#EUBudgetに影響を与える詐欺との闘いを改善するために詐欺防止政策を改革する必要がある、とEUの監査人は言う

| January 11, 2019

欧州からの新たな報告書によれば、現在の詐欺捜査システムには固有の弱点があるため、EUは詐欺との闘いを強化し、欧州委員会は詐欺防止事務所(OLAF)のリーダーシップと役割と責任を再考する必要があります。監査役会 現在、欧州委員会は詐欺の規模、性質および原因に関する包括的な情報を欠いています。 これは、EU予算に対する不正の効果的な防止を妨げる、と監査人は述べています。

詐欺行為は隠れた複雑な現象であり、EUの金銭的利益を詐欺行為から守るためには、包括的かつ体系的な取り組みが必要です。 これは欧州委員会の重要な責任です。 監査人は、欧州委員会がEU予算にとって有害な詐欺行為のリスクを適切に管理しているかどうかを評価しました。 特に、EUの支出における詐欺の規模、性質、および原因について入手可能な情報に注目しました。 彼らは、欧州委員会の戦略的リスク管理の枠組みが有効であるかどうか、そしてOLAFの行政調査が起訴と回復につながるかどうかを検討した。

監査人は、欧州委員会にはEUの支出において検出された不正のレベルに関する包括的で比較可能なデータが欠けていることを確認しました。 さらに、これまでのところ、検出されていない詐欺の評価や、経済的主体が詐欺行為に関与している原因の詳細な分析も行われていません。 このような知識の欠如は、EUの経済的利益を詐欺から守るという欧州委員会の計画の実用的価値と有効性を低下させる、と監査人は述べています。

「10人のEU市民のうち7人の間での認識は、たとえ状況が異なっていても、EU予算に対する詐欺はかなり頻繁に発生するというものです。 残念ながら、今日までの不正行為防止活動はまだ不十分です」と、この報告書を担当している欧州監査裁判所のメンバーであるJuhan Partsは述べています。 「真の行動を起こす時が来ました。委員会は、詐欺師を防止し、発見し、抑止するための効果的なシステムを構築すべきです。 OLAFの改革は、詐欺との闘いに対する欧州委員会のコミットメントに対するリトマスの試練となるでしょう。」

監査人は、OLAFによる疑わしい詐欺の行政調査に続いて国家レベルでの犯罪捜査が行われている現在のシステムは、時間がかかり、起訴の可能性が低いと結論付けています。 平均して、OLAFが勧告を出した年間17件の訴訟(そのような訴訟全体の半分以下)が、詐欺容疑者の訴追につながっています。 さらに、監査人は、OLAFの多くの場合の最終報告では、過度に支払われたEU資金の回収を開始するのに十分な情報が提供されていないと強調しています。 2012と2016の間では、推奨される合計金額の約15%のみが実際に回復されました。

監査人は、欧州検察庁(EPPO)の設置が正しい方向への一歩であると考えていますが、現在のEPPO規則にはいくつかのリスクがあることを警告しています。 主な問題の1つは、国家当局に大きく依存するであろう検出と調査に関するものです。 しかし、この規制は、EUの支出における詐欺を積極的に調査するために必要な資源をEPPOが加盟国に割り当てるよう促すことを可能にするいかなるメカニズムも導入していない。

EUの金銭的利益に対する詐欺対策により良い結果を得るために、監査人は欧州委員会が次のことをすべきであると勧告する。

  • 強固な詐欺報告および測定システムを整備し、詐欺の規模、性質および根本原因に関する情報を提供する。
  • あるコミッショナーのポートフォリオでの不正リスクの管理と防止について明確に言及し、包括的なリスク分析に基づいて新たな不正防止戦略を採用する。
  • その不正防止活動およびツールを強化する。
  • EPPOの設立に照らしてOLAFの役割と責任を再考し、EUの不正防止措置においてOLAFに戦略的かつ監督的な役割を与えることを提案する。

詐欺とは、他人を欺くことを目的とした意図的な行為または不作為を指し、被害者が損失を被り、加害者が利益を得ます。 公的資金を含む詐欺は、腐敗と結びついていることが多く、それは一般に、不適切な利益を得るために、公的権限を乱用する、または公的権限の乱用を試みる行為または脱落として理解されています。

欧州委員会と加盟国は、EUの経済的利益を詐欺や汚職から守るための共同責任を負っています。 欧州の不正防止対策事務所(OLAF)は現在、EUの主要な不正防止機関です。 それは委員会の不正防止方針の設計と実施に貢献し、EU予算に対する不正の管理調査を実施します。 2020の終わりまでに、欧州検察庁(EPPO)が機能し始め、22加盟国に対するEUの金銭的利益に反する犯罪を起訴することができます。

22 11月の2018に、ECAはまた、将来の欧州検察庁(EPPO)との協力およびその調査の有効性に関して、提案されたOLAFの改革に関する意見を発表しました。 同時に、次のEU詐欺防止プログラムの計画に関する意見も発表されました。

ECAは、欧州議会やEU理事会、国会、業界関係者、市民社会の代表などの利害関係者に特別報告書を提出する。 私たちの報告書で大方の推奨事項が実践されています。 このような高レベルのテイクアップは、EU市民に対する私たちの仕事の利点を強調しています。

特別報告書01 / 2019 EU支出における詐欺との闘い:必要な行動 ECAのWebサイトで23 EU言語で利用可能です。

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