランダ）はタックスヘイブンの特徴を示し、積極的な税務計画を容易にします。
• 金色のビザとパスポートは問題があるため、廃止する必要があります。
• cum-ex詐欺スキームは、税制の複雑さが法的な抜け穴をもたらすこと、そして二国間ではなく多国間の租税条約が今後の道であることを明確に示しています。
• 米国がFATCAの相互主義を保証しない場合は、対抗策を検討する必要があります。
• 評議会は、有害な税制が導入されていないことを確認するために、スイスの状況を適切に評価すべきです。
• 「非課税統治」条項は、非EU諸国との新しいEU協定に体系的に含まれるべきである。
• 内部告発者および捜査ジャーナリストは、はるかに保護されていなければならず、内部告発者に対する米国の報奨制度はEU内で複製される可能性がある。
• マルタとスロバキアは、2人の捜査ジャーナリストの殺害の背後にある扇動者を特定するために彼らができる限りのことをしなければなりません。

報告書は34票から25票、棄権28票で採択されました。 これは、ストラスブール（TBC）でのXNUMX月の第XNUMXセッション（XNUMX〜XNUMX）中に承認のために本会議に渡されます。

委員長 ペトルJežek （ALDE、CZ）は、次のように述べています。「この委員会が12か月の任務で達成したかなりの量の作業が、銀行および金融部門に影響を与える前例のない問題に光を当てました。 調査と公聴会は、特にEUのAML / CFT法の強化、より厳格な銀行監督、およびFIUと税務当局間の情報交換の強化の必要性について、より強力な勧告を作成するのに役立ちました。 政府や関係者への我々の勧告の実施に対する圧力を維持することが今や重要である。

共同報告者 ルデック・ニーダーマイヤー （EPP、CZ）次のように述べています。「最近のマネーロンダリングの事例では、既存のAML規則をより強化し、説得力のある制裁とし、加盟国内および加盟国間の関係当局の協力と調整を改善するための積極的なパートナーシップが急務です。民間部門と。 委員会は、公正で透明な税制の競争を維持しながら、デジタル化された経済に課税するための解決策を見つけ、効率的で透明で公正な税制を確保することに関する世界的な議論を主導するようEUに要求する。

共同報告者 ジャップKofod （S＆D、DK）は次のように述べています。「ヨーロッパには深刻なマネーロンダリングと脱税の問題があります。 当社には、資本の自由な移動を伴う世界最大、最も豊かで最も統合された単一市場がありますが、効果的な国境を越えた監督と28の異なる国のマネーロンダリング防止および脱税防止規定がほとんどまたはまったくありません。 これは一連の抜け穴を作成します。これは、犯罪者が悪用して、ダンスケ銀行のスキャンダルのように莫大な金額をロンダリングしたり、CumExのような収益性の高い税金盗難スキームを設計したりするのは非常に簡単です。 より厳しいEUレベルの規制、金融犯罪を助長する銀行に対する厳しい制裁、およびEuropol内の新しい欧州金融警察が必要です。」

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経歴

過去5年間の継続的な啓示（Luxleaks、パナマペーパー、フットボールのリーク、Paradiseの論文）を受けて、欧州議会は3 3月1に、金融犯罪、脱税および租税回避特別委員会（TAX2018）を設立することを決定しました。

本日採択された報告書は、委員会の1年間にわたる任務を締めくくるものであり、それは18による特定の関心事に関する審問、財務相と欧州委員会との10意見交換、そして4つの事実認定ミッション - 男、デンマークとエストニア、そしてラトビア。